证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2010－044

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知于2010年10月29日（星期五）以专人送达及传真方式送达给公司7名董事。会议于2010年11月3日（星期三）以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长周和平先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《财务会计负责人管理制度》。

　　具体制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定防范大股东及其关联方资金占用制度》。

　　具体制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2010年11月3日

　　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2010－045

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知于2010年10月29日以专人送达方式送达给公司3名监事。会议于2010年11月3日（星期三）在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》；

　　经审核，监事会认为：

　　自查报告的内容客观、真实地反映了公司的实际情况。自查报告制定的改进措施切实可行。监事会将持续关注公司防止资金占用长效机制的建立健全及落实情况。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

　　2010年11月3日