证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2010-014
江苏润邦重工股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2010 年11月1日以邮件形式发出会议通知,并于2010年11月5日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事刘晓红女士出差在外,委托独立董事徐胜锐先生代为出席并表决。会议由董事长吴建先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议,会议形成如下决议:
审议通过《关于设立"江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分公司"并实施"立体停车设备项目"的议案》。
具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于设立"普腾立体停车设备分公司"并实施"立体停车设备项目"公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2010 年11月6日
证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2010-015
江苏润邦重工股份有限公司
关于设立“普腾立体停车设备分公司”并实施
“立体停车设备项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、2010年11月5日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于设立"江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分公司"并实施"立体停车设备项目"的议案》,同意公司设立"江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分公司",并推进实施"立体停车设备项目"。
2、本次设立"江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分公司"并实施"立体停车设备项目",不构成关联交易。
3、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司,无其他投资主体。
三、拟设立分公司的基本情况
分公司名称:江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的为准)
拟定经营范围:立体停车系统的研发、生产、销售及售后服务等(以工商行政管理部门核准的为准)。
四、新建项目情况
1、项目名称:立体停车设备项目。
2、实施地点:南通经济技术开发区港口工业三区。
3、项目建设规模:资金投入2100万元,资金来源为公司自筹。
4、项目建设期:本项目建设期为4-5个月,预计2011年5月开始投产。
5、项目实施主要内容:建设立体停车系统生产制造基地,建设生产厂房,购置生产配套设备及设施,建成立体停车系统生产流水线。预计每年生产制造15000个车位。
6、项目效益预测:达产后,将实现年销售收入约24000万元,年利税2000万元左右。
五、投资目的和对公司的影响
设立"江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分公司",并推进实施"立体停车设备项目",有利于公司抢抓市场机遇,加快推进公司在立体停车设备业务方面的发展,提高决策和运营效率,形成公司新的利润增长点。
六、项目风险
公司设立"江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分公司"并实施"立体停车设备项目",存在项目建设、生产经营管理、市场营销及关键人才等风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。
公司董事会将积极关注该项目的进展情况,及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2010 年11月6日