本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

５．主持人：公司副董事长杨小鹏先生 ６．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

三、会议的出席情况

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四、提案审议和表决情况

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五、律师出具的法律意见

２．律师姓名：文梁娟、苏敦渊 ３．结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

２０１０年１１月８日