（上接D6版）
标的企业资产中暂时未办妥产权证明的资产明细：
| 公司名称 | 固定资产类别 | 固定资产名称 | 账面原值（元） | 账面净值（元） | 评估值（元） | 备注 |
| 珠海市珠海港报关行有限公司 | 房屋建筑物 | 杏花苑Ａ型２Ａ－３０１房 | １３２，５３５．０９ | ８５，５１９．３７ | ３４８，５５４．００ | 未办理产权变更手续 |
| 杏花苑A型2栋2E304房 | 209,634.61 | 135,269.28 | 544,087.60 |
| 珠海港信航务有限公司 | 房屋建筑物 | 食堂（未用） | １３３，８８０．００ | ４，７９６．８３ | １５５，０６４．００ | 未办理房地产权证 |
珠海市集装箱运输公司
| 房屋建筑物 | 唐家乐园第１５幢４０１房 | １１２，３０６．４０ | ３３，３０９．９８ | ２４３，８４０．００ | 未办理单独的《房屋所有权证》 |
| 公司围墙及门卫室工程 | 135,220.42 | 28,599.07 | 39,000.00 |
| 合计 | － | － | ７２３，５７６．５５ | ２８７，４９４．５３ | １，３３０，５４５．６ | － |
对于上述产权证明不齐备的资产，出让方承诺在交割日之后的六个月内协助理顺并完善有关手续，如果最终不能解决，承诺以现金回购上述资产。
七、涉及关联交易的其他安排
１、双方负责按下列方案安置职工：《珠海港集团控股有限公司下属七家企业股权公开转让项目职工安置方案》（文号）及标的企业职工代表大会决议。
２、上述七家企业与珠海港集团及其下属企业以往存在一定的业务往来，主要分两类情形：一类是代码头公司向货主收取的装卸及码头费用，该业务发生的年度金额约为３５０万元；另一类是收取码头公司支付的理货费用和运输费用，该业务发生的年度金额约为１５０万元；随着本次交易完成，七家企业的权属发生变化，上述相关业务往来将形成关联交易，预计未来关联交易金额会随着业务量的增长而略有增加。
３、本次交易完成不会产生资金占用和关联担保问题，不会与大股东产生同业竞争，公司将严格做到与大股东及其关联人在人员、资产、财务上分开。
４、本次竞价收购七家企业的资金由公司自筹解决。
八、参与此次竞投对公司的影响
公司正在积极推进战略转型，构建港口物流新主业，通过并购有成熟运作经验的物流企业，可以快速扩大公司的物流业务和资源。且上述七家企业是公司大股东珠海港集团旗下从事港口物流服务业务的主要资产，收购这七家企业股权即有利于公司迅速介入港口物流产业，又可通过资源的重整与配置，避免日后出现的同业竞争。
本次竞拍收购七家标的企业，后续还存在股东大会审批和工商过户等手续，如果年内七家企业正式列入合并报表范围，公司将根据同一控制下的企业合并原则，在２０１０年的合并报表中反映七家企业２０１０年度全年的财务数据。但根据协议约定，公司需将评估基准日至标的交割日之间的收益支付给珠海港集团。收购七家企业将对公司未来的物流业务收入和利润带来积极影响。
九、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止本报告披露日，公司与珠海港集团存在的关联交易事项尚有：
１、２０１０年１月，珠海港控股集团有限公司与珠海经济特区富华物业管理公司签署《房屋委托租赁管理协议》，珠海港控股集团有限公司采取总承包的方式，授权由珠海经济特区富华物业管理公司全权负责租赁经营管理，委托期限：２０１０年１月１日—２０１２年１２月３１日。承包费用：第一年１４５万元；第二年１６０万元，第三年１８０万元。
２、经２０１０年８月２６日召开的七届董事局第二十三次会议决议，公司全资子公司珠海港置业开发有限公司将自有开发的“富华广场三期”项目剩余未售的车库资产按评估价值全部转让给珠海港控股集团有限公司。９月８日，双方签署有关协议转让“富华广场三期”项目剩余未售的车库资产，截止目前，公司已收到珠海港集团支付的全部款项人民币１８，４６５，９３１元。
过去十二个月内公司与珠海港集团累计关联交易金额不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
十、独立董事事前认可和独立意见
该事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议通过。独立董事认为：该事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，公开竞投方式遵循公平、公开、公正原则，拟竞拍企业业务符合公司战略转型方向，有利于公司发展；公司独立聘请有证券从业资格的立信大华会计师事务所有限公司和中和资产评估有限公司对标的企业进行了审计和评估并出具报告，相关评估依据和结论是合理的；依据有关评估结论，我们认为标的资产的挂牌价格符合市场公允价值，公司参与此次竞拍是公平合理的，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。公司董事局审议本项关联交易议案时，关联董事回避表决；关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
十一、其他
公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
十二、备查文件
１、董事局决议
２、独立董事意见
３、中标通知书
４、珠海港控股集团有限公司下属七家企业股权交易合同及补充协议
５、七家标的企业的审计、评估报告
珠海港股份有限公司
董事局
２０１０年１１月１０日
证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１０—０５１
珠海港股份有限公司
关于召开２０１０年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司拟召开２０１０年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人：本公司董事局
（二）召开时间
１、现场会议时间：２０１０年１２月３日下午１４：３０。
２、网络投票时间
（１）深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１０年１２月３日的交易时间，即９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。
（２）互联网投票系统投票时间为：２０１０年１２月２日下午１５：００至２０１０年１２月３日下午１５：００。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果出现重复投票将按一下规则处理：
１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。
２、如果同一股份通过交易所交易系统和互联网系统两种方式重复投票，以第一次投票为准。
（五）出席对象：股权登记日即２０１０年１１月２５日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
（六）现场会议地点：公司会议室（九洲大道１１４６号海珠大厦４楼）
二、会议审议事项
（一）提案名称：关于参与竞投中国外轮理货总公司珠海有限公司等七家公司产权的议案
（二）披露情况：提案内容详见刊登于２０１０年１１月１０日《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司关于参与竞投中国外轮理货总公司珠海有限公司等七家公司产权的关联交易公告》。
三、现场股东大会会议登记办法
１、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
２、登记时间：登记时间：２０１０年１２月１日上午９：００点－１１：３０点。
３、登记地点：公司董事局秘书处（珠海九洲大道１１４６号海珠大厦５楼）。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项
１、投票时间：２０１０年１２月３日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。
２、投票代码：３６０５０７；投票简称：珠港投票。
３、股东投票的具体程序为：
（１）买卖方向为买入股票；
（２）输入证券代码：３６０５０７；
（３）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，本次股东大会对应的委托价格如下：
| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格（元） |
| １ | 关于参与竞投中国外轮理货总公司珠海
有限公司等七家公司产权的议案 | １．００ |
（４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应委托数量如下：
| 表决意见种类 | 对应股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
（５）确认投票委托完成。
４、注意事项：
（１）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（２）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
１、投票时间：２０１０年１２月２日下午１５：００至２０１０年１２月３日下午１５：００。
２、股东办理身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（１）申请服务密码的流程
登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００元 | ４位数字的“激活校验码” |
激活指令上午１１：３０前发出的，服务密码当日下午１３：００即可使用；激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。
３、网络投票操作程序
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“珠海港股份有限公司２０１０年第五次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。
五、其它事项
１、会议联系方式：联系电话：０７５６－３８３８０６６、３８３８０８８；传真：０７５６－３８３８０６６；联系人：薛楠、季茜。
２、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。
附件：珠海港股份有限公司２０１０年第五次临时股东大会授权委托书
珠海港股份有限公司
董事局
２０１０年１１月１０日
附件：
珠海港股份有限公司
２０１０年第五次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生／女士代表本公司（本人）出席２０１０年１２月３日召开的珠海港股份有限公司２０１０年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
| 议案序号 | 内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于参与竞投中国外轮理货总公司珠海有限公司等七家公司产权的议案 | | | |
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：
委托日期：２０１０年 月 日
证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１０－０５２
珠海港股份有限公司
第七届董事局第二十六次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第二十六次会议通知于２０１０年１１月７日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１０年１１月９日上午１０：００以通讯表决方式召开，会议应到董事１１人，实到董事１１人。会议审议通过了《关于召开２０１０年第五次临时股东大会的议案》。
公司拟于２０１０年１２月３日召开２０１０年第五次临时股东大会。股东大会通知详细内容请见刊登于２０１０年１１月１０日《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司关于召开２０１０年第五次临时股东大会的通知》。
参与该项议案表决的董事１１人，同意１１人，反对０人，弃权０人。
珠海港股份有限公司
董事局
２０１０年１１月１０日
