本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已于２０１０年１０月２９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《上海国际港务（集团）股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议公告暨召开２０１０年第一次临时股东大会通知》。现发布本次股东大会的提示性公告。
一、会议基本情况
（一）股东大会召集人：公司董事会
（二）股东大会召开时间：
１、现场会议召开时间：２０１０年１１月１５日（星期一）下午１３时３０分
２、网络投票时间：２０１０年１１月１５日上海证券交易所股票交易日的９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００。
（三）股权登记日：２０１０年１１月９日（星期二）
（四）现场会议地点：上海国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路３５８号，太平路入口）
（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
二、会议审议议案
（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
（二）关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
１、本次发行股票的种类和面值
２、发行方式
３、发行数量
４、发行对象及认购方式
５、发行价格及定价方式
６、目标资产和交易价格
７、募集资金数额及用途
８、本次发行股票的限售期
９、上市地点
１０、本次发行完成前滚存未分配利润的安排
１１、过渡期损益归属
１２、决议的有效期
（三）关于非公开发行股票募集资金运用可行性的议案
（四）关于前次募集资金使用情况报告的议案
（五）关于签署股份认购协议的议案
（六）关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
（七）关于批准上海同盛投资（集团）有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案
（八）关于授权董事会处理非公开发行股票具体事宜的议案
（九）关于洋山二期、三期码头委托经营关系及履约保证金转移的议案
（十）关于采用债务融资工具筹集资金的议案
上述议案相关内容参见公司于２０１０年１０月２９日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《上海国际港务（集团）股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议公告暨召开２０１０年第一次临时股东大会通知》。
三、会议出席对象
１、截至２０１０年１１月９日（星期二）下午３时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席２０１０年第一次临时股东大会。
２、上述股东授权委托的代理人（委托书见附件）。
３、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
四、出席会议登记办法
符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于２０１０年１１月１５日下午１３：３０分前到上海市东大名路３５８号国际港务大厦多功能厅办理登记手续后参加会议。
五、股东参与网络投票的操作流程
（一）投票流程
１、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 |
| ７３８０１８ | 上港投票 |
２、买卖方向：均为买入
３、申报价格
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 上港集团 | 一 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | １．００元 |
| 二 | 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案 | ２．００元 |
| １ | 本次发行股票的种类和面值 | ２．０１元 |
| ２ | 发行方式 | ２．０２元 |
| ３ | 发行数量 | ２．０３元 |
| ４ | 发行对象及认购方式 | ２．０４元 |
| ５ | 发行价格及定价方式 | ２．０５元 |
| ６ | 目标资产和交易价格 | ２．０６元 |
| ７ | 募集资金数额及用途 | ２．０７元 |
| ８ | 本次发行股票的限售期 | ２．０８元 |
| ９ | 上市地点 | ２．０９元 |
| １０ | 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 | ２．１０元 |
| １１ | 过渡期损益归属 | ２．１１元 |
| １２ | 决议的有效期 | ２．１２元 |
| 三 | 关于非公开发行股票募集资金运用可行性的议案 | ３．００元 |
| 四 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | ４．００元 |
| 五 | 关于签署股份认购协议的议案 | ５．００元 |
| 六 | 关于本次非公开发行涉及关联交易的议案 | ６．００元 |
| 七 | 关于批准上海同盛投资（集团）有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案 | ７．００元 |
| 八 | 关于授权董事会处理非公开发行股票具体事宜的议案 | ８．００元 |
| 九 | 关于洋山二期、三期码头委托经营关系及履约保证金转移的议案 | ９．００元 |
| 十 | 关于采用债务融资工具筹集资金的议案 | １０．００元 |
４、表决意见
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
（二）投票举例
股权登记日持有“上港集团”股票的投资者，对公司提交的第二个议案《关于公司非公开发行股票方案的议案》中的《本次发行股票的种类和面值》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| ７３８０１８ | 上港投票 | 买入 | ２．０１元 | １股 | 同意 |
| ７３８０１８ | 上港投票 | 买入 | ２．０１元 | ２股 | 反对 |
| ７３８０１８ | 上港投票 | 买入 | ２．０１元 | ３股 | 弃权 |
（三）投票注意事项
１、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
２、在议案二中，申报价格２．００元代表议案二项下的全部１２个子项，对议案二中各子项议案的表决申报优先于对议案组二的表决申报。
３、申报价格９９．００元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
４、不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
５、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
六、其他事项
１、会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；
２、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
３、联系方式
电话：０２１－３５３０８５２５
传真：０２１－３５３０８６８８
联系人：杨蕾 李玥真
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月十日
附件：授权委托书附件：
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（公司）出席上海国际港务（集团）股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代表本人（公司）行使对大会各项议案的表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托人签字：
（法人股东由法定代表人签名并盖公章）
委托日期：
