本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第三届董事会第三十次会议和2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于在西安设立全资子公司的议案》（详见公司临2010-27号公告）。2010年11月1日，该公司经西安市工商行政管理局批准注册成立，现将有关情况公告如下：

　　名称：西安北方光电科技防务有限公司

　　住所：西安市新城区长乐中路35号内

　　法定代表人：王小鹏

　　注册资本：2亿元整

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2010年11月1日

　　营业期限：长期

　　经营范围：一般经营项目：光电设备、光电仪器产品、信息技术产品的开发、设计、加工、制造、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商品及技术的进出口业务（以上经营范围均不含国家规定的前置许可及专控、禁止项目）

　　特此公告。

　　湖北新华光信息材料股份有限公司董事会

　　2010年11月6日