证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2010-034
上海神开石油化工装备股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和股东出席会议情况
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称公司）2010年第一次临时股东大会于2010 年 11 月 11 日上午9:00在上海市闵行区联航路1588号"国家863软件孵化器（上海）基地"技术楼一楼会议室召开 。
出席本次会议的股东及股东代理人共 43人，代表公司有表决权股份132,750,071股，占公司总股本的 60.9124 %，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长顾正先生主持。金杜律师事务所律师现场见证了会议的全过程。
二、提案审议情况
（一） 审议通过了《关于部分变更募集资金项目实施主体的议案》。
以上议案内容详见2010年10月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于部分变更募集资金项目实施主体的公告》。
表决结果：同意票132,236,428 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6131%； 反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权票 513,643 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3869 %。
（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。
会议采取了累积投票制的方式，经过对第二届董事会董事候选人逐个投票表决，选举顾正、李芳英、袁建新、王祥伟、寇玉亭、戴廷轩、管彤贤、胡守钧、尤家荣等九人为公司第二届董事会董事，其中：管彤贤、胡守钧、尤家荣等三人为独立董事（尤家荣为会计专业人士）。具体表决情况如下：
顾正：同意票 132,750,071 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %；
李芳英：同意票 132,750,071股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
袁建新：同意票 132,750,071股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；
王祥伟：同意票 132,750,071股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；
寇玉亭：同意票 132,750,071股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
戴廷轩：同意票 132,750,071股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；
管彤贤：同意票 132,750,071股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；
胡守钧：同意票132,750,071 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %；
尤家荣：同意票 132,750,071股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
董事简历详见 2010 年 10 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第一届董事会2010年第六次会议决议公告》。
（三）审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。
会议采取了累积投票制的方式，经过对第二届监事会监事候选人逐个投票表决，选举王敏、金盛华为公司第二届监事会股东代表出任的监事。具体表决情况如下：
王敏：同意票 131,624,254 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.1519 %；
金盛华：同意票 13,156,4254股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.1067%；
监事简历详见2010 年 10 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第一届监事会2010年第三次会议决议公告》。
三、律师见证情况
本次会议由金杜律师事务所沈成敏、潘丽律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：神开股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2010年第一次临时股东大会决议。
2、金杜律师事务所关于公司 2010年第一次临时股东大会法律意见书。
上海神开石油化工装备股份有限公司
2010年11月11日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2010-035
上海神开石油化工装备股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司" ）第二届董事会第一次会议于2010 年11月11日（星期四）下午12：40 以现场会议方式召开。本次董事会应到董事9 名，实到董事9 名，会议由董事顾正先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
选举顾正先生担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
选举李芳英女士担任公司第二届董事会副董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司第二届董事会专门委员会委员组成的议案》
会议确定公司第二届董事会专门委员会委员的组成情况如下：
1、战略委员会委员（三人）：
李芳英（召集人）、管彤贤（独立董事）、王祥伟
2、审计委员会委员（三人）：
尤家荣（独立董事、召集人）、李芳英、胡守钧（独立董事）
3、提名委员会委员（三人）：
胡守钧（召集人）、袁建新、尤家荣
4、薪酬与考核委员会委员（三人）：
管彤贤（召集人）、顾 正、胡守钧
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、 审议通过了《关于向下属全资子公司委派执行董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及下属全资子公司《公司章程》的相关规定，经董事长提名，同意委派李芳英女士为下属全资子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开石油科技有限公司、上海神开石油仪器有限公司的执行董事, 任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于向下属全资子公司委派监事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及下属全资子公司《公司章程》的相关规定，经总经理提名，同意委派公司企业管理部经理叶明为董事会派驻下属全资子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开石油科技有限公司、上海神开石油仪器有限公司监事,任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
上海神开石油化工装备股份有限公司
董 事 会
2010年11月12日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2010-036
上海神开石油化工装备股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于2010 年11月11日14：00在公司二楼会议室召开。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事毕东杰先生召集和主持。会议以投票表决方式审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
全体与会监事以3票同意、0票反对、0票弃权，选举毕东杰先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
监 事 会
二○一○年十一月十二日
