证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１０－０３０

多氟多化工股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

多氟多化工股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十九次会议通知于２０１０年１０月２２日以传真、电子邮件等方式发出，于２０１０年１１月２日上午９：００在河南省焦作市中站区焦克路公司办公楼二楼会议室现场方式召开，应出席会议董事８人，实际出席会议８人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长李世江先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过了以下决议：

一．以８票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金并投资建设新项目的议案》

（《关于使用部分超募资金并投资建设新项目的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事发表意见：同意公司使用部分超募资金并投资建设新项目。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《独立董事关于使用部分超募资金并投资建设新项目的独立意见》。

保荐人平安证券有限责任公司发表专项意见，同意多氟多实施该事项，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《平安证券有限责任公司关于多氟多化工股份有限公司使用部分超募资金并投资建设新项目的核查意见》。

该议案尚需提请公司２０１０年第二次临时股东大会审议。

二．以８票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施新项目的议案》

《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施新项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事发表意见：同意使用部分超募资金设立全资子公司并实施新项目。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《独立董事关于使用超募资金设立全资子公司并实施新项目的独立意见》。

保荐人平安证券有限责任公司发表专项意见，同意使用部分超募资金设立全资子公司并实施新项目。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《平安证券有限责任公司关于多氟多化工股份有限公司使用超募资金设立全资子公司并实施新项目的专项意见》。

该议案尚需提请公司２０１０年第二次临时股东大会审议。

三．《关于为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的议案》

以８票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的议案》，同意为郑州铝业股份有限公司２５００万元的一年期银行融资借款提供担保。

《关于为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事发表意见：同意公司为郑州铝业股份有限公司提供２５００万元的融资担保。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《独立董事关于公司为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的独立意见》。

保荐人平安证券有限责任公司发表专项意见，同意公司为郑州铝业股份有限公司提供２５００万元的融资担保。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《平安证券有限责任公司关于多氟多化工股份有限公司为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的核查意见》。

四．以８票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》。

会议同意于２０１０年１１月１８日上午９：００在焦作市普济路中段云达中州国际饭店三楼会议中心召开２０１０年第二次临时股东大会，审议：１． 《关于使用部分超募资金并投资建设新项目的议案》；２． 关于《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施新项目的议案》。

公司《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

多氟多化工股份有限公司董事会

２０１０年１１月３日

证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１０－０３１

多氟多化工股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

多氟多化工股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十四次会议通知于２０１０年１０月２２日以传真、电子邮件等方式发出，于２０１０年１１月２日上午１０：００在焦作市中站区焦克路公司办公楼二楼小会议室以通讯方式召开。应参加会议监事５人，实际参加会议５人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议由监事会主席赵双成先生主持，审议通过了以下议案：

一．以５票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金并投资建设新项目的议案》

（《关于使用部分超募资金并投资建设新项目的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提请公司２０１０年第二次临时股东大会审议。

二．以５票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施新项目的议案》

《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施新项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提请公司２０１０年第二次临时股东大会审议。

三．以５票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的议案》，同意为郑州铝业股份有限公司２５００万元的一年期银行融资借款提供担保。

《关于为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

多氟多化工股份有限公司监事会

２０１０年１１月３日

证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１０－０３２

多氟多化工股份有限公司

关于使用部分超募资金并投资建设新项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５０３号文核准，公开发行人民币普通股（Ａ股）２，７００万股，发行价格为每股３９．３９元。本次发行募集资金总额为１０６，３５３万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为９９，０８５万元，本次超募资金６２，１２１万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，为了提高募集资金的使用效率，公司拟总投资３４，４０１万元，其中使用超募资金１２，４７６万元实施锂离子电池用电解液及六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸新建项目。

一、项目简介

（一）项目概况

１、项目名称： 锂离子电池用电解液及六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目。

２、项目立项情况：该项目已经焦作市发展和改革委员会豫焦中站高［２０１０］０００３９号备案，符合《产业结构调整指导目录（２００５年本）》，属于鼓励类项目。

３、项目投资

项目总投资３４，４０１万元，其中：建设投资２７，５０９万元，铺底流动资金及利息６，８９２万元。使用超募资金１２，４７６万元，自筹２１，９２６万元。

建设投资的内容为：建筑工程费 ５，１０４万元，设备投资１４，８７２万元，安装工程费１，６８０万元，工器具费１，７６０万元， 其他工程费４，０９３万元。

４、项目建设规模：年产２０，０００吨电解液、２，０００吨六氟磷酸锂、４００吨电池级氟化锂、５，０００吨电子级氢氟酸。

该项目建成后，年平均营业收入１３３，５６６万元，净利润１６，０３０万元。

上述数据来自可行性研究报告，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于关键技术的攻克情况、设备运营达产情况、市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

５、项目建设地点：焦作市西部工业集聚区新园路南侧多氟多化工股份有限公司厂区内。

６、项目建设期：３６个月，自２０１０年１２月至２０１３年１２月，分三期建设。

一期自２０１０年１２月至２０１１年１２月，建设电解液５０００吨／年、六氟磷酸锂５００吨／年、电池级氟化锂２００吨／年、电子级氢氟酸２５００吨／年生产线；

二期自２０１１年１２月至２０１２年１２月，建设电解液５０００吨／年、六氟磷酸锂５００吨／年生产线；

三期自２０１２年１２月至２０１３年１２月，建设电解液１００００吨／年、六氟磷酸锂１０００吨／年、电池级氟化锂２００吨／年、电子级氢氟酸２５００吨／年生产线。

７、该项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的资产重组。

（二）项目实施的可行性

１、锂离子电池是一个新兴产业，世界各国都很重视。该项目最终产品电解液，是锂离子电池四大关键材料（正极、负极、隔膜、电解液）之一，在电池正负极之间起到传导电子的作用。该项目所生产的是无机氟化工领域中的科技含量较高的品种，作为锂离子电池电解液及其电解质更是国家推荐的重点结构调整项目，市场前景广阔。

２、公司为生产无机氟化物的龙头企业，一贯注重新技术、新工艺的研究开发，始终保持各项技术指标和技术水平在同行业中的领先地位。研发的无水氟化氢、电子级氢氟酸和电池级氟化锂产品，优于行业标准，配套生产线的建设可满足电解液主要原料六氟磷酸锂生产质量和数量的需求。公司六氟磷酸锂项目中试取得成功，已具备项目实施的必要条件。

３、项目实施是根据公司五年发展战略规划，积极响应国家开发新能源的号召，依托主营业务，向新领域的积极拓展。项目完成后，将促进和提升企业的技术升级和制造水平，优化产品结构，增添新的经济增长点，提升企业核心竞争力。同时，该项目的实施，对推动国内锂电池乃至电动车产业的发展，将起到重要作用，具有较好的经济和社会效益。

（三）项目存在的风险及影响

１、技术风险。该项目产品质量要求高，尽管公司有一支专业技术队伍，有多年专业从事氟化工生产与管理经验，并在六氟磷酸锂的开发中取得了一定的中试生产基础，但该项目属于新技术、新工艺、新产品，对项目放大效应的把握、关键工序点的控制均存在不确定性，因此存在较大的技术风险。

２、市场风险。

（１）项目是否稳定达产、产品质量的稳定性等问题，将直接影响该项目产品的市场份额。

（２）下游市场的发展状况，替代产品的研发，将影响产品的市场需求。

　３、对公司业绩的影响。本次投资符合公司的发展战略，有利于调整公司产品结构，有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力。但因正式投产乃至形成销售尚需一段时间，所以本次投资短期内对公司的业绩影响不大。

４、新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明。该项目已报经焦作市发展个改革委员会备案，目前该项目环评、安评正在申请审批过程中，项目投资尚未取得公司股东大会批准。

二、公司董事会决议情况

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金并投资建设新项目的议案》，决定投资３４，４０１万元，其中使用超额募集资金１２，４７６万元，投资建设“锂离子电池用电解液及六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目”。《多氟多化工股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、公司独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见：公司使用部分超额募集资金投资建设“锂离子电池用电解液及六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目”的行为有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用超额募集资金投资建设该项目，内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规。因此，同意使用１２，４７６万元超额募集资金投资建设“锂离子电池用电解液及六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目”。《多氟多化工股份有限公司独立董事关于使用部分超额募集资金投资新建项目所发表的独立意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、保荐机构意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人汪家胜、周凌云先生对上述事项进行核查后认为：多氟多化工股份有限公司本次拟使用部分超募资金１２，４７６万元投资“锂离子电池用电解液及六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目”，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。多氟多本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时，上述事项有助于提高募集资金使用效率，提升了多氟多盈利能力；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司股份运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本保荐机构同意多氟多本次使用部分超募资金１２，４７６万元投资“锂离子电池用电解液及六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目”。《平安证券有限责任公司关于多氟多化工股份有限公司使用部分超募资金用于新项目的核查意见》详见巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、备查文件

１、第二届董事会第十九次会议决议；

２、项目可行性研究报告。

该项目相关议案已经公司第二届董事会第十九次会议通过，尚需２０１０年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

２０１０年１１月３日

证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１０－０３３

多氟多化工股份有限公司

关于使用部分超募资金设立全资子公司

并实施新项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５０３号文核准，公开发行人民币普通股（Ａ股）２，７００万股，发行价格为每股３９．３９元。本次发行募集资金总额为１０６，３５３万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为９９，０８５万元，本次超募资金６２，１２１万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，为了提高募集资金的使用效率，公司拟使用超募资金１０，０００万元，设立全资子公司，实施年产１亿Ａｈ动力锂离子电池项目。

一、设立全资子公司的基本情况

公司名称：多氟多（焦作）新能源科技有限公司

注册资本：１０，０００万元

法定代表人：李云峰

企业类型：有限责任公司

注册地点：焦作市西部工业集聚区新园路北侧标准化厂房

经营范围：生产锂离子电池及原材料，研发新材料、新能源产品（以最终工商部门核定的经营范围为准）。

出资方式及结构：本公司货币出资１０，０００万元，占１００％。

二、投资项目简介

（一）项目概况

１、项目名称： 年产１亿Ａｈ动力锂离子电池项目；

２、项目立项情况：该项目已经焦作市发展和改革委员会豫焦中站高［２０１０］０００４４号备案，符合《产业结构调整指导目录（２００５年本）》，属于鼓励类项目。

３、项目投资

规模总投资２１，２１３万元，其中：建设投资１７，７９３万元，铺底流动资金及利息３，４２０万元。使用超募资金１０，０００万元，自筹１１，２１３万元。

建设投资的内容为：建筑工程费５３７０万元，设备购置费９，１０４万元，安装工程费１，２９７万元，其他工程费１，１７５万元，预备费８４７万元。

４、项目建设规模：年产１亿Ａｈ动力锂离子电池。

该项目建成后， 可实现年均营业收入６４，５１９万元，年均净利润５，６９５万元。

上述数据来自可行性研究报告，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于关键技术的攻克情况、原材料供求情况、市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

５、项目建设地点：焦作市西部工业集聚区新园路北侧。

６、项目建设期：１８个月，自２０１０年１２月至２０１２年６月。

７、该项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的资产重组。

（二）项目实施的可行性

１、世界各国都很重视节能、环保的绿色新能源产品开发，出台了一系列产业推动政策，其中针对电动汽车、风光电网储能等应用大容量锂离子动力电池为代表领域最为引人关注。美国经济刺激计划中明确：向电动车研究提供２亿美元资金与贷款，４亿美元用于联邦及地方政府购置新能源汽车，至２０１６年，对购置新型混合动力汽车者进行２，５００－７，５００美元课税扣除。对于正处起步前期的我国新能源汽车产业，政府也采取了政策指引与财政补贴相结合的方式，引导产业发展。２０１０年５月３１日，财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委联合出台了《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》，明确了中央财政对试点城市私人购买、登记注册和使用的插电式混合动力乘用车和纯电动乘用车给予一次性补贴。插电式混合动力乘用车每辆最高补贴５万元，纯电动乘用车每辆最高补贴６万元。大容量锂离子动力电池应用领域广泛，市场前景广阔。随着安全性能的提高、成本的降低及产业化技术的逐步成熟，锂离子动力电池产业升级迅速，愈来愈显示出生命力，多个应用领域的国内外市场均已启动，替代传统电池的商业化市场应用正处在全面开发过程中，市场潜力大。

２、项目实施是根据公司五年发展战略规划，积极响应国家开发新能源的号召，依托主营业务，向新领域的积极拓展。公司一贯注重新技术、新工艺的研究开发，六氟磷酸锂和电解液项目建设为该项目实施奠定了基础，本次建设锂离子动力电池项目将使公司实现新的突破。项目完成后，将促进和提升企业的技术升级和制造水平，优化产品结构，增添新的经济增长点，提升企业核心竞争力，具有较好的经济和社会效益。

（三）项目存在的风险及影响

１、技术风险。该项目产品质量要求高，尽管公司拥有一支开发能力较强的专业技术队伍，并聘请外部专家服务，但该项目属于新技术、新产品，对关键工艺的控制存在不确定性，存在一定风险。

２、市场风险。原材料供求、下游市场发展状况、同行业竞争等因素，将影响产品的市场需求。

３、对公司业绩的影响。本次投资符合公司的发展战略，有利于调整公司产品结构，有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力。但因正式投产乃至形成销售尚需一段时间，所以本次投资短期内对公司的业绩影响不大。

４、新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明。该项目已报经焦作市发展个改革委员会备案，目前该项目环评正在申请审批过程中，项目投资尚未取得公司股东大会批准。

三、公司承诺

１、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。

２、在使用部分超募资金对全资子公司投资后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

四、公司董事会决议情况

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施新项目的议案》，决定投资２１，２１３万元，其中使用超额募集资金１０，０００万元，投资建设年产１亿Ａｈ动力锂离子电池项目。《多氟多化工股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、公司独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见：公司使用部分超额募集资金设立全资子公司并实施年产１亿Ａｈ动力锂离子电池项目的行为有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用超额募集资金投资建设该项目，内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规。因此，同意使用１０，０００万元超额募集资金设立全资子公司并投资建设年产１亿Ａｈ动力锂离子电池项目。《多氟多化工股份有限公司独立董事关于使用部分超额募集资金设立全资子公司并实施新项目所发表的独立意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、保荐机构意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人汪家胜、周凌云先生对上述事项进行核查后认为：多氟多化工股份有限公司本次拟使用部分超募资金设立全资子公司并实施年产１亿Ａｈ动力锂离子电池项目，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。公司做出了“最近十二个月未进行证券投资等高风险投资和在使用部分超募资金对全资子公司投资后十二个月内不从事证券投资等高风险投资”的承诺。多氟多本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，提升了多氟多盈利能力。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司股份运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本保荐机构同意多氟多本次使用部分超募资金１０，０００万元设立全资子公司并实施年产１亿Ａｈ动力锂离子电池项目。《平安证券有限责任公司关于多氟多化工股份有限公司使用部分超募资金设立全资子公司并实施年产１亿Ａｈ动力锂离子电池项目的核查意见》详见巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、备查文件

１、第二届董事会第十九次会议决议；

２、项目可行性研究报告。

该项目相关议案已经公司第二届董事会第十九次会议通过，尚需２０１０年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

２０１０年１１月３日

证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１０－０３４

多氟多化工股份有限公司

关于为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

２０１０年１１月２日，多氟多化工股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十九次会议以８票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的议案》，同意为郑州铝业股份有限公司（以下简称郑州铝业）２５００万元的一年期银行融资借款提供担保。

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司此次为郑州铝业提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的１０％，担保对象的资产负债率未超过７０％，而且公司及其控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的５０％。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

二、被担保人基本情况

１、公司名称：郑州铝业股份有限公司

２、成立日期：２００１年１月１０日

３、注册地址：郑州市中原区电厂路１０号

４、经营范围：铝产品加工销售：冶金装备、自动控制系统的技术开发、设计制造及转让（国家法律法规规定应经审批的除外）；进出口贸易

５、法定代表人：李丛福

６、注册资本： １９８００万元

７、营业执照号：４１００００１００５４０８

８、与本公司关联关系：无关联关系

９、资产及经营状况

截至２００９年１２月３１日，该公司资产总额１０９，５７４．１８万元，其中流动资产５１，７８６．４７万元，资产负债率４５．００％，２００９年实现主营业务收入１２０，０２０．９４万元，利润总额９，９２３．３６万元

截至２０１０年９月３０日，郑州铝业资产总额１１４，２６１．７１万元，其中流动资产５５，５６５．６１万元，净资产６５，６１１．２９万元，负债４８，６５０．４２万元，流动负债总额４８，６０５万元，银行借款总额３４，９５０万元，资产负债率４２．５８％。２０１０ 年 １－９月，主营收入９４，０２８．６５万元，实现利润总额７，４８９．４２万元，实现净利润６，３６６．０１万元（上述财务数据未经审计）。截止９月底，郑州铝业的或有负债事项为对外担保４４，３５０万元。郑州铝业经营稳定，在金融征信系统无不良记录，无欠息，无逾期贷款，企业信誉良好。

三、本次担保的基本情况

１、债权人：中信银行股份有限公司郑州分行

２、担保方式：连带责任担保。

３、提供担保的期限：自担保合同签订之日起一年。

４、担保金额：人民币 ２５００ 万元。

５、本次担保事项的审批程序及相关授权：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于为郑州铝业提供融资担保的议案》，本议案经审议批准后，授权公司董事长李世江先生签订相关担保协议。

６、反担保措施

公司在为其提供本次担保事项的同时，郑州铝业以其铸轧分厂的机器设备账面价值６９４４万元的资产为公司提供了反担保，以确保公司的利益。

四、董事会意见

长期以来，郑州铝业股份有限公司和我公司为银行融资的互保单位，有力地支持了企业的生产经营和融资发展需要。目前我公司在建行８０００万元固定资产贷款由郑州铝业股份有限公司提供担保，我公司为郑州铝业股份有限公司的担保金额为１５００万元。董事会认为：郑州铝业目前经营稳定、财务状况良好，具有一定的偿债能力和风险承担能力；公司本次为郑州铝业提供担保程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，董事会同意本公司为郑州铝业股份有限公司向中信银行股份有限公司郑州分行申请的２５００万元一年期流动资金借款提供担保。

五、独立董事对本次担保的意见

独立董事会认为：被担保方郑州铝业与本公司不存在关联关系，作为地方知名企业，其经营情况稳定，信誉良好，具有较好的偿债能力。公司本次拟为郑州铝业提供２５００万元银行融资借款担保，认为本次被担保对象的主体资格、资信状况及对公司外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，同意该事项。

六、保荐机构意见

多氟多为其长期互保单位郑州铝业股份有限公司提供贷款担保，符合长期以来企业经营和融资发展的需要，没有违反公司章程和中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。多氟多根据相关法律法规履行完相关程序后，平安证券对其拟进行的上述担保事项无异议，同意该事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止信息披露日，公司实际对外担保发生额累计为１５００万元，占公司最近一期经审计净资产的３．９８％，均为对郑州铝业的担保，不存在逾期担保。

八、备查文件

１、多氟多化工股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；

２、独立董事意见；

３、保荐机构意见。

特此公告

多氟多化工股份有限公司

２０１０年１１月３日

证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１０－０３５

多氟多化工股份有限公司

关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知

多氟多化工股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十九次会议于２０１０年１１月２日上午９：００在河南省焦作市中站区焦克路公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议决定召开２０１０年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召集人：公司第二届董事会。

二、会议时间：２０１０年１１月１８日上午９：００。

三、会议地点：焦作市普济路中段云达中州国际饭店三楼会议中心

四、会议审议议案：

１、关于使用部分超募资金并投资建设新项目的议案。

２、关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施新项目的议案。

五、召开方式：现场投票表决。

六、会议出席人员：

１、 截至２０１０ 年１１月１５日（星期一）下午１５：００ 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

２、 公司董事、监事和高级管理人员。

３、 公司聘请的律师。

七、会议登记事项：

１、登记时间：２０１０ 年１１ 月１７日（星期三），上午９：００ 至１１：００，下午１４：００ 至１６：００

２、登记地点：焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼证券部办公室

联系人：海翔

联系电话：０３９１－２９５６９５６

传真：０３９１－２９５６９５６

邮编：４５４１９１

３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１０ 年１１ 月１７日上午９：００ 至１１：００，下午１４：００ 至１６：００ 持证券账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（样本参加附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书、出席者本人身份证、证券帐户卡到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以２００９ 年１１月１７日下午１６：００ 前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。）

八、其他事项：本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费、交通费及其他费用自理。

多氟多化工股份有限公司董事会

２０１０年１１月３日

附件：

授权委托书（格式一）

兹委托代 表本人出席多氟多化工股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	关于使用部分超募资金并投资建设新项目的议案
２	关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施新项目的议案

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码：

股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期 ：

授权委托书（格式二）

兹全权委托 代表本人出席多氟多化工股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

１、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决；

２、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码：

持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：