证券代码：００２１２１ 证券简称：科陆电子 公告编号：２０１０５１
深圳市科陆电子科技股份有限公司
第四届董事会第九次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议通知已于２０１０年１１月５日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于２０１０年１１月１２日上午１０：００在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议董事１１名，实际参加表决的董事１１名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；
公司向特定对象非公开发行Ａ股股票的方案已于近日实施完毕，根据公司本次非公开发行股票的发行结果，拟对《公司章程》第六条、第十八条进行相应的修订，修订内容如下：
１、原《公司章程》： 第六条 公司注册资本为人民币２４０００ 万元。
现修订为： 第六条 公司注册资本为人民币２６，４４６ 万元。
２、原《公司章程》： 第十八条 公司股份总数为２４０００ 万股，均为普通股。
现修订为： 第十八条 公司股份总数为２６，４４６ 万股，均为普通股。
根据公司２００９年第四次临时股东大会的授权，公司董事会在本次非公开发行股票结束后办理有关增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记手续等事宜，因此本次《公司章程》的修订案无需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》全文刊登于２０１０年１１月１３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《关于签订建设合同的议案》；
公司拟与湛江市建筑工程集团公司签订《深圳市建设工程施工合同》。具体内容详见２０１０年１１月１３日《证券时报》、《中国证券报》及司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《关于签订建设合同的公告》，公告编号：２０１０５２。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
该议案尚需提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司２０１０年第三次临时股东大会的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于２０１０年１１月３０日（星期二） 上午１０：００时在公司行政会议室召开公司２０１０年第三次临时股东大会。
具体内容详见２０１０年１１月１３日《证券时报》、《中国证券报》及司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《关于召开公司２０１０年第三次临时股东大会的通知》（公告编号２０１０５３）。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○一○年十一月十二日
证券代码：００２１２１ 证券简称：科陆电子 公告编号：２０１０５２
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于签订建设合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，进一步整合公司资源，提升管理效率及研发能力，提高核心竞争力，公司拟与湛江市建筑工程集团公司（“建筑公司”）签订《深圳市建设工程施工合同》。具体情况如下：
一、合同主要内容
１、合同生效条件及生效日期：自本公司董事会审议并提交股东大会审议批准后，经双方签字盖章并送达相关单位备案后生效；
２、合同标的：科陆大厦（占地面积为２６１４．８０平方米，总建筑面积为６１，９０６．１２平方米）；该标的未涉及任何资产担保、抵押、质押和其他限制转让的情况，也未涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项；
３、拟定合同金额：９０００万元（具体金额以实际签订的合同所列金额为准）；
４、合同双方：工程发包方为深圳市科陆电子科技股份有限公司，工程承包方湛江市建筑工程集团公司；
５、工程地点：深圳市南山区科技园北区宝深路南侧；
６、合同工期：按合同的约定履行；
７、违约责任：对于发包方或承包方的违约行为，按照双方签订的《深圳市建设工程施工合同》中的相关条款执行；
８、争议解决方式：在履行合同过程中产生争议时，由建筑主管部门调解，调解不成时向工程项目所在地有管辖权的相关机构提请仲裁。
二、合同当事人介绍
１、合同当事人的基本情况
公司名称：湛江市建筑工程集团公司；
注册地址：湛江市霞山区民享路３２号；
法定代表人：伍学斌；
注册资本：１２，０００万元人民币；
经营范围：主营“土木工程建筑（含公路、桥梁工程、基础打桩工程、市政工程、机械基础工程、人工挖孔桩工程），消防设备及其它设备安装（各种建设项目的建筑施工、设备安装），建筑幕墙工程，室内外装饰工程和设计。”兼营“水电、电梯工程，土石方工程；销售电控设备、电器机械及器材、普通机械。”
合同当事人湛江市建筑工程集团公司与本公司无关联关系。
２、合同当事人湛江市建筑工程集团公司与公司最近三个会计年度未签署过相关业务合同。
３、承包方履约能力分析
合同当事人湛江市建筑工程集团公司是粤西地区规模最大的一家跨行业、跨地区的建安企业。建筑公司拥有雄厚的施工实力，在上海参建装饰的虹桥友谊商城，获国家鲁班奖和上海白玉怀奖。该建筑公司经国家建设部批准为工民建和建筑装饰一级资质施工企业，具有较大的经营规模，雄厚的资金实力，具备了良好的履约能力。
三、合同履行对公司的影响
１、本合同对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
２、合同的履行对公司业务的独立性不构成影响。
３、随着公司经营业务的不断壮大，目前拥有的办公及研发面积已严重不足，整体资源无法有效共享，管理效率难以有效提高。建设科陆大厦，将进一步提高公司办公及研发场地的集中度，为经营发展创造更加稳定的外部环境；提高管理效率，降低管理风险；建立较完善的研发条件和先进的研发平台，提升公司核心竞争力，从而进一步促进公司向更高层次的发展。
四、合同履行的风险提示
《深圳市建设工程施工合同》中已就违约、索赔和争议，以及遭遇不可预计或不可抗力时的应对措施和责任归属等做出明确规定，但在建筑工程施工过程中可能出现的各种问题仍有可能对工程进度造成影响，导致工程延期。
五、合同的审议程序
该事项已于２０１０年１１月１２日经公司第四届第九次（临时）会议审议，以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过。
该事项尚需提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议批准。
六、其它相关说明
１、公司将在定期报告中披露该合同的履行情况。
２、备查文件目录
１、深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过关于《关于签订建设合同的议案》的决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○一○年十一月十二日
证券代码：００２１２１ 证券简称：科陆电子 公告编号：２０１０５３
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于
召开公司２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于召开公司２０１０年第三次临时股东大会的通知》，决定于２０１０年１１月３０日上午１０：００在公司行政会议室召开公司２０１０年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开时间：２０１０年１１月３０日上午１０：００
３、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋五楼行政会议室
４、会议召开方式：现场表决方式
５、会议期限：半天
６、股权登记日：２０１０年１１月２６日
二、会议审议事项：
１、审议《关于调整对控股子公司增资方案的议案》；
２、审议《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》；
３、审议《关于签订建设合同的议案》。
上述议案１由公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过后提交，议案２由公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过后提交，议案３由公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
三、会议出席对象：
１、截止２０１０年１１月２６日下午１５：００ 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
２、公司董事、监事及其他高级管理人员；
３、公司聘请的法律顾问；
四、参会股东登记办法：
１、登记时间：２０１０年１１月２９日（上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００）；
２、登记地点：
深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋Ａ、Ｂ区五楼本公司证券部，信函上
请注明“参加股东大会”字样；
３、登记方式：
（１）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（２）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（４）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。
五、其他事项
１、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
２、联系方法：
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋五楼本公司证券部
邮政编码：５１８０５７
电话：０７５５－２６７１９５２８
传真：０７５５－２６７１９６７９
联系人：文 静
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○一○年十一月十二日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席２０１０年１１月３０日召开的深圳市科陆电子科技股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
| 表决事项 | 表决意见 |
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | 回避 |
| １、《关于调整对控股子公司增资方案的议案》 | | | | |
| ２、《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》 | | | | |
| ３、《关于签订建设合同的议案》 | | | | |
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
附注：
１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
