浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第四届董事会第九次临时会议的通知于2010年11月1日以传真或电子邮件等方式发出，并于2010年11月4日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　经全体董事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定公司A股配股比例和募集资金总额的议案》。具体情况如下：

　　根据公司2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司A股配股相关事宜的议案》，经与主承销商协商确定，公司董事会确定配股比例和募集资金总额如下：

　　1、本次配股的具体比例

　　以公司现有总股本207,411,040股为基数，按10股配2.5股的比例向全体股东配售股份。若本次配股实施前公司因送红股、资本公积金转增股本及其他方式等导致公司总股本变动，可配售股份数量作相应调整。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、本次配股的募集资金总额

　　根据公司四个募投项目的预计投资情况，确定公司本次配股募集资金总额为37,997.3万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上内容无需报公司股东大会审核同意，但公司本次配股须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　　特此公告。

　　浙江伟星实业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年11月5日