证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2010-024
南京港股份有限公司
第四届董事会2010年度第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2010年度第一次会议通知于2010 年11月1 日发出，2010 年11月10日上午在公司223会议室召开，会议由董事章俊先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人，公司监事、拟聘高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
选举章俊先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
二、会议以9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。
聘任徐跃宗先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。简历附后。
聘任胡世海先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。简历附后。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：025-58582085
联系传真：025-58812758
电子邮箱：dpseafox@163.com
通讯地址：南京市下关区江边路19号319室
邮政编码：210011
四、会议以9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任黄绍斌、邓基柱、胡世海三位先生为公司副总经理，解立军先生为公司副总经理兼总工程师。简历附后。
公司独立董事对董事会聘任上述高管人员发表独立意见如下：本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅被聘高管人员的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意聘任徐跃宗先生担任公司总经理；同意聘任黄绍斌先生、邓基柱先生担任公司副总经理，同意聘任解立军先生担任公司副总经理兼总工程师，同意聘任胡世海先生担任公司副总经理、董事会秘书。
特此公告。
南京港股份有限公司
董 事 会
2010年11月10日
附录：南京港股份有限公司高级管理人员简历
徐跃宗先生简历：
徐跃宗先生，男，48岁，大学文化，经济师。曾任南京港务管理局第六港务公司技术员、工会办主任、工会副主席、主席，南京港务管理局第六港务公司副经理，南京港股份有限公司副总经理、党委书记、总经理。徐跃宗先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。
黄绍斌先生简历：
黄绍斌先生，男，36岁，工商管理硕士，助理工程师。曾任南京港务管理局第三港务公司技术员，南京港务管理局局办秘书，南京港务管理局党委工作部副部长兼团委副书记、党校副校长，南京港股份有限公司副总经理。现任南京港股份有限公司党委书记。黄绍斌先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。
解立军先生简历：
解立军先生，男，47岁，大学文化，高级工程师。曾任南京港务管理局第六公司技术科技术员、主办科员、副科长、科长，南京港务管理局第六公司装卸储运分公司副经理，南京港务管理局企管办主任科员，南京港务管理局第六公司副经理，南京港股份有限公司副总经理兼总工程师。解立军先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。
邓基柱先生简历：
邓基柱先生，男，41岁，管理学硕士，高级工程师。曾任南京港务管理局六公司技术科科长、南京港股份有限公司技术部经理，南京港务管理局工程技术部部长助理，南京港龙潭天宇码头有限公司技术部部长，南京港股份有限公司副总经理。邓基柱先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。
胡世海先生简历：
胡世海先生，男，36岁，工商管理硕士，工程师。曾任南京港务管理局第六港务公司机修队技术员、队长助理、副队长，南京港股份有限公司机修队队长、技术部副经理、发展部经理，南京港务管理局发展部战略规划科科长，南京港股份有限公司副总经理、董事会秘书。胡世海先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票，2010年5月获得上市公司董事会秘书资格证书。
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2010-025
南京港股份有限公司
第四届监事会2010年度第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会2010年度第一次会议通知于2010 年11月1 日发出，会议于2010 年11 月10日上午在公司313会议室召开。会议由孙子健先生主持，会议应出席监事3 人，实际出席3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。选举孙子健先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。孙子健先生简历附后
特此公告。
南京港股份有限公司
监事会
2010年11月10日
附件：孙子健先生的简历
孙子健先生， 60岁，大专文化，副研究员。曾任南京港务管理局工程大队干事、党支部书记，南京港务管理局党委办公室秘书、副主任、主任，南京港务管理局党委副书记兼纪委书记、政治部主任，南京港务管理局党委书记，南京港务管理局局长，南京港股份有限公司董事长、董事。孙子健先生先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。
