本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议决议于２０１０年１１月１２日在公司会议室召开２０１０年第二次临时股东大会，公司已于２０１０年１０月２８日在巨潮资讯网等媒体刊登了本次股东大会通知公告。现根据深圳证券交易所规定，发布本次股东大会提示性公告。
一、会议召开基本情况
１、会议召开的时间：
现场会议召开时间：２０１０年１１月１２日（星期五）上午９：３０
网络投票时间：２０１０年１１月１１日至２０１０年１１月１２日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１１月１２日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１１月１１日１５：００至２０１０年１１月１２日１５：００期间任意时间。
２、股权登记日：２０１０年１１月８日
３、现场会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路１９１８号公司一楼会议室
４、会议召集人：公司董事会
５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
６、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、本次会议出席对象：
１、截至２０１０年１１月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
２、公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的律师；
４、保荐机构代表。
三、本次股东大会审议事项
| 议案一 | 关于公司拟使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案 |
| 议案二 | 关于公司增加注册资本的议案 |
| 议案三 | 关于修改公司章程的议案 |
| 议案四 | 关于审议公司募集资金管理制度的议案 |
| 议案五 | 关于审议公司重大事项处置制度的议案 |
上述议案已由２０１０年１０月２６日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。
四、本次会议登记事项
１、登记时间：
２０１０年１１月１１日，上午８：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００
２、登记地点：
上海市金山区亭林镇亭枫公路１９１８号公司三楼董事会秘书办公室
３、登记方式：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年１１月１１日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
（一） 采用交易系统投票的投票程序
１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１１月１２日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。
２、投票代码：３６２４８６； 投票简称：嘉麟投票
３、股东投票的具体流程：
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码：３６２４８６
（３）在委托价格项下填报本次股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格申报，议案审议内容对应申报价格具体如下：
| 议案 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 以下所有议案 | １００．００ |
| 议案一 | 关于公司拟使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案 | １．００ |
| 议案二 | 关于审议公司增加注册资本的议案 | ２．００ |
| 议案三 | 关于修改公司章程的议案 | ３．００ |
| 议案四 | 关于审议公司募集资金管理制度的议案 | ４．００ |
| 议案五 | 关于审议公司重大事项处置制度的议案 | ５．００ |
【注】本次股东大会投票，对议案１００．００进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（４）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
（５）确认投票委托完成。
４、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票操作流程
１、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０之前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１１月１１日下午１５：００至２０１０年１１月１２日１５：００期间的任意时间。
（三）网络投票注意事项
１、网络投票不能撤单；
２、对同一表决议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
３、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
４、如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
１、会议联系人：凌云、王传雄
联系电话：０２１－３７３３００００
传 真：０２１－５７３８１９１０
地 址：上海市金山区亭林镇亭枫公路１９１８号公司一楼会议室
邮政编码：２０１５０４
２、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
３、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
４、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
２０１０年１１月１０日
