股票代码：600699 股票简称：*ST得亨 编号：临2010-038

　　辽源得亨股份有限公司

　　董事长、高管辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于11月4日收到董事长赵利先生、副总经理杨光先生、董事会秘书由春玲女士提交的书面辞职报告：

　　因个人原因，赵利先生请求辞去公司董事长、董事、总经理职务。鉴于赵利先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，赵利先生的辞职申请自提出辞职之日起生效。

　　因个人原因，杨光先生请求辞去公司副总经理职务。

　　因个人原因，由春玲女士请求辞去公司董事会秘书职务。

　　公司董事会对赵利先生、杨光先生、由春玲女士任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

　　特此公告！

　　辽源得亨股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月5日

　　股票代码：600699 股票简称：*ST得亨 编号：临2010-039

　　辽源得亨股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽源得亨股份有限公司第六届董事会第十次会议的会议通知于2010年11月2日以传真、电子邮件及专人送达的方式发出。会议于 2010 年11月 5 日以通讯方式如期召开。会议应收表决票8 票,实际收到有效表决票8 票。本次会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议以通讯表决方式通过如下决议：

　　一、审议并通过了《关于辽源得亨股份有限公司选举董事长的议案》。同意由刘波女士担任公司董事长。

　　表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于辽源得亨股份有限公司聘任总经理的议案》。同意由刘波女士担任总经理。

　　表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过了《关于辽源得亨股份有限公司聘任副总经理的议案》。同意由叶树平先生担任副总经理。

　　表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　四、审议通过了《关于辽源得亨股份有限公司聘任董事会秘书的议案》。同意由周菠女士担任董事会秘书。

　　表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告！

　　附：简历

　　刘波，女，1962 年出生，汉族，中共党员，现任辽源得亨股份有限公司董事、总工程师。曾任辽源化纤厂车间副主任、生产技术科副科长、生产技术科长、辽源得亨股份有限公司副总工程师、总工程师

　　叶树平，男，1956年出生，汉族，中共党员，现任宁波均胜投资集团有限公司副总裁。曾任浙江省高级人民法院法官，宁波市江东人民法院副院长（正处级）

　　周菠，女，1976年出生，汉族，中共党员，经济学学士，现任宁波均胜投资集团有限公司董事会秘书。曾任华夏证券营业部交易部经理、总经理助理，中信建投证券投行部业务董事、VP。

　　辽源得亨股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月5日