证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１０－０３１

北京久其软件股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于２０１０年１１月８日下午１６：００时在三亚海航花园以现场方式召开，会议通知已于２０１０年１０月２６日发出。会议应参加董事７人，实际参加董事７人，增补董事候选人邱安超出席了本次会议。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案需提交股东大会审议；

鉴于公司第三届董事会任期于２０１０ 年１２月２２日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名赵福君先生、欧阳曜先生、李坤奇先生、施瑞丰先生、邱安超先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年；提名陈冲先生、黄蓉芳女士、赵红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，因以上三位独立董事候选人已连续四年在本公司任职独立董事，故本次任期为自股东大会审议通过之日起两年。

本公司独立董事对该议案发表了独立意见认为：本次董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。经审阅相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第１４７条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意提名赵福君先生、欧阳曜先生、李坤奇先生、施瑞丰先生、邱安超先生、陈冲先生、黄蓉芳女士、赵红女士为公司第四届董事会董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

独立董事侯选人在提交股东大会审议前需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。

董事候选人简历详见本公告附件一。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见２０１０年１１月１０日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、 会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜独立董事津贴办法＞的议案》，本议案需提交股东大会审议；

本公司独立董事对该议案发表了独立意见认为：公司参照同行业上市公司独立董事的津贴水平及地区差异，拟将独立董事年度津贴提高至６万元的程序合法、有效。我们同意该议案。

修改后的《独立董事津贴办法》全文详见２０１０年１１月１０日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、 会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，并提请股东大会授权公司董事会具体办理章程修改工商备案等事宜，本议案需提交股东大会审议；

《公司章程》修改的详细内容请见本公告附件二，修改后的《公司章程》全文详见２０１０年１１月１０日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、 会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》，本议案需提交股东大会审议；

修改后的《董事会议事规则》全文详见２０１０年１１月１０日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、 会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜内部审计制度＞的议案》；

修改后的《内部审计制度》全文详见２０１０年１１月１０日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、 会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《聘任李玉才任公司内部审计负责人的议案》＠ 李玉才简历见本公告附件三。

七、 会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会

２０１０年１１月１０日

附件一：董事候选人简历

附件二：关于修改《公司章程》的议案

附件三：关于修改《内部审计制度》的议案

附件四：内部审计负责人简历

附件一： 董事候选人简历

赵福君先生，１９６４年８月出生，中国国籍，毕业于哈尔滨船舶工程学院计算机系，获硕士学位。１９９７年创办久其公司，曾任北京久其科技投资有限公司经理。现任公司董事长、总经理，目前还担任成都久其软件有限公司、深圳市久其软件有限公司、上海久其软件有限公司、重庆久其软件有限公司、西安久其软件有限公司、新疆久其科技有限公司执行董事。

与公司实际控制人董泰湘女士为夫妻关系，和董泰湘分别拥有公司控股股东北京久其科技投有限公司１０％、５０％的股权；与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；直接持有公司股票１４７６０７０２股，通过公司控股股东间接持有公司股票２８１５７５７股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

欧阳曜先生，１９７６年３月出生，中国国籍，毕业于北方交通大学计算机科学与技术系，获学士学位。现任公司董事、副总经理、技术总监及北京久其科技投资有限公司监事。

拥有公司控股股东北京久其科技投有限公司１０％的股权；与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；直接持有公司股票５２３５９１６股，通过公司控股股东间接持有公司股票２８１５７５７股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李坤奇先生，１９７７年１２月出生，中国国籍，毕业于北方交通大学计算机科学与技术系，获学士学位。现任公司董事、ＲＯ事业部总经理及北京久其科技投资有限公司执行董事。

拥有公司控股股东北京久其科技投有限公司１５％的股权；与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；直接持有公司股票８１８３１６股，通过公司控股股东间接持有公司股票４２２３６３５股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

施瑞丰先生，１９７２年９月出生，中国国籍，毕业于北京航空航天大学，本科学历；现就读于中国科学院研究生院，攻读管理工程硕士学位。曾就职于中船建筑设计研究院科技处、北京昊寰公司财务处、北京华孚商科技发展公司、北京阳刚经贸有限公司。现任公司董事、副总经理。

拥有公司控股股东北京久其科技投有限公司１５％的股权；与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；直接持有公司股票８１８３１６股，通过公司控股股东间接持有公司股票４２２３６３５股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱安超先生，１９６８年９月出生，中国国籍，毕业于内蒙古农业大学经济管理学院，经济学学士，高级经济师，中国注册会计师非执业会员。曾就职于内蒙古兴安盟农业经营管理站。现任公司副总经理、财务总监、深圳市拜特科技股份有限公司董事、北京北邮中望信息科技有限责任公司董事。

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；持有公司股票９００００股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人

陈冲先生，１９４４年４月出生，中国国籍，毕业于北京大学物理系，教授级高工。曾任电子工业部计算机司副司长、信息产业部电子信息产品管理司副司长及正司级巡视员。现任中国软件行业协会理事长、上海宝信软件股份有限公司、广东远光软件股份有限公司、珠海万利达电气股份有限公司、北京神州泰岳软件股份有限公司、北京久其软件股份有限公司独立董事。

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄蓉芳女士，１９４４年１０月出生，中国国籍，毕业于北京大学经济管理系，高级会计师。曾任电子工业部经调司企业财务处副处长及综合调节处处长、无锡微电子联合公司总会计师、中国电子信息产业集团公司财务部主任、副总会计师、中国电子工业总公司财务局副局长、中国长城计算机集团公司副总经理、长城科技股份有限公司执行董事、中国长城计算机深圳股份有限公司董事、夏新电子股份有限公司独立董事、北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事。现任中国长城计算机深圳股份有限公司、北京久其软件股份有限公司独立董事。

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵红女士，１９６３年１月出生，中国国籍，毕业于英国东伦敦大学及华中科技大学，分别获得国际工商管理硕士学位及管理学博士学位。现任中国科学院研究生院管理学院副院长、教授、博士生导师；现任中国质量协会学术教育工作委员会委员，中国统筹法优选法学会应急管理学术委员会副主任委员，大同煤业股份有限公司、北京久其软件股份有限公司独立董事。

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：

关于修改《公司章程》的议案

因董事会换届选举，公司董事会成员人数发生变化，公司拟对《公司章程》相应条款修订如下：

修订前	修订后
第一百零九条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。	第一百零九条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。

附件三：

关于修改《内部审计制度》的议案

为进一步规范并加强公司内部审计工作，拟对《内部审计制度》进行修订如下：

修订前	修订后
第二条 本制度所称内部审计，包括监督本公司及控股公司的内部控制制度运行情况，检查本公司及控股公司会计资料及其相关资产，监督本公司及控股公司预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第三条 本制度适用于本公司及所属各分、子公司。	第二条 本制度所称内部审计，包括监督本公司及控股公司的内部控制制度建立、运行情况，检查本公司及控股公司会计资料及其相关资产，监督本公司及控股公司预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为，检查监督公司财务信息的真实性和完整性等情况。 第三条 本制度适用于本公司、所属各分公司、控股子公司及相关责任人。
第五条 内部审计部根据业务需要配备审计人员，审计人员应当具备会计、审计等专业知识和业务能力，并通过后续教育不断提高专业能力；内部审计机构的负责人应当具备相应的专业技术职称或资格。 第七条 内部审计人员根据公司制度规定行使职权，被审计部门（个人）应及时向审计人员提供有关资料，不得拒绝、阻挠、破坏或者打击报复。	第五条 内部审计部依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配备专职人员从事内部审计工作，且专职人员应当不少于三人。内部审计部门的负责人应当为专职，由审计委员会提名，董事会任免。公司应当披露内部审计部门负责人的学历、职称、工作经历、与实际控制人的关系等情况，报深圳证券交易所备案。 第七条 内部审计人员根据公司制度规定行使职权，各内部机构或职能部门、分公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，被审计部门（个人）应及时向审计人员提供有关资料，不得拒绝、阻挠、破坏或者打击报复等行为妨碍内部审计部门的工作。

（十）帮助、督促本公司及所属分、子公司建立健全内控制度； （十一）办理董事会交办的其他审计事项。	（四）参加有关生产、经营、管理等方面的重大会议； （五）对正在进行的严重违反法律、法规、公司规章制度或严重失职可能造成重大经济损失的行为，有权做出制止决定；对已经造成重大经济损失和影响的行为，向审计委员会或董事会提出处理的建议。
（六）对阻挠、妨碍内部审计工作，拒绝提供有关资料的部门和人员，报董事会核准，可采取封存账册和冻结资料的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议； （七）经董事会核准，出具审计意见书，提出改进管理、提高效益的建议，检查采纳审计意见和执行审计决定的情况。	（七）关联交易定价是否公允，是否已按照有关规定对交易标的进行审计或评估，关联交易是否损害上市公司利益。 第二十四条 内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。在审计募集资金使用情况时，应当重点关注下列内容：

	第二十七条 除对上述审计外的其他审计，包括财务审计和专项审计；财务审计包括资产审计、费用成本审计、经济效益审计等；专项审计包括研发项目审计、重点项目实施审计等。 第二十八条 内部审计部根据审计事项出具相应的审计报告或审计意见书，对一般审计事项做出的处理决定，由内部审计部行使，对重大审计事项，提出审计意见，报审计委员会或董事会审核批准后，出具相应的审计报告或审计意见书。
第十五条 内部审计工作实行定期考核制度，内部审计部应在每年度结束后三个月内编制上年度审计工作总结，向董事会报告。 第十六条 内部审计资料未经董事会同意，不得泄露给其他任何组织或个人。	第三十条 内部审计部应当在每个审计项目结束后，建立内部审计档案，对工作中形成的审计档案定期或长期保管。审计档案销毁必须经审计委员会或董事会同意后方可进行。 第三十一条 内部审计资料未经审计委员会或董事会同意，不得泄露给其他任何组织或个人。
第二十四条 货币资金的控制和审计：审查现金、银行存款和其他货币资金的收付存状况，考查货币资金循环与其他业务循环是否畅通，检查货币资金职务分离控制，检查款项收付是否符合有关规定，评价货币资金余额的合理性和货币资金的利用效果。 第二十五条 税务业务的控制和审计：审查纳税情况，衡量公司的税负水平，评价各项税款提取，缴纳的合规性和效益性，提出或完善处理税务问题，保证纳税事项合法、合理。	（三）玩忽职守，给被审单位造成损失的； （四）泄露被审计单位商业秘密的。

第二十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。 第二十八条 本制度自董事会批准之日起实施。

第三十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。 第三十七条 本制度自董事会审议通过之日起生效并施行。

附件四： 内部审计负责人简历

李玉才先生，１９７４年１２月出生，中国国籍。中级会计师，注册会计师。毕业于长春税务学院，自考会计。曾就职于长春健道生物科技有限公司、北京兴中海会计师事务所工作。２００９年９月至今，在北京久其软件股份有限公司工作，担任内部审计工作。

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１０－０３２

北京久其软件股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于２０１０年１１月８日上午９：００时在北京经济技术开发区西环中路６号公司监事会办公室以现场会议方式召开，会议通知已于２０１０年１０月２６日发出。会议应到监事３人，实到监事３人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期于２０１０年１２月２２日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王劲岩女士、蒋硕先生作为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表监事曾超先生共同组成第四届监事会，此议案需提交公司股东大会审议。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东的提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

监事候选人王劲岩、蒋硕的简历见本公告附件，职工代表监事曾超简历详见２０１０年１１月１０日披露的《关于公司职工代表监事换届选举的公告》。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会

２０１０年１１月１０日

附件：监事候选人简历

附件： 监事候选人简历

王劲岩女士，１９７５年４月出生，中国国籍，毕业于黑龙江省经济管理干部学院经济管理专业，本科学历。曾就职于北京久其科技投资有限公司。现任公司监事会主席、工会主席、后勤服务部经理。

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蒋硕先生，中国国籍，１９７１年１月出生，毕业于北京工业大学计算机与应用专业，大专学历。曾就职于北京市公共汽车公司第四客运分公司计算机室。现任公司监事，政府事业部大客户经理。

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１０－０３３

北京久其软件股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于２０１０年１２月２２日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举曾超先生（简历见本公告附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

曾超先生作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

２０１０年１１月１０日

附件：简历

曾超先生，１９７８年１月出生，中国国籍，毕业于北方交通大学计算机科学与技术系，获学士学位。曾就职于长沙铁路总公司长沙东站。现任公司监事、ＶＡ产品事业部总经理，具有资深的财务管理咨询、实施及研发经验。

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；持有公司股票５４０００股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１０－０３４

北京久其软件股份有限公司

关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第三次临时股东大会将于２０１０年１１月２５日召开。

本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

１、 会议召集人：公司董事会

２、 会议时间：２０１０年１１月２５日上午１１：００开始

３、 会议召开方式：现场会议

４、 会议投票方式：现场投票，选举董事和监事，分项表决并采用累积投票制

５、 股权登记日：２０１０年１１月２２日

６、 会议地点：北京经济技术开发区西环中路６号久其软件５０４会议室

二、 会议审议事项

１、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

非独立董事候选人：

（１） 选举赵福君先生为公司第四届董事会董事

（２） 选举欧阳曜先生为公司第四届董事会董事

（３） 选举李坤奇先生为公司第四届董事会董事

（４） 选举施瑞丰先生为公司第四届董事会董事

（５） 选举邱安超先生为公司第四届董事会董事

独立董事候选人：

（６） 选举陈冲先生为公司第四届董事会独立董事

（７） 选举黄蓉芳女士为公司第四届董事会独立董事

（８） 选举赵红女士为公司第四届董事会独立董事

２、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

（１） 选举王劲岩女士为公司第四届监事会监事

（２） 选举蒋硕先生为公司第四届监事会监事

３、 审议《关于修改＜独立董事津贴办法＞的议案》；

４、 审议《关于修改＜公司章程＞的议案》，并提请股东大会授权公司董事会具体办理章程修改工商备案等事宜；

５、 审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》。

三、 出席会议对象：

１、 截至２０１０年１１月２２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、 公司董事、监事和高级管理人员

３、 公司聘请的见证律师、保荐机构代表

四、 会议登记事项：

１、 登记时间：２０１０年１１月２３日至２０１０年１１月２４日（上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０）

２、 登记地点：北京经济开发区西环中路６号久其软件董事会办公室

３、 登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（１）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（３）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在２０１０年１１月２４日下午１６：３０ 前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

（授权委托书请见附件）

五、 会务联系：

地址：北京经济技术开发区西环中路６号（邮编１００１７６）

会议联系人：王海霞、刘文佳

联系电话：０１０－８８５５１１９９－９７９９、０１０－８８５５１１９９－９７９５

传真：０１０－５８０２２８９７

六、 其他

１、 会议材料备于董事会办公室。

２、 临时提案请于会议召开十天前提交。

３、 本次大会预期一个半小时，与会股东所有费用自理。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司董事会

２０１０年１１月１０日

附：

北京久其软件股份有限公司

２０１０年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	股东大会议案	表决
１	《关于公司董事会换届选举的议案》	－
－	非独立董事候选人姓名	同意（股）
（１）	赵福君
（２）	欧阳曜
（３）	李坤奇
（４）	施瑞丰
（５）	邱安超
－	独立董事候选人姓名	同意（股）
（６）	陈冲
（７）	黄蓉芳
（８）	赵红
２	《关于公司监事会换届选举的议案》	同意（股）
（１）	王劲岩
（２）	蒋硕
３	《关于修改＜独立董事津贴办法＞的议案》	同意	反对	弃权
４	《关于修改＜公司章程＞的议案》，并提请股东大会授权公司董事会具体办理章程修改工商备案等事宜	同意	反对	弃权
５	《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》	同意	反对	弃权

注：① 议案１、２采用累积投票制投票。

② 每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的１／２（含１／２）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。

③ 议案３、４、５，您如欲投票表决，则请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

受托人身份证号：

受托人联系方式：

受托人（签名）：

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人联系方式：

委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

委托日期： 年 月 日