证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2010临－020
山西漳泽电力股份有限公司
六届五次董事会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）六届五次董事会于2010年11月3日以电子邮件和送达的方式通知各位董事、监事。于2010年11月9日以通讯表决方式召开。应参加董事12人，实际出席会议董事12人。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》；
根据工作需要，经文生元总经理提名，董事会聘任韩志伟、李海瑜先生为公司副总经理，王志军先生为公司总工程师。聘期从2010年11月至2013年5月。
文生元先生不再担任公司总工程师职务。
韩志伟、李海瑜、王志军先生简历附后。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮咨询网。
二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设侯马2×300MW热电联产项目的预案》；
侯马2×300MW热电联产项目经公司五届十四次董事会审议，同意公司开展前期工作。该项目于2010年4月份取得国家发改委核准，建设规模为2×300MW直接空冷供热凝汽抽汽式汽轮发电机，配2×1065t/h亚临界燃煤锅炉，建设周期18个月。
侯马2×300MW热电联产项目为"上大压小"项目，符合国家节能环保政策的要求，具有区位、交通运输、燃煤供应、容量代替、税收政策等优势，具有良好的投资价值。该项目概算总投资28.3亿元，其中项目资本金由本公司自有资金解决，资本金以外所需资金由中国工商银行和中信银行分别贷款解决。
公司董事会同意公司投资建设侯马2×300MW热电联产项目，授权经理层抓紧落实开工条件、拟定公司章程、注册项目分公司，组织开工建设。
三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设内蒙古乌拉特中旗二期49.5MW风电项目的预案》；
内蒙古乌拉特中旗风力发电厂二期49.5MW机组工程项目是经内蒙古自治区发展和改革委员会核准批复的风力发电项目。该项目建设规模为4.95万千瓦，建设周期7个月。
内蒙古乌中旗二期风电项目是国家大力提倡的新能源发电项目。该项目风能资源丰富，建设条件优越，具有良好的开发潜力和投资价值。该项目概算总投资41,764.41万元，其中资本金额由本公司自有资金解决，其余资金申请银行贷款解决。建成投产后，资本金利润率28.49%，投资回收期8.5年。
公司董事会同意公司投资建设内蒙古乌拉特中旗二期49.5MW风电项目，授权经理层抓紧落实开工条件，抓紧开工建设。
四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于办理融资授信额度的议案》；
为缓解公司资金压力，公司董事会授权经理层2010-2011年在昆仑银行办理中石油的委托贷款，授信额度5亿元人民币。
五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
以上二、三项预案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一○年十一月十一日
附件：
韩志伟先生简历
韩志伟，男，1967年6月出生，汉族，山西太原人，1990年7月参加工作，1998年11月加入中国共产党，研究生学历，1990年7月毕业于山西财经大学统计专业，2000年12月毕业于首都经济贸易大学会计学专业，高级经济师。现任山西漳泽电力股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
1990.07-1994.03 太原第一热电厂计划部专职
1994.03-1995.12 太原第一热电厂燃料部计划专职
1995.12-1997.03 太原第一热电厂计划部成本专职
1997.03-1998.03 太原第一热电厂计划部副科长
1998.03-2000.04 太原第一热电厂经营部部长
（期间：1999.06-2000.12在首都经济贸易大学会计专业学习。）
2000.04-2001.09 太原第一热电厂副总经济师兼经营部部长
2001.09-2003.08 山西漳泽电力股份有限公司财务部经理
2003.08-2005.01 山西漳泽电力股份有限公司副总会兼财务部经理
2005.01-2008.07 中国电力投资集团公司江西分公司财务总监
2008.08-2010.05 山西漳泽电力股份有限公司董事、总会计师
2010.05-2010.11 山西漳泽电力股份有限公司董事、财务总监
2010.11-今 山西漳泽电力股份有限公司董事、副总经理、财务总监
与公司控股股东中国电力投资集团公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票0股。
李海瑜先生简历
李海瑜，男，1967年5月出生，汉族，江苏镇江人，1990年9月参加工作，1994年6月加入中国共产党，1990年7月毕业于太原工业大学电力分校电力系统及其自动化专业，大学本科学历，EMBA硕士学位，高级工程师、高级经济师。现任山西漳泽电力股份有限公司副总经理。
1986.09-1990.07 太原工业大学电力分校电力系统及其自动化专业学生
1990.09-1993.12 神头二电厂办公室秘书
1993.12-1996.02 神头二电厂办公室副主任
1996.02-1996.06 神头二电厂办公室主任
1996.06-1998.09 阳城国际发电有限公司行政事业部经理
1998.09-2000.03 山西地方电力公司办公室秘书
2000.03-2001.09 山西地方电力公司战略发展部主任（正处级）
2001.09-2003.06 山西漳山发电有限责任公司总经理
2003.06-2003.12 山西漳山发电有限责任公司总经理、党委书记
2003.12-2004.10 山西国际电力集团公司总经理助理兼前期项目筹建处主任
2004.10-2005.01 北京国际电力开发公司总经理助理（期间：2004.03-2006.07清华大学高级管理人员 工商管理专业学习）
2005.01-2006.03 北京能源投资（集团）有限公司总经理助理
2006.03-2008.03 中国电力国际发展有限公司工程建设部经理
2008.03-2009.05 中国电力投资集团公司计划与发展部战略规划处处长
2009.05-2010.11 中国电力投资集团公司计划与发展部项目管理二处处长
2010.11-今 山西漳泽电力股份有限公司副总经理
与公司控股股东中国电力投资集团公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票2343股。
王志军先生简历
王志军，男，1964年10月出生，汉族，山西省黎城县人，1982年9月参加工作，1991年3月加入中国共产党，2008年4月毕业于西安理工大学工商管理专业,研究生学历，工商管理硕士学位，高级工程师职称。现任山西漳泽电力股份有限公司总工程师。
1980.10-1982.07 山西省电力技工学校电气专业中技毕业
1982.09-1993.05 漳泽发电厂电气车间技术员、班长
1993.05-2000.05 漳泽发电厂三分场副主任、主任
2000.05-2003.04 漳泽发电厂副总工程师
2003.04-2005.08 漳泽发电厂副厂长兼总工程师
2005.08- 2006.05 漳泽发电分公司副总经理
（期间：2005.08-2008.04在西安理工大学工商管理专业学习，获工商管理硕士学位。）
2006.05-2010.11 山西漳泽电力股份有限公司安全生产与科技环保部经理
2010.11-今 山西漳泽电力股份有限公司总工程师
与公司控股股东中国电力投资集团公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票0股。
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2010临－021
山西漳泽电力股份有限公司
六届二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称"公司"）六届二次监事会于2010年11月3日以电子邮件和送达的方式通知各位监事。于2010年11月9日以通讯表决方式召开。应参加监事5人，实际出席会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司部分监事的预案》。
公司监事会收到监事李明星、郭守国先生因工作变动辞去公司第六届监事会监事的辞职报告书。根据《公司章程》规定和公司第二大股东--山西国际电力集团有限公司建议：推举宋晓伟女士出任公司第六届监事会监事。公司职工代表大会推举李三杰先生出任公司第六届监事会职工代表监事。
宋晓伟女士、李三杰先生简历附后。
以上预案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
山西漳泽电力股份有限公司监事会
二○一○年十一月十一日
附件：
宋晓伟女士简历
宋晓伟，女，1964年12月出生，汉族，山西太原人，1988年7月参加工作，1998年12月加入中国共产党，大学本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师。现任山西国际电力集团有限公司法律审计部经理。
1988.07-1994 山西省财政厅山西会计师事务所工作
1995-1997 山西省财政厅山西会计师事务所股份制业务部主任
1997-1998 中国证监会借调
1998-2000 山西中元会计师事务所董事及业务指导部主任
2000-2005 山西中元会计师事务所副主任会计师主管业务
2005-2006 北京京都会计师事务所主任会计师助理
2007-2008.02 太原理工天成科技股份有限公司副总经理
2008.02-2009.10 山西通宝能源股份有限公司总会计师
2009.10-今 山西国际电力集团有限公司法律审计部经理
与公司控股股东中国电力投资集团公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票0股。
李三杰先生简历
李三杰，男，1963年 6 月出生，汉族，河南渑池人，1984年 1月毕业于西安电力学校发电厂与电力系统专业并参加工作，1992年2月加入中国共产党，大学专科学历，工程硕士学位，教授级高级工程师。现任山西漳泽电力股份有限公司纪委书记、工会代主席。
1981.09-1984.01 西安电力学校发电厂与电力系统专业学生
1984.01-1986.02 龙羊峡发电厂电气分场变电班工人
1986.02-1992.01 龙羊峡发电厂电气分场变电班技术员、班长
1992.01-1995.01 龙羊峡发电厂电气分场副主任
1995.01-1996.06 龙羊峡发电厂电气分场主任
1996.06-1998.05 龙羊峡发电厂检修安装总公司副总经理
1998.06-1999.12 青海省电力局检修安装分公司总工程师
1999.12-2003.05 青海省电力局检修安装分公司副总经理、总工程师
2003.05-2003.12 黄河上游水电开发有限责任公司检修安装分公司党委书记、副总经理
2003.12-2005.12 黄河电力测试科技工程有限公司总经理、党委书记
2005.12-2010.10 黄河上游水电开发有限责任公司、中电投西北分公司人力资源部主任
2010.10-今 山西漳泽电力股份有限公司纪委书记、工会代主席
与公司控股股东中国电力投资集团公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票0股。
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2010临－022
山西漳泽电力股份有限公司关于召开
2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、召集人：公司董事会
2、本次股东大会会议召开经六届五次董事会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、会议召开日期和时间：
2010年11月30日（周二）上午9:30-12:00
4、会议召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2010年11月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：公司十楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于调整公司部分董事的议案》
该项议案已经公司六届二次董事会会议审议通过并已公告，详细内容已刊登于2010年7月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。公告名称六届二次董事会决议公告。
2、审议《关于调整公司部分监事的议案》
该项议案已经公司六届二次监事会会议审议通过并发布公告，详细内容刊登于2010年11月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。公告名称六届二次监事会决议公告。
3、审议《关于投资建设侯马2×300MW热电联产项目的议案》
该项议案已经公司六届五次董事会会议审议通过并发布公告，详细内容刊登于2010年11月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。公告名称六届五次董事会决议公告。
4、审议《关于投资建设内蒙古乌拉特中旗二期49.5MW风电项目的议案》
该项议案已经公司六届五次董事会会议审议通过并发布公告，详细内容刊登于2010年11月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。公告名称六届五次董事会决议公告。
5、审议《关于修改公司章程的议案》
该项议案已经公司六届二次董事会会议审议通过并发布公告，详细内容刊登于2010年7月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。公告名称六届二次董事会决议公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2010年11月30日上午9:00-9:30
3、登记地点：公司办公楼504室资本市场与股权管理部。
四、其它事项：
1、会议联系方式：
联系电话：0351-4268602 4268605
联 系 人：崔李沛 吉喜
公司传真：0351-4265168
公司地址：山西省太原市五一路197号
邮政编码：030001
2、会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席山西漳泽电力股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使以下议案的表决权。
1、审议《关于调整公司部分董事的议案》；
2、审议《关于调整公司部分监事的议案》；
3、审议《关于投资建设侯马2×300MW热电联产项目的议案》；
4、审议《关于投资建设内蒙古乌拉特中旗二期49.5MW风电项目的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
山西漳泽电力股份有限公司
董事会
二○一○年十一月十一日
