证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2010-037

中山公用事业集团股份有限公司

2010年第3次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司第3次临时董事会会议于2010年11月9日(星期二)上午以通讯表决方式召开,出席会议的董事应到7人,实到7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由代理董事长郑钟强先生主持,会议形成决议如下:

一、以7票同意, 0票反对, 0票弃权,审议通过《关于提名陈爱学先生为董事会董事候选人的议案》,同意提名陈爱学先生作为公司董事会董事候选人提交股东大会选举。

二、以7票同意, 0票反对, 0票弃权,审议通过《关于提名黄成平先生为董事会董事候选人的议案》,同意提名黄成平先生作为公司董事会董事候选人提交股东大会选举。

三、以7票同意, 0票反对, 0票弃权,审议通过《关于召开2010年第2次临时股东大会的议案》,定于2010年11月26日上午在中山市兴中道18号财兴大厦北座公司六楼会议室召开。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一〇年十一月九日

董事候选人简历:

1、陈爱学,男,1956年8月出生,中共党员,大学本科学历。曾任香港珠江船务企业集团有限公司董事、副总经理,香港国际机场码头服务有限公司董事长,珠江客运有限公司董事长,珠江集团船厂有限公司董事长,中港澳免税用品有限公司董事长,中港客运码头服务有限公司董事长,顺德客运联营有限公司董事长,中山港客运联营有限公司副董事长,中山市交通运输局及中山市港航管理局副局长。现任中山中汇投资集团有限公司党委书记、董事长。

没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

2、黄成平,男,1963年9月出生,中共党员,大学本科学历。曾任中山市国资委产权管理科科长、规划发展科科长、办公室主任、副调研员、总会计师。现任中山中汇投资集团有限公司董事、总经理。

没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2010-038

中山公用事业集团股份有限公司

关于召开2010年第2次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（３）本公司聘请的律师。 ６、召开地点：中山市兴中道１８号财兴大厦北座公司六楼会议室

二、会议审议事项

（２）审议《关于选举黄成平先生为公司第六届董事会董事的议案》 ３、董事候选人资料详见刊登在２０１０年１１月１０日的《中国证券报》、《证券时报》上的《中山公用事业集团股份有限公司２０１０年第３次临时董事会会议决议公告》，详细内容可查阅巨潮网。

三、现场股东大会会议登记方法

（１）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。 （２）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。

四、其它事项

邮编：５２８４０３ ２．会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

五、股东登记表及授权委托书

有效期限： 委托日期：２０１０年 月 日

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一〇年十一月九日