股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2010-067

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第六次会议通知于2010年11月3日以电子邮件形式发出，会议于2010年11月10日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事11人，实际参加会议的董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《增加经营范围并修改公司章程的议案》

　　根据业务需要，公司拟在《公司章程》第十三条经营范围中增加："大米类产品"。

　　修改后的《公司章程》第十三条：经依法登记，公司的经营范围（以审批机关及登记机关核准为准）：从事有色金属原材料及制品（贵金属和重金属除外）、高效节能机电产品、太阳能转换材料晶硅薄膜、新型太阳能电池、医疗器械（三类医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、体外循环及血液处理设备、二类医用激光仪器设备、物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备及部件、临床检验分析仪器、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用电子仪器设备、医用卫生材料及敷料；体外诊断试剂）、消防设备及装备、食品及保健品（不含保健食品）、日用百货、蛋白饼粕及其深加工产品、饲料原料、饲料、大豆、植物油、食用油、大米类产品、橡胶制品、电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、酒具、电器、酒类、机电产品、摩托车及零配件、银制品、化工产品（含危险化学品）、纸张、纸浆的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务，汽车零配件、汽车用品、润滑油、煤炭、卡车底盘及其配件的批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品，涉及其它专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；供应链管理及相关配套服务。（医疗器械经营企业许可证许可期限至2015年06月06日；食品卫生许可证有效期限至2012年06月18日；危险化学品经营许可证有效期至2011年8月28日）。

　　上述经营范围以工商登记机关最终核准的为准。

　　提请股东大会授权公司经营管理层委派人员全权办理公司相关工商变更登记手续，包括但不限于根据工商登记机关的要求对上述章程修正案的内容在无实质性变更的前提下进行文字性修改。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　二、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《<财务会计相关负责人管理制度>的议案》

　　为规范公司的主管会计工作负责人和会计机构负责人的行为，加强对公司财务监督，建立公司内部监控机制，保障公司规范运作和健康发展，特制定《财务会计相关负责人管理制度》。

　　详细内容见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告的《财务会计相关负责人管理制度》。

　　三、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司2010年度审计机构的议案》

　　公司为降低财务成本，拟将2010年度审计机构由毕马威华振会计师事务所变更为中审国际会计师事务所有限公司。

　　详细内容见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及2010 年11 月11 日在《证券时报》上刊登的《关于变更公司2010年度审计机构的公告》。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　四、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2010 年第七次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于2010 年11月26日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2010年第七次临时股东大会会议。

　　详细内容见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及2010 年11 月11 日在《证券时报》上刊登的《关于召开2010年第七次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　2010年11月10日

　　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2010-068

　　关于变更公司2010年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会关于变更审计机构的说明

　　公司为降低财务成本，拟将2010年度审计机构由毕马威华振会计师事务所改聘为中审国际会计师事务所有限公司（以下简称"中审国际"），该事项尚需经股东大会审议通过。

　　二、新任审计机构的基本情况

　　中审国际于1988年8月成立，原系国家审计署司局级事业单位，即中国审计事务所；1999年6月经财政部批准改制，更名为中审会计师事务所；2009年1月更名为中审国际会计师事务所有限公司。2009年9月，为实现做大做强的战略目标，实施强强联合，中审国际会计师事务所与深圳南方民和会计师事务所有限责任公司合并，成立新的中审国际会计师事务所有限公司。

　　深圳南方民和会计师事务所创立于1990年9月，原系国家审计署驻深圳特派员办事处处级事业单位，1997年12月改制。现有从业人员400余人，其中注册会计师，注册资产评估师，造价工程师，注册税务师近200余人，为全国60多家上市公司，50余家拟上市公司提供审计服务，在中国资本市场审计服务中名列前茅。2009年9月与中审国际合并后更名为中审国际会计师事务所有限公司。

　　现中审国际旗下设有中审华国际造价咨询有限公司（甲级资质），中审华国际评估有限公司两家独立法人机构，另在深圳、辽宁、四川、山西、湖南、山东、河南、福建、天津、江西、上海等省市设有11家分所和11家造价及评估分公司，从业人员达1680余人，注册会计师、注册造价师、注册评估师、注册税务师等各类专业人员800余人，形成了为各类客户提供审计鉴证、工程造价咨询、资产评估、财税咨询、管理咨询等专业服务体系和服务网络。

　　三、公司独立董事关于变更审计机构的意见

　　公司独立董事对公司变更2010年度审计机构发表独立意见如下：

　　经核查，中审国际会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2010年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2010 年度外部审计机构，并报股东大会批准。公司聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度外部审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2010年11月10日

　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2010-069

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于

　　召开2010年第七次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于2010年11月10日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事11人，实际参加会议的董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　与会董事表决通过《关于提请召开2010年第七次临时股东大会的议案》，现就公司2010年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间为：2010年11月26日上午10：00。

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式。

　　6、会议期限：半天

　　7、股权登记日：2010年11月22日

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议《增加经营范围并修改公司章程的议案》

　　2、审议《关于变更公司2010年度审计机构的议案》

　　三、会议出席对象：

　　1、截止2010年11月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　4、公司聘请的见证律师；

　　5、公司董事会同意列席的其他人员。

　　四、本次股东大会现场会议的登记办法

　　1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼董事会秘书办公室

　　2、登记时间：2010年11月23日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人：梁欣、常晓艳

　　联系电话：0755-88393198、0755-88393181

　　传真：0755-83290734-3172

　　通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

　　邮编：518033

　　2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十一月十日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2010年第七次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　1、审议《增加经营范围并修改公司章程的议案》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　2、审议《关于变更公司2010年度审计机构的议案》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股 股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期： 年 月 日

　　注：1、股东请在选项中打√；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。