股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2010-019
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
七届八次董事会决议公告
暨召开2010年第三次临时股东会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会七届八次会议于2010年11月5日以通讯表决方式召开，会议应参加董事6人，实际参与表决董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于对鼎立置业（上海）有限公司增资1亿元的议案；
鼎立置业（上海）有限公司为本公司下属全资子公司，目前注册资本为3,326.04万元。本公司决定拟向其增资1亿元，增资后鼎立置业（上海）有限公司注册资本将变更为13,326.04万元，本公司仍直接及间接持有其100%股权。
该议案表决情况如下：同意6票，反对0票，弃权0 票。
二、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案；
为支持鼎立置业（上海）有限公司拓展融资渠道，增加流动资金，保证其生产经营需要，本公司决定为其提供3亿元的贷款担保额度，并将提请股东大会授权公司董事会择机做好相关担保事宜。
该议案表决情况如下：同意6票，反对0票，弃权0 票。
三、关于拟召开2010年第三次临时股东大会的议案。
该议案表决情况如下：同意6票，反对0票，弃权0 票。
现将公司召开2010年第三次临时股东大会的具体有关事宜如下：
一、会议召开日期：2010年11月25日（星期四） 上午10:00
二、会议地点：上海杨浦区四平路1251号上海锦江白玉兰宾馆15楼会议室
三、会议内容：
1、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。
四、参加人员及参加办法：
1、截至2010年11月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2010年11月23日登记在册的全体B股股东（B股最后交易日为11月18日）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记办法：
1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2010年11月24日
上午9：00-12：00 下午1：30-5：00
3、登记地点：上海市杨浦区国权路39号财富广场（金座）18楼
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会办公室
六、其他事项：
1、公司联系地址：上海市杨浦区国权路39号财富广场（金座）18楼
2、邮政编码：200433
3、联系电话：021-35071889转588
4、传真：021-35080120
5、联系人：万涛
6、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2010年11月5日
附件： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代表本人（或本单位）行使表决权。
委托人姓名或名称（企业盖章）：
身份证号码（企业注册号）：
股东帐号： 持股数：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2010年 月 日
股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2010-020
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
经上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议审议，同意提请股东大会授权董事会对全资子公司鼎立置业（上海）有限公司提供3亿元担保的额度。有效期自股东大会审议通过《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》之日起至召开2010年度股东大会止， 上述授权尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、 鼎立置业（上海）有限公司
（1）成立日期：1997年1月16日
（2）注册地址：上海市嘉定区唐行镇横泾地块
（3）法定代表人：许宝星
（4）注册资本：3,326.04万元
（5）经营范围：主要从事房地产开发、销售、拆房工程、市政工程、装饰工程、水电、冷暖气工程安装、维修，物业管理。
（6）鼎立置业（上海）有限公司为本公司下属全资子公司， 2009年期末总资产 8,408.64万元，负债总额7,778.49万元，净资产630.15万元，净利润-245.34万元。2010年9月底总资产 20,418.75万元，负债总额19,928.18万元，净资产490.57万元，净利润-139.58万元。该公司拥有位于上海华亭镇横泾村（17-1宗）总面积100040平方米（合150亩）的综合用地使用权，目前该地块在建别墅项目，尚未竣工。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未与贷款银行签订担保协议。
四、董事会意见
鼎立置业（上海）有限公司为本公司的全资子公司，本公司对其在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司可以充分掌握其经营情况，控制好风险。
本公司董事会一致认为：公司为鼎立置业（上海）有限公司提供担保，有利于支持其拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展，保证其生产经营需要，经过充分的了解，认为鼎立置业（上海）有限公司具有偿还贷款的能力，不会给公司带来较大的风险，同意为其提供3亿元的担保额度。
五、独立董事关于授权董事会对子公司提供担保额度的独立意见
公司独立董事一致同意《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》，并发表独立意见如下:
本次被担保对象鼎立置业（上海）有限公司系公司的全资子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会批准的担保额度为人民币3亿元，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。
我们认为公司第七届董事会第八次会议审议的关于授权董事会为子公司提供担保额度的事项是合理的，不会损害公司及中、小股东的利益，符合相关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告，公司对外担保总额累计为5000万元，为对全资子公司上海胶带橡胶有限公司的担保，无逾期担保。
七、备查文件
1、公司七届八次董事会会议决议；
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
3. 鼎立置业（上海）有限公司最近一年经审计的财务报表及最近一期财务报表；
4. 鼎立置业（上海）有限公司营业执照复印件。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2010年11月5日
