证券代码：０００８９３ 证券简称：东凌粮油 公告编号：２０１０－０２０
广州东凌粮油股份有限公司第四届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司第四届董事会第二十一次会议的会议通知及会议资料于２０１０年１１月１日以邮件方式发出，会议于２０１０年１１月１１日上午十点以现场和通讯相结合方式召开。现场会议地点为本公司会议室。会议由董事长赖宁昌先生主持，会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，独立董事朱桂龙先生、李洪斌先生因出差在外，采用通讯方式表决。公司全体监事列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，本次会议通过了以下议案：
一、《关于变更公司经营范围的议案》；
公司目前的经营范围是：
销售粮食、饲料，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）；以自有资金投资；仓储；批发、零售食用油（食品流通许可证有效期至２０１２年１２月４日止）。
拟变更为：
销售粮食、饲料，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）；以自有资金投资；仓储；生产、批发、零售食用油（食品流通许可证有效期至２０１２年１２月４日止）。
最终变更情况将以工商管理部门核准内容为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：９票同意、０票反对，０票弃权。
二、《关于修订公司章程的议案》；
公司章程第十三条
公司经营范围是：销售粮食、饲料，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）；以自有资金投资；仓储；批发、零售食用油。
修订为：
公司经营范围是（以工商管理部门核准的变更登记为准）：销售粮食、饲料，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）；以自有资金投资；仓储；生产、批发、零售食用油。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
表决结果：９票同意、０票反对，０票弃权。
三、《公司治理现状自查分析报告》；（全文刊载于同日巨潮资讯网）
表决结果：９票同意、０票反对，０票弃权。
四、《关于公司２０１１年度向金融机构申请融资额度的议案》；
２０１１年以保证日常生产经营和项目建设为目的， 公司计划向包括中国工商银行、中国银行等在内的各金融机构申请最高不超过４０亿元（本外币折合人民币，下同）融资额度，包括贸易融资、项目贷款、流动资金贷款等业务品种，上述额度包括目前已取得银行授信额度２６亿元（不含外汇交易融资余额）和２０１１年内拟新增的授信额度。
２０１１年以把握人民币升值趋势、降低购汇成本为目的，公司计划向包括中国工商银行、中国银行等境内外各金融机构申请不超过６０亿元的年度累计外汇交易业务融资额度和交易额度，用于办理ＮＤＦ、ＤＦ等外汇交易业务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：８票同意、０票反对，１票弃权。
五、《关于投资建设南沙生产基地第二条５０００吨／天大豆加工生产线及配套项目的议案》；（详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的本公司《重大项目投资公告》）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：９票同意、０票反对，０票弃权。
六、《关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案》。（详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的本公司《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》）
表决结果：９票同意、０票反对，０票弃权。
特此公告
广州东凌粮油股份有限公司董事会
２０１０年１１月１１日
证券代码：０００８９３ 证券简称：东凌粮油 公告编号：２０１０－０２２
广州东凌粮油股份有限公司关于
召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召集人：公司董事会
２、公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了召开２０１０年第一次临时股东大会的议案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
３、召开时间：２０１０年１１月３０日（星期二）上午１０：００ 开始，会期半天
４、召开方式：现场投票
５、出席对象：
（１）截至２０１０年１１月２２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
６、会议地点：广州市珠江新城临江大道３号发展中心６楼１号会议室
二、会议审议事项
１、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，由公司第四届董事会审议通过后提交，资料完备。
２、本次会议将审议以下事项：
（一）《关于变更公司经营范围的议案》；
（二）《关于修订公司章程的议案》；
（三）《关于公司２０１１年度向金融机构申请融资额度的议案》；
（四）《关于投资建设南沙生产基地第二条５０００吨／天大豆加工生产线及配套项目的议案》。
其中议案（二）需经股东大会以特别决议审议。议案的具体内容见２０１０年１１月１２日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的本公司董事会决议公告及相关公告。
三、会议登记方法
１．登记方式：
（１）法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
（２）个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（３）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
（４）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
２．登记时间：２０１０年１１月２３日上午９：３０－１２：００，下午１４：００－１６：３０
３．登记地点：广州市珠江新城华夏路８号国际金融广场２８楼本公司董事会秘书办公室
四、其他
１．会议联系方式：
联系人：吴利芳
联系电话：０２０－８５５０６２９２ 传真：０２０－８５５０６２１６
联系地址：广州市珠江新城华夏路８号国际金融广场２８楼
邮政编码：５１０６２３
２．会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十一次会议决议
广州东凌粮油股份有限公司董事会
２０１０年１１月１１日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广州东凌粮油股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，对会议议案以投票方式代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于变更公司经营范围的议案 | | | |
| ２ | 关于修订公司章程的议案 | | | |
| ３ | 关于公司２０１１年度向金融机构申请融资额度的议案 | | | |
| ４ | 关于投资建设南沙生产基地第二条５０００吨／天大豆加工生产线及配套项目的议案 | | | |
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人是否可以按自己意思表决：□是 □否
委托书有效期限： 委托日期：２０１０年 月 日
证券代码：０００８９３ 证券简称：东凌粮油 公告编号：２０１０－０２１
广州东凌粮油股份有限公司
重大项目投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资建设南沙生产基地第二条５０００吨／天大豆加工生产线及配套项目的议案》，现将项目的具体情况公告如下：
一、重大项目投资概述
为扩大公司大豆加工规模及市场占有率，巩固和加强区域市场龙头地位，公司拟投资新建南沙生产基地第二条５０００吨／天大豆加工生产线及配套项目，该项目尚需经公司股东大会审议批准。
本项目为本公司内部的项目投资，不构成关联交易。
二、投资项目的基本情况
１、项目具体内容：新增一条５０００吨／天大豆加工预处理、浸出生产线，配套筒仓、锅炉房、配电设备等。
２、建设地点：广州市南沙区万顷沙镇新安工业园广州植之元油脂实业有限公司内，占地面积约４５０００平方米。
３、项目投资：预计固定资产总投资约３．４亿元。
４、实施主体：本项目由公司全资子公司广州植之元油脂实业有限公司实施建设。
５、资金来源：所需资金来源为公司自筹资金及银行贷款。
６、项目审批情况：已取得广州市南沙区发改委《关于广州植之元油脂实业有限公司大豆加工二期扩建项目的批复》（穗南发改项目［２００８］６号）和《关于调整广州植之元油脂实业有限公司大豆加工二期扩建项目建设内容及建设规模的复函》（穗南发改项目［２００９］２８１号）。
７、投资进度：建设期１１个月
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
１、本次投资的目的
按照本公司战略目标，充分利用现有的人才、管理、市场等优势及南沙良好的地理优势，扩大生产能力，进一步提高市场份额，增强企业竞争力。
２、项目可能产生的风险及财务可行性评估
（１）风险及评估：
| 序号 | 风险因素 | 风险程度 | 说明 |
| １ | 原料市场 | 较低 | 自有码头，物流条件较好，国际采购及物流有保障 |
| ２ | 产品市场 | 较低 | 市场需求稳定增长，品牌形象良好，销售模式和团队建设完善 |
| ３ | 运营 | 较低 | 投资环境良好，公司有丰富运营经验和成熟运营模式 |
| ４ | 外汇 | 一般 | 进口设备的进口涉及外币汇率波动的影响 |
| ５ | 技术 | 较低 | 工艺、设备先进，产品质量高 |
（２）财务可行性评估
根据财务测算，该项目达产后正常情况下每年预计将产生约８０００万元净利润，有较好的经济效益，该项目在财务上是可行的。
３、对公司未来财务状况和经营成果的影响
（１）本项目达产后，公司每年可新增大豆加工产能１５０万吨。
（２）该项目投产后，单位成本有所降低，运营效率和资金效率显著提高，公司综合实力大大增强。
（３）本项目预计新增项目贷款２．６亿元。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
２０１０年１１月１１日
