股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2010-059
新疆金风科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2010年11月10日以通讯方式召开,会议应到董事九名,实到董事九名,公司监事、高管人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2009年9月25日,公司2009年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的议案》,确定了公司H股发行所得的募集资金的使用及投向计划,本次董事会审议同意H股募集资金各投向计划的实施主体及投资金额,具体如下:
一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于增资北京金风科创风电设备有限公司的议案》;
详见《关于增资北京金风科创风电设备有限公司的公告》(编号2010-060)。
二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于增资德国金风风能有限责任公司的议案》:
同意以H股募集资金6665万欧元增资全资子公司德国金风风能有限责任公司,其中不超过4665万欧元用于偿还借款,2000万欧元用于补充流动资金。
本项投资已在公司2010年9月27日公布的H股《招股说明书》193页中披露。
三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于增资乌鲁木齐金风天翼风电有限公司的议案》;
详见《关于增资乌鲁木齐金风天翼风电有限公司的公告》(编号2010-061)。
四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于增资金风投资控股有限公司的议案》;
详见《关于增资金风投资控股有限公司的公告》(编号2010-062)。
五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于增资天运风电(北京)物流有限公司的议案》;
详见《关于增资天运风电(北京)物流有限公司的公告》(编号2010-063)。
六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于为北京天润新能投资有限公司增资及提供借款的议案》;
详见《关于为北京天润新能投资有限公司增资及提供借款的公告》(编号2010-064)。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
2010 年11月11日
股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2010-060
新疆金风科技股份有限公司关于增资
北京金风科创风电设备有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
北京金风科创风电设备有限公司(以下简称“金风科创”)成立于2006年2月,是金风科技的全资子公司。
经公司2009年度第二次临时股东大会决议,同意公司使用H股发行所得的募集资金实施北京亦庄综合基地项目。目前公司H股募集资金已到位,公司拟对金风科创增资6.4亿元人民用以实施北京亦庄综合基地项目,增资后,该公司注册资本增至9.9亿元人民币,仍为公司全资子公司。
北京亦庄综合基地项目建设目标为形成年产3000套兆瓦机组电控系统的设计生产能力;建成公司风电服务运营管理总部,形成各类风电机组零部件的维修能力。
2010年11月10日,公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于增资北京金风科创风电设备有限公司的议案》。根据《公司章程》,该增资事项无需提交股东大会批准。
本次增资不构成关联交易。
二、金风科创基本情况
公司名称:北京金风科创风电设备有限公司
成立时间:2006年2月
注册资本:3.5亿元
主营业务:研发、生产、销售大型风力发电机组及零配件;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;设备安装。
三、增资的目的、存在的风险和对公司影响
1、本项目实施后,金风科技将具备兆瓦机组电控系统的生产能力,使公司电控产品的自给率达到90%以上,有效保障公司电控系统产品的及时供应,同时降低产品成本。
2、建成风电服务中心及其维修车间将有助于对公司全国风电服务分支机构进行有效管理,提升公司在风电服务领域的能力。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
2010年11月11日
股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2010-061
新疆金风科技股份有限公司关于增资
乌鲁木齐金风天翼风电有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
乌鲁木齐金风天翼风电有限公司(以下简称“金风天翼”)成立于2009年10月,是金风科技的全资子公司。
经公司2009年度第二次临时股东大会决议,同意公司使用H股发行所得的募集资金进行新产品及新技术研发工作。作为研发项目的重要内容之一,公司将投资进行达坂城49.5MW试验风电场的建设、经营和管理,该项目的实施主体为乌鲁木齐金风天翼风电有限公司。
现H股募集资金已到位,公司拟增资55245万元人民币至乌鲁木齐金风天翼风电有限公司用于实施达坂城49.5MW试验风电场项目的建设、经营和管理,增资后,乌鲁木齐金风天翼风电有限公司的注册资本将增至55745万元人民币,仍为公司全资子公司。
该项目计划于2011年1月开工建设,2011年10月前完成风机基础、升压站及场内输变电等工程建设,2011年12月实现风机并网发电。
2010年11月10日,公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于增资乌鲁木齐金风天翼风电有限公司的议案》。根据《公司章程》,该增资事项无需提交股东大会批准。
本次增资不构成关联交易。
二、金风天翼的基本情况
公司名称:乌鲁木齐金风天翼风电有限公司
成立时间:2009年10月
注册资本:500万元
主营业务:风电项目的建设、经营、管理。
三、增资的目的、存在的风险和对公司影响
新疆是国家重要的能源基地,兴建达坂城试验风电场不仅可利用当地的风能资源,符合国家的能源发展战略,又对缓解当地电力供需矛盾起到一定作用;同时,通过该试验风电场,金风科技可以进行1.5MW机组的优化、改进和2.5MW、3MW机组的样机检测、优化、改进,最终达到批量化的要求。
该增资事项可不断提高公司研发实力、提升公司整体竞争力。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
2010年11月11日
股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2010-062
新疆金风科技股份有限公司
关于增资金风投资控股有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
金风投资控股有限公司(以下简称“金风投资”)成立于2010年7月,是金风科技的全资子公司。
经公司2009年度第二次临时股东大会决议,同意公司使用H股发行所得的募集资金进行业务链优化及相关业务收购整合。
现公司H股募集资金已到位,公司拟增资8亿元人民币至金风投资以进行业务链优化及产业链相关零部件收购等项目的实施。增资后,金风投资注册资本增至10亿元人民币,仍为公司全资子公司。
2010年11月10日,公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于增资金风投资控股有限公司的议案》。根据《公司章程》,该增资事项无需提交股东大会批准。
本次增资不构成关联交易。
二、金风投资的基本情况
公司名称:金风投资控股有限公司
成立时间:2010年7月
注册资本:2亿元
主营业务:项目投资、投资管理;风电业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售机械成套设备及配件等。
三、增资的目的、存在的风险和对公司影响
增资金风投资旨在打造具有金风特色的投资管理平台,优化业务结构、运用资本纽带保障关键零部件的稳定供应、降低整体采购成本。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
2010年11月11日
股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2010-063
新疆金风科技股份有限公司
关于增资天运风电(北京)物流有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
天运风电(北京)物流有限公司(以下简称“北京天运”)成立于2009年12月,是金风科技的全资子公司。
经公司2009年度第二次临时股东大会决议,同意公司使用H股发行所得的募集资金进行业务链优化。
现公司H股募集资金已到位,公司拟使用募集资金向北京天运增资1050万元,增资后,北京天运的注册资本将增至1450万元。
北京天运将运用上述资金与新疆天泽源风电设备运输有限公司共同组建新的风电设备运输公司,其中:北京天运出资1050万元(占67.74%),新疆天泽源风电设备运输有限公司出资500万元(占32.26%),共同在新疆注册成立一家新的风电设备运输公司。金风科技与北京天运的相关运输业务均由此公司运作。
2010年11月10日,公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于增资天运风电(北京)物流有限公司的议案》。根据《公司章程》,该增资事项无需提交股东大会批准。
本次增资不构成关联交易。
二、北京天运的基本情况
公司名称:天运风电(北京)物流有限公司
成立时间:2009年12月
注册资本:400万元
主营业务: 风电物流咨询、风电整机/零部件配送、风电设备/零部件仓储及其他附加增值业务服务等。
三、新疆天泽源风电设备运输有限公司基本情况
公司名称:新疆天泽源风电设备运输有限公司
成立时间:2009年5月
注册资本:500万元人民币
经营范围:一般经营项目(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外,需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营,具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准);运输服务代理。
新疆天泽源风电设备运输公司与金风科技无关联关系。
四、增资的目的、存在的风险和对公司影响
增资北京天运旨在提高自有运力能力,为公司提供运输保障、平抑运输市场价格、降低运输成本。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
2010年11月11日
股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2010-064
新疆金风科技股份有限公司
关于为北京天润新能投资有限公司增资及
提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
北京天润新能投资有限公司(以下简称“北京天润”)成立于2007年4月,是金风科技的全资子公司。
经公司2009年度第二次临时股东大会决议,同意公司使用H股发行所得的募集资金进行业务链优化。
北京天润主要从事风电场开发、建设及销售,资金需求量较大。根据其近期投资及经营计划,公司拟使用H股募集资金对其进行增资,增资额为1.5亿元人民币,增资后,北京天润注册资本增至48,160万元人民币,仍为公司全资子公司。
此外,公司拟向北京天润提供不超过15.1亿元人民币的借款,专项用于风电项目开发。北京天润按银行同期贷款利率按年向金风科技支付资金使用费。
2010年11月10日,公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于为北京天润新能投资有限公司增资及提供贷款的议案》。根据《公司章程》,该增资事项无需提交股东大会批准。
本次增资、借款不构成关联交易。
二、北京天润的基本情况
公司名称:北京天润新能投资有限公司
成立时间:2007年4月
注册资本:33,160万元
主营业务:风力发电投资、开发与销售等。
三、增资的目的、存在的风险和对公司影响
增资北京天润旨在为公司不断拓展风电场开发业务提供有力资金支持,提升公司总体盈利水平。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
2010年11月11日
