本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年11月5日（星期五）下午13时30分

　　2、召开地点：飞亚达科技大厦20楼会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司第六届董事会

　　5、主持人：董事总经理徐东升先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。

　　三、 会议出席情况

　　现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共5人、代表股份119,111,217股、占本公司有表决权总股份的47.77%。其中：A股股东（代理人）5人、代表股份119,111,217股，占公司有表决权A股股份总数的62.36%； B股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司有表决权B股股份总数的0%。

　　四、议案表决情况

　　（一）《关于变更公司名称的议案》

　　1、总的表决情况：

　　同意119,111,217股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　　2、A股股股东的表决情况：

　　同意 119,111,217 股，占出席会议A股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 ％。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意 0股，占出席会议B股股东所持表决权0％；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 ％。

　　4、表决结果：该议案审议通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东广和律师事务所

　　2、律师姓名：梁建东先生 王丽平女士

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议；

　　2、广东广和律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　深圳市飞亚达(集团)股份有限公司

　　二○一○年十一月五日