证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１０－０２４
江苏东源电器集团股份有限公司
２０１０年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
１、公司于２０１０年１０月２２日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《江苏东源电器集团股份有限公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》；
２、本次股东大会无修改提案的情况；
３、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第一次临时股东大会于２０１０年１１月６日上午在公司技术中心三楼会议室以现场方式召开，股东及股东代理人共７名出席本次大会，代表有表决权的股份５６，１３９，７４９股，占公司股份总数的３９．８８％。本次会议由公司董事会召集，董事长孙益源先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并采用记名投票方式进行了现场表决。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：１、审议通过了《关于投资设立子公司的议案》
该议案的表决结果为：赞成股５６，１３９，７４９股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对股０股；弃权股０股。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所景忠、孙宪超律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司２０１０年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
１、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
２、江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会出具的［苏永证字（２０１０）第０６３号］《关于江苏东源电器集团股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司
董事会
二○一○年十一月六日
证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１０－０２５
江苏东源电器集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于２０１０年１０月２６日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于２０１０ 年１１月６日在公司技术中心三楼会议室召开，应出席本次会议的董事１１名，实际到会的董事１１名，公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长孙益源先生主持。经与会董事逐项审议、表决，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
经公司董事和股东提名，提议孙益源先生、戴军先生、邱卫东先生、顾建国先生、陆燕女士、吴永钢先生、陈林芳女士、黄幼茹女士马汉坤先生、张长青先生及王新林先生为公司第五届董事会董事候选人，其中马汉坤先生、张长青先生、黄幼茹女士及王新林先生为独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
会议通过的董事候选人将提交到公司２０１０年第二次临时股东大会审议选举；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第五届董事会董事候选人简历见附件。
二、审议通过了《公司子公司管理办法》
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
三、审议通过了《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》
会议决定于２０１０年１２月４日上午在江苏省南通市如东县沿海经济开发区旅游区，南通金蛤岛温泉度假村会议中心召开公司２０１０年第二次临时股东大会，审议下列议案：
１、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
２、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司
董事会
二○一○年十一月六日
附：
董事和独立董事候选人简历
孙益源先生：男， １９５６年４月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级工程师，现任江苏东源电器集团股份有限公司董事长兼总经理。曾任南通市高压电器成套厂厂长兼工程师、南通县十总电力管理站站长、南通县十总工业总公司总经理助理、南通县十总对外经贸服务公司经理、通州市开关总厂厂长、南通东源董事长兼总经理、江苏东源董事长兼总经理、江苏东源电器集团股份有限公司董事长兼总经理。曾荣获全国优秀企业家、全国优秀科技工作者、江苏省劳动模范等称号。
孙益源先生是本公司自然人股东，直接持有本公司股份２３，９７０，０００股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
戴军先生：男，１９５６年８月出生，中国国籍，大学本科学历，高级经济师职称。现任江苏东源电器集团股份有限公司副董事长，南通通能投资实业有限责任公司副总经理。曾任南通供电局变电工区仪表班班长、试验班班长、南通供电局送变电工程公司办公室主任、南通苏源实业有限责任公司办公室主任、副总经理，南通通能投资实业有限责任公司副总经理。
戴军先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邱卫东先生：男， １９７１年２月出生，中国国籍，中共党员，ＭＢＡ，工程师。现任江苏东源电器集团股份有限公司董事、总经理，南通阿斯通电器制造有限公司董事长。曾任江苏东源新品开发部主任、江苏东源生产技术科副科长、本公司新品开发部主任、总经理助理、副总经理。邱卫东先生曾多次荣获省、市科学技术进步奖。被南通市委、市政府授予优秀科技开发者、通州市人民政府授予“通州市十佳青年”称号等。
邱卫东先生直接持有本公司股份４，３０４，８８８股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
顾建国先生：男，中共党员，１９６６年６月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，经济师。现任南通投资管理有限公司董事长。曾任南通市计划委员会处长、江苏瑞慈投资有限公司副总经理、南通众和担保有限公司董事长、总经理，南通市投资管理中心主任，南通新宏基投资管理公司董事、总经理，南通投资管理有限公司董事、总经理等职。
顾建国先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陆燕女士：女，１９６４年１２月出生，中国国籍，大学本科学历，现任本公司副总经理。曾任通州市东源制衣厂厂长，江苏东源电器集团股份有限公司供销中心经理、行政中心主任，本公司总经理助理、董事会秘书等职。
陆燕女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴永钢先生：男，１９７０年８月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，现任公司董事会秘书兼财务总监。曾任通州市十总镇人民政府经管员、财务辅导员，合作基金会总账会计、副主任，十总镇农经管理站副站长，本公司证券部主任、行政人事部主任、销售公司经理，第三届监事会主席等职。
吴永钢先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈林芳女士：女，１９８１年９月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。自２００１年１１月起在江苏东源电器集团股份有限公司金融证券部工作，现任公司证券事务代表、公司党总支副书记。
陈林芳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄幼茹女士：女，１９４０年４月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高工，曾任华北电力建设公司工程师、水利电力部生产司高级工程师、能源部安环司处长、中电联可靠性管理中心任主任、教授极高工，现任电力安全专家委员会秘书长。黄幼茹女士已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
黄幼茹女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马汉坤先生：男，１９４２年１月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级工程师，曾任江苏省南通县委副书记、县政府县长，通州市政府市长、市委书记，南通市人民政府副市长、南通市政协副主席等职，现任中国管理科学研究院研究员，兼任南通富士通微电子股份有限公司独立董事。马汉坤先生已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
马汉坤先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张长青先生：男，１９６３年７月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级会计师，曾任南通广播电视大学通州分校教师，南通宏达绒毛有限公司会计顾问，江苏中联科技集团有限公司财务顾问，江苏通州会计师事务所主任、副所长，南通中天会计师事务所主任会计师，现任南通中天会计师事务所有限公司董事长。张长青先生已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
张长青先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王新林先生：男，１９６６年２月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，曾任江苏省通州市律师事务所律师、江苏南通金平川律师事务所常务副主任，现任江苏金平川律师事务所有限公司合伙人律师、党支部书记。王新林先生已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
王新林先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１０－０２６
江苏东源电器集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东源电器集团股份有限公司（下称公司）第四届监事会第十六次会议于２０１０年１０月２６日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于２０１０年１１月６日在公司技术中心三楼会议室召开。应出席本次监事会会议的监事五人，实际到会五人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会议由监事会主席刘霞女士主持，会议经过举手表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
经公司监事和股东提名，提议徐恩益先生、邹凡先生及张雪娟女士为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第五届监事会。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司监事会
二○一○年十一月六日
附：
监事候选人简历
徐恩益先生：男，１９５７年２月出生，中国国籍，中共党员，大学文化，工程师职称。现任江苏东源电器集团股份有限公司监事，南通通能投资实业有限责任公司党支部书记兼副总经理。曾任南通供电局农电科副科长、用电科长，南通供电公司农电工作部主任等职。
徐恩益先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邹凡先生：男，１９７０年１１月出生，中国国籍，硕士学位，现任南通投资管理有限公司总经理。曾任南通汇丰石化有限公司总经理助理、副总经理，南通瑞慈房地产开发公司副总经理，瑞慈（马鞍山）发展有限公司常务副总经理、南通投资管理有限公司副总经理等职。
邹凡先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张雪娟女士：女，１９６６年１２月出生，中国国籍，中专学历。现任江苏东源电器集团股份有限公司监事、市场营销部主任。曾任通州市开关总厂、南通东源、江苏东源供应科会计，本公司供应科会计、经营财务部主任、市场营销部副主任。
张雪娟女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１０－０２７
江苏东源电器集团股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定于２０１０年１２月４日在在南通金蛤岛温泉度假村会议中心召开公司２０１０年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开事项
１、会议召开时间：２０１０年１２月４日上午９：００
２、会议召开地点：江苏省南通市如东县沿海经济开发区旅游区，南通金蛤岛温泉度假村会议中心。
３、会议召开方式：现场表决
４、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项
１、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
１．１选举第五届董事会非独立董事
（１）选举公司第五届董事会董事候选人孙益源先生
（２）选举公司第五届董事会董事候选人戴军先生
（３）选举公司第五届董事会董事候选人邱卫东先生
（４）选举公司第五届董事会董事候选人顾建国先生
（５）选举公司第五届董事会董事候选人陆燕女士
（６）选举公司第五届董事会董事候选人吴永钢先生
（７）选举公司第五届董事会董事候选人陈林芳女士
１．２选举第五届董事会独立董事
（１）选举公司第五届董事会独立董事候选人马汉坤先生
（２）选举公司第五届董事会独立董事候选人张长青先生
（３）选举公司第五届董事会独立董事候选人黄幼茹女士
（４）选举公司第五届董事会独立董事候选人王新林先生
２、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（１）选举公司第五届监事会监事候选人徐恩益先生
（２）选举公司第五届监事会监事候选人邹凡先生
（３）选举公司第五届监事会监事候选人张雪娟女士
以上议案将采用累积投票方式表决通过；独立董事侯选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。
以上议案具体内容详见２０１０年１１月９日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏东源电器集团股份有限公司第五届董事会第十八次决议公告》和《江苏东源电器第四届监事会第十六次会议决议公告》。
三、会议出席对象
１）２０１０年１２月２日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
２）公司董事、监事及其它高级管理人员；
３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、会议登记办法
１）登记时间：２０１０年１２月３日（上午９：００—１１：３０，下午２：００—４：３０）
２）登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
３）登记地点：公司证券事务部
４）通讯地址：江苏省南通市通州区十总镇东源大道１号，江苏东源电器集团股份公司 邮政编码：２２６３４１
５）联系电话：０５１３－８６２６８７８８ 传真号码：０５１３－８６２６８２２２
６）联系人：陈林芳 许锡
五、特别提示
除公司本次董事会已选举的董事、监事候选人之外，单独或者合并持有公司１％以上有表决权股份的股东可以在股东大会召开１０ 日前将新的董事、监事候选人提案书面提交给公司董事会，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
采用累积投票制选举董事、监事，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。每位股东所投的选票数不得超过其拥有选票数的最高限额。在执行累积投票时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事（监事），并在其选举的每名董事（监事）后表明其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票总数超过该股东所合法拥有的投票数，则该选票无效；如果选票上该股东使用的投票总数不超过该股东所合法拥有的投票数，则该选票有效。候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每一位当选董事（监事）的得票必须超过出席股东大会所持股份的半数。
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月六日
附：
授权委托书
兹全权委 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏东源电器集团股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见：
| 序号 | 表决事项 | 同意票数 |
| 一 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | |
| （一） | 选举第五届董事会非独立董事 | |
| １ | 选举孙益源先生为公司第五届董事会董事 | |
| ２ | 选举戴军先生为公司第五届董事会董事 | |
| ３ | 选举邱卫东先生为公司第五届董事会董事 | |
| ４ | 选举顾建国先生为公司第五届董事会董事 | |
| ５ | 选举陆燕女士为公司第五届董事会董事 | |
| ６ | 选举吴永钢先生为公司第五届董事会董事 | |
| ７ | 选举陈林芳女士为公司第五届董事会董事 | |
| （二） | 选举第五届董事会独立董事 | |
| １ | 选举马汉坤先生为公司第五届董事会独立董事 | |
| ２ | 选举张长青先生为公司第五届董事会独立董事 | |
| ３ | 选举黄幼茹女士为公司第五届董事会独立董事 | |
| ４ | 选举王新林先生为公司第五届董事会独立董事 | |
| 二 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | |
| １ | 选举徐恩益先生为公司第五届监事会监事 | |
| ２ | 选举邹凡先生为公司第五届监事会监事 | |
| ３ | 选举张雪娟女士为公司第五届监事会监事 | |
注：
１、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
２、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“Ｏ”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：委托日期：２０１０年 月 日
