本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会于2010年11月10日收到公司董事会秘书戎蓓先生的书面辞职申请。戎蓓先生因工作岗位变动原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍然担任中成进出口股份有限公司董事。戎蓓先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，上述辞职申请自2010年11月10日送达公司董事会时生效。在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、财务总监马茂先先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　公司对戎蓓先生担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十一月十一日

　　附件：

　　马茂先先生简历

　　马茂先，男，汉族，中共党员，会计师，研究生学历。1965年9月出生。1988年7月参加工作。中国人民大学研究生毕业。历任中成集团总公司计财部副总经理。现任中成进出口股份有限公司董事、财务总监兼财务部总经理。

　　未持有本公司股票，与本公司、公司控股股东存在关联关系。

　　马茂先先生联系方式如下：

　　地址：北京市丰台区南四环西路188号2区8号楼

　　邮编：100070

　　电话：010-83676010