证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2010-019

　　长江润发机械股份有限公司

　　2010年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、会议召开时间：2010年11月5日上午9时；

　　3、会议地点：江苏省张家港市金港镇长江西路98号张家港市长江大酒店圆桌会议室；

　　4、会议方式：与会股东及股东代表采取现场投票方式行使表决权；

　　5、股权登记日：2010年11月1日；

　　6、会议主持人：董事长郁霞秋女士；

　　7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计18人，代表有表决权的股份数为90,200,500股，占公司总股份数的68.33%。公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的律师出席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定

　　二、议案审议和表决情况

　　与会股东及股东代表认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

　　1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

　　公司第一届董事会任期于2010年10月22日届满三年，需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第一届董事会第十二次会议于2010年10月19日通过决议，同意提名郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、沈彬先生、卢斌先生为第二届董事会非独立董事候选人；同意提名任天笑先生、陈传明先生、杨豪先生为第二届董事会独立董事候选人。

　　第二届董事会董事选举采取累积投票制。选举结果如下：

　　（1）选举公司第二届董事会董事候选人郁霞秋女士；

　　表决结果：同意90,200,500票，弃权 0 票；

　　（2）选举公司第二届董事会董事候选人郁全和先生；

　　表决结果：同意90,200,500票，弃权 0 票；

　　（3）选举公司第二届董事会董事候选人邱其琴先生；

　　表决结果：同意90,200,500票，弃权 0 票；

　　（4）选举公司第二届董事会董事候选人黄忠和先生

　　表决结果：同意90,200,500票，弃权 0 票；

　　（5）选举公司第二届董事会董事候选人沈彬先生

　　表决结果：同意90,200,500票，弃权 0 票；

　　（6）选举公司第二届董事会董事候选人卢斌先生

　　表决结果：同意90,200,500票，弃权 0 票；

　　（7）选举公司第二届董事会独立董事候选人任天笑先生

　　表决结果：同意90,200,500票，弃权 0 票；

　　（8）选举公司第二届董事会独立董事候选人陈传明先生

　　表决结果：同意90,200,500票，弃权 0 票；

　　（9）选举公司第二届董事会独立董事候选人杨豪先生

　　表决结果：同意90,200,500票，弃权 0 票。。

　　根据法律、法规和规范性文件、公司章程等的相关规定，上述九人均当选为公司董事，组成公司第二届董事会。第二届董事会董事任期自2010年11月5日至2013年11月4日。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　2、审议通过《关于提议公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；

　　表决结果：同意90,200,500股，占出席会议的股东及股东代表所代表的总股份数的100%；无反对股和弃权股。

　　3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

　　公司第一届监事会任期于2010年10月22日届满三年，需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第一届监事会第九次会议于2010年10月19日通过决议，同意提名黄瑞芬女士、王岳邢先生为公司第二届监事会监事候选人。本次监事选举采取累积投票制。选举结果如下:

　　（1）选举公司第二届监事会监事候选人黄瑞芬女士；

　　表决结果：同意90,200,500票，弃权 0 票；

　　（2）选举公司第二届监事会监事候选人王岳邢先生

　　表决结果：同意90,200,500票，弃权 0 票。

　　根据法律、法规和规范性文件、公司章程等的相关规定，上述二人均当选为公司监事，与经公司职工代表大会推举产生的监事余晓英女士共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期自2010年11月5日至2013年11月4日。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市通商律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、长江润发机械股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议。

　　2、北京市通商律师事务所《关于长江润发机械股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　长江润发机械股份有限公司董事会

　　2010 年11月6日

　　证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2010-020

　　长江润发机械股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长江润发机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于2010年11月5日上午10:30以现场方式在江苏省张家港市长江大酒店四楼圆桌会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2010年10月20日以电子邮件、书面形式通知公司全体拟任董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到9名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议由第一届董事会董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

　　决议选举郁霞秋女士为公司第二届董事会董事长,任期三年。

　　二、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》；

　　决议选举邱其琴先生为公司第二届董事会副董事长,任期三年。

　　三、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于确认公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》；

　　会议确认第二届董事会各专门委员会委员组成如下：

　　战略委员会由郁霞秋女士、任天笑先生、郁全和先生、陈传明先生、邱其琴先生担任，其中郁霞秋女士担任战略委员会召集人。

　　审计委员会由杨豪先生、任天笑先生、黄忠和先生担任，其中杨豪先生担任审计委员会召集人。

　　提名委员会由任天笑先生、陈传明先生、邱其琴先生担任，其中任天笑先生担任提名委员会召集人。

　　薪酬与考核委员会由陈传明先生、杨豪先生、黄忠和先生担任，其中陈传明先生担任薪酬与考核委员会召集人。

　　四、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　决议聘任邱其琴先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，自董事会批准后生效。

　　公司独立董事对公司聘任总经理及其他高级管理人员事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　　五、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　决议聘任黄忠和先生（简历附后）为公司财务总监，任期三年，自董事会批准后生效。

　　六、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　决议聘任黄忠和先生、陈兴华先生（简历附后）为公司副总经理，任期三年，自董事会批准后生效。

　　七、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　决议聘任卢斌先生（简历及通讯方式附后）为公司董事会秘书，任期三年，自董事会批准后生效。

　　特此公告。

　　长江润发机械股份有限公司

　　2010年11月6日

　　附件：

　　简历

　　邱其琴先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年生，高级工程师、高级经济师。1997年结业于苏州大学，2003年东南大学工商管理专业结业。曾任职于张家港市南沙海洋大队，历任83361部队班长，张家港市港区镇长江水电管理站站长，张家港市空心导轨厂厂长，长江润发集团有限公司副董事长，长江润发（张家港）机械有限公司总经理。现任公司副董事长、总经理，长江润发集团有限公司董事，长江润发（张家港）浦钢有限公司执行董事。

　　邱其琴先生目前持有公司3,093,750股，为公司实际控制人之一，持有公司控股股东长江润发集团有限公司10.23%的股权，在公司实际控制人中，邱其琴先生为郁全和先生之堂侄女婿；邱其琴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄忠和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，高级经济师。2001年南京大学企业管理现代财务与会计专业研究生进修班结业，历任张家港鑫宏铝业开发有限公司财务科长，华夏（张家港）电梯有限公司办公室主任，长江润发集团有限公司办公室主任、副总经理、财务部长、副董事长、副总裁。现任公司董事、副总经理、财务总监，长江润发集团有限公司董事，长江润发（张家港）浦钢有限公司财务总监。

　　黄忠和先生目前持有公司2,750,000股，为公司实际控制人之一，持有公司控股股东长江润发集团有限公司5.68%的股权，在公司实际控制人中，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄，郁霞秋女士为黄忠和先生之表姐；黄忠和先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈兴华先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，大专学历。2005年毕业于钟山职业技术学院工商管理专业。历任张家港市长江棉纺厂副厂长，华夏（张家港）电梯有限公司副总经理。现任公司副总经理。

　　陈兴华先生未持有公司股票；陈兴华先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；陈兴华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　卢斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年生，大学本科学历，经济师。2001年毕业于中国地质大学行政管理专业，获学士学位。历任长江润发集团有限公司办公室主任助理、科技信息部部长、财务部副部长。现任公司董事、董事会秘书、证券事务部部长。

　　卢斌先生目前持有公司1,031,250股；在公司实际控制人中，黄忠和先生为卢斌先生之姐夫；卢斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二、董事会秘书通讯方式

　　办公电话：0512-56926898

　　住宅电话：0512-58109860

　　移动电话：15951188688

　　传 真：0512-56926898

　　通讯地址：江苏省张家港市金港镇镇山东路

　　邮 编：215631

　　电子邮箱：cjrf@vip.163.com

　　证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2010-021

　　长江润发机械股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长江润发机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第一次会议于2010年11月5日上午11点在张家港市长江大酒店四楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2010年10月20日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议由第一届监事会主席黄瑞芬女士主持，经与会监事讨论，会议以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　选举黄瑞芬女士为公司第二届监事会主席。

　　特此公告。

　　长江润发机械股份有限公司监事会

　　2010 年11月6日