本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于2010年11月8日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2010年11月4日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到8人，其中独立董事李鹤林因公务未能出席、刘生月、李常青以通讯方式参加。本次会议由董事长沈淦荣先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

　　审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司湖州分行申请授信的议案》

　　公司拟向中国建设银行股份有限公司湖州分行申请授信，授信总额度为人民币捌仟陆佰万元（8600万元），由金洲集团有限公司担保，授信期限为一年，用于公司流动资金周转。公司授权公司董事长沈淦荣先生具体负责签订相关借款协议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

　　特此公告。

　　浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

　　2010年11月8日