本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　就公司股票交易价格于 2010 年11 月3 日、4 日和5 日连续三个交易日触及涨幅限制的情况，本公司向公司大股东厦门大洲控股集团有限公司及实际控制人陈铁铭先生进行了确认，公司大股东及实际控制人书面确认不存在应披露而未披露的重大信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　本公司股票交易价格于 2010 年11 月3 日、4 日和5 日连续三个交易日触及涨幅限制，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情况。

　　二、董事会关注并核实的相关情况

　　本公司向公司大股东厦门大洲控股集团有限公司及实际控制人陈铁铭先生进行了确认，公司大股东及实际控制人书面确认：未来三个月内不存在按照有关规定应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、资产剥离或资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的事项。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　四、风险提示

　　上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述网站或指定报刊刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　上海兴业能源控股股份有限公司

　　二○一○年十一月五日