本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　珠海万力达电气股份有限公司第三届董事会第三次会议于2010年11月12日以通讯方式召开，会议通知于11月7日以电子邮件方式送达各位董事，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定， 以9票同意，O票反对，O票弃权的表决结果审议并通过了《关于进一步梳理公司治理常见问题及整改事项完成情况的报告》。

　　《关于进一步梳理公司治理常见问题及整改事项完成情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　珠海万力达电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一0年十一月十三日