股票简称：中航动控 股票代码：000738 编号：临2010-023

　　中航动力控制股份有限公司

　　2010年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的的情况

　　1、召开时间：2010年11月12日

　　2、召开地点：北京市凯迪克大酒店会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事李宗顺（由出席会议的董事共同推举）

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）4人，代表股份759,238,487股，占公司有表决权总股份的80.53%。

　　四、提案审议和表决情况

　　议案一：关于修改《公司章程》的议案

　　修改内容如下：

　　原第一百零七条 董事会由11名董事组成，其中独立董事5名，设董事长1人，副董事长1人。

　　修改为：第一百零七条 董事会由13名董事组成，其中独立董事5名，设董事长1人，副董事长1人。

　　同意：759,238,487股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。该项议案获得通过。

　　议案二：关于选举庞为、张姿、杨育武为公司第五届董事会董事的议案

　　以759,238,487股赞成，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，选举庞为先生为公司第五届董事会董事；

　　以759,238,487股赞成，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，选举张姿女士为公司第五届董事会董事；

　　以759,238,487股赞成，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，选举杨育武先生为公司第五届董事会董事。

　　议案三：关于选举马川利为公司第五届监事会监事的议案

　　以759,238,487股赞成，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，选举马川利先生为公司第五届监事会独立监事事。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南一星律师事务所

　　2、律师姓名：谭清炜

　　3、谭清炜律师出具法律意见书认为，本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

　　特此公告。

　　中航动力控制股份有限公司董事会

　　2010年11月12日

　　股票简称：中航动控 股票代码：000738 公告编号：临2010－024

　　中航动力控制股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中航动力控制股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2010年11月7日发出，会议于2010年11月12日在北京市凯迪克大酒店会议室召开。应到董事13人，亲自出席会议的董事12人，独立董事景旭先生因公务原因不能亲自出席会议，委托独立董事罗建钢先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。公司董事长庞为主持会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　一、审议通过了关于选举公司董事长的议案。选举产生庞为先生为公司第五届董事会董事长。

　　表决情况：同意：13票，反对：0票，弃权：0票。

　　二、审议通过了关于选举公司副董事长的议案。选举产生张姿女士为公司第五届董事会副董事长。

　　表决情况：同意：13票，反对：0票，弃权：0票。

　　三、审议通过了关于调整董事会战略、风险控制委员会组成人员的议案。

　　1、董事会战略委员会成员为：庞为、李宗顺、高华、刘忠文、张燕飞、朱静波、徐枞巍。庞为为召集人。

　　2、董事会风险控制委员会成员为：庞为、高华、张燕飞、王玉杰、战颖。庞为为召集人。

　　表决情况：同意：13票，反对：0票，弃权：0票。

　　特此公告。

　　中航动力控制股份有限公司董事会

　　2010年11月12日