本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次临时会议于２０１０ 年１１ 月１２日上午１０：００ 在公司二楼会议室召开。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长张思夏先生召集和主持，会议通知已于２０１０ 年１１ 月１０ 日以书面、传真等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事七人，张承勤董事因业务原因委托陈沛云董事出席，张立明董事因业务原因委托张思夏董事出席。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事认真研究，本次会议审议如下议案：

《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

表决结果：该议案获通过。

公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１３９８ 号文核准，向社会公众发行人民币普通股（Ａ 股）５，０００ 万股，发行价格为每股人民币３６元，募集资金总额为人民币：１，８００，０００，０００ 元，扣除发行费用人民币１２５，５９０，０００ 元后，实际募集资金净额为人民币：１，６７４，４１０，０００元。山东汇德会计师事务所有限公司于 ２０１０ 年１１ 月１ 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了（２０１０）汇所验字第６－００５ 号验资报告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司将与中国建设银行股份有限公司青岛山东路支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛香港东路支行、招商银行青岛分行营业部、中国农业银行股份有限公司青岛市北第三支行、中国农业银行股份有限公司青岛沙子口支行分别签署募集资金三方监管协议，将五个募集资金投资项目所需使用的募集资金存入专户管理。待上述募集资金三方监管协议签署完成后，公司将另行公告。

超募部分的资金三方监管协议，公司将尽快安排下次董事会讨论确定，届时将另行公告。

公司拟签署募集资金三方监管协议的银行和账户信息如下：

银行名称	账户信息	募投项目事项（金额：万元）
中国建设银行股份有限公司青岛山东路支行	３７１０１９８６７１００５９７８８８８８	超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目 ４３０００万元
上海浦东发展银行股份有限公司青岛香港东路支行	６９０５０１５４５０００００４２５	年产１，５００ｋｍ海洋系列电缆建设项目 １４０００万元
招商银行青岛分行营业部	５３２９０２７７１９１０９９９	年产２２，５００ｔ特种导线建设项目 １９０００万元
中国农业银行股份有限公司青岛市北第三支行	３８－０９０８０１０４０００９９８９	高压及超高压电缆工程技术中心建设项目 ５０００万元
中国农业银行股份有限公司青岛沙子口支行	３８－０９０５０１０４００１１７４２	补充流动资金项目 ２００００万元

备查文件

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２．深交所要求的其他文件。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司

董事会

２０１０ 年１１ 月１２ 日