证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临2010-50

　　湖南辰州矿业股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于2010年11月8日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2010年11月3日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式，6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经公司董事长提名，同意聘任李中平先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致。

　　李中平先生联系方式如下：

　　联系电话：0745-4645590或0745-4643501-2237

　　电子邮箱：stock@hncmi.com

　　传真号码：0745-4646208

　　联系地址：湖南省沅陵县官庄镇

　　邮编：419607

　　特此公告。

　　湖南辰州矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十一月八日

　　附：李中平先生简历

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　李中平，男，1963年出生，中共党员，工程师，高级经济师。1981年毕业于长沙冶金工校选矿专业，2001年12月毕业于中共中央党校函授学院本科班经济管理专业。历任湖南省湘西金矿技术员、团委副书记、选矿厂厂长、矿工会主席、副矿长，湖南辰州矿业有限责任公司监事会主席、副总经理。现任本公司副总经理，湖南省中南锑钨工业贸易有限公司董事。

　　（二）其本人与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

　　（三）其本人持有本公司股份10,000股。

　　（四）其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临2010-51

　　湖南辰州矿业股份有限公司

　　关于归还募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据2010年5月21日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司运用暂时闲置募集资金10,000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2010年5月22日至2010年11月21日止，详见2010年5月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：临2010-29）及《湖南辰州矿业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2010-26）。

　　根据上述决议，公司在规定期限内使用10,000万元募集资金补充流动资金。现公司以自有资金10,000万元归还募集资金，并于2010年11月5日全部归还入公司募集资金专用账户。

　　特此公告。

　　湖南辰州矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十一月八日