本公司全体董事会、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称："公司"）第一届董事会第二十次会议于2010年11月5日以现场与通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于2010年10月29日现场与通讯的方式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际参加会议表决的董事9人（其中独立董事3人）。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长钟玉先生召集并主持。

　　与会董事经过充分的讨论，审议并通过以下议案：

　　一、《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》

　　董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。

　　二、《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。

　　三、《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》

　　董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。

　　四、《关于修改<内部控制制度>的议案》

　　董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。

　　五、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

　　董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。

　　六、《关于修改<总经理工作细则>的议案》

　　董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。

　　七、《关于修订<财务制度>的议案》

　　董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。

　　八、《关于成立<董事会审计、薪酬考核、提名与发展战略专门委员会>的议案》

　　为了进一步提高公司董事会的工作质量，提高公司董事会科学决策水平，公司拟依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，设立审计委员会、薪酬考核委员会、提名与发展战略委员会。组成人员如下：

　　审计委员会：吕晓金（主任委员、召集人）、包冠乾、金大鸣；

　　薪酬考核委员会：包冠乾（主任委员、召集人）、吕晓金、徐曙；

　　提名与发展战略委员会：高永清（主任委员、召集人）、包冠乾、钟玉。

　　董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。

　　九、《关于制定<董事会提名与发展战略委员会工作制度>的议案》

　　董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。

　　十、《关于制定<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

　　董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。

　　十一、《关于制定<审计委员会工作制度>的议案》

　　董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。

　　十二、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

　　董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。

　　十三、《关于制定<内幕信息保密制度>的议案》

　　董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。

　　十四、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

　　董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。

　　十五、《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》

　　董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。

　　十六、《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

　　董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。

　　十七、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。

　　十八、《关于制定<突发事件处理制度>的议案》

　　董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。

　　十九、《关于制定<社会责任制度>的议案》

　　董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。

　　特此公告。

　　北京康得新复合材料股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十一月五日