本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽泰尔重工股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年11月12日上午9:00在公司三楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　参加本次股东大会的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份数为58,396,000股，占公司有表决股份权总数的56.15%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、议案的审议及表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、《关于修改<公司章程>的议案》

　　同意58,396,000股，占公司出席会议的有表决权股份总数的100％；反对0股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0%。

　　2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　同意58,396,000股，占公司出席会议的有表决权股份总数的100％；反对0股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所的许成宝律师、陈晓玲律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程的规定》，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2010 年第三次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于安徽泰尔重工股份有限公司2010 年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十一月十二日