本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　七喜控股股份有限公司董事会于2010年11月10日收到廖健先生的书面辞职报告，廖健先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事、副总裁、董事会秘书及安全责任人、管理者代表的职务。辞去上述职务后，廖健先生不再担任本公司的其他职务。

　　公司不存在因廖健先生辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况。廖健先生的辞职不会导致公司相关工作的正常运行。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，廖健先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

　　公司董事会对廖健先生在任职期间为公司董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

　　在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长、总经理易贤忠先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　特此公告。

　　七喜控股股份有限公司

　　董事会

　　二零一零年十一月十一日