证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2010-033

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　2010年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次股东大会没有出现否决议案的情形，也不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、召开时间：2010年11月12日。

　　2、召开地点：成都市武科东一路7号公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：公司副董事长游志胜。

　　6、本次会议是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定：是。

　　（二）会议出席情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计7人，代表股份28,535,644股，占公司有表决权股份总数的38.11%。

　　公司7名董事、2名监事及董事会秘书郑念新、见证律师王翠萍出席会议，董事长刘应明、董事喻光正、监事张仰泽因出差在外无法出席本次股东大会；副总经理时宏伟、财务总监杨士珍列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决。

　　（二）每项议案的表决结果：审议通过《关于增补独立董事的议案》。

　　表决结果：同意28,535,644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所。

　　2、见证律师姓名：彭文文、王翠萍。

　　3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十一月十二日

　　证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2010-034

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川川大智胜软件股份有限公司第四届董事会第四次会议于2010年11月12日在公司第一会议室以现场方式召开。

　　本次会议通知由董事会秘书于2010年11月1日以书面、电子邮件等方式向各位董事及会议参加人发出。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事长刘应明、董事喻光正等2人因出差在外缺席本次会议。

　　本次会议由副董事长游志胜主持，监事蒋青、张建伟，财务总监杨士珍、副总经理时宏伟列席会议，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

　　决定对董事会各专门委员会成员作如下调整：

　　1、游志胜、喻光正（独立董事）和李懋友（独立董事）三位董事为战略委员会委员，游志胜担任主任委员（召集人）。

　　2、林万祥（独立董事）、喻光正（独立董事）和郑念新三位董事为审计委员会委员，林万祥担任主任委员（召集人）。

　　3、李懋友（独立董事）、林万祥（独立董事）和范雄三位董事为薪酬与考核委员会委员，李懋友担任主任委员（召集人）。

　　4、喻光正（独立董事）、林万祥（独立董事）和杨红雨三位董事为提名委员会委员，喻光正担任主任委员（召集人）。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作制度>的议案》

　　决定依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对《董事会审计委员会工作制度》进行适应性修改。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《董事会审计委员会工作制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。

　　（三）审议通过《关于修改<董事会战略委员会工作制度>的议案》

　　决定依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对《董事会战略委员会工作制度》进行适应性修改。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《董事会战略委员会工作制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。

　　（四）审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

　　决定依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行适应性修改。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《董事会薪酬与考核委员会工作制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。

　　（五）审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作制度>的议案》

　　决定依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对《董事会提名委员会工作制度》进行适应性修改。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《董事会提名委员会工作制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。

　　（六）审议通过《关于修改<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　决定将《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的名称更改为《董监高及其他相关人员所持公司股份及其变动管理制度》，并依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定进行适应性修改。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《董监高及其他相关人员所持公司股份及其变动管理制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。

　　（七）审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》

　　决定依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对《内部审计制度》进行适应性修改。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《内部审计制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。

　　（八）审议通过《关于修改<内部控制制度>的议案》

　　决定依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对《内部控制制度》进行适应性修改。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《内部控制制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。

　　（九）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

　　决定依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对《信息披露管理制度》进行适应性修改。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《信息披露管理制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。

　　（十）审议通过《关于修改<重大事项内部报告制度>的议案》

　　决定依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对《重大事项内部报告制度》进行适应性修改。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《重大事项内部报告制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。

　　（十一）审议通过《关于修改<募集资金管理细则>的议案》

　　决定依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对《募集资金管理细则》进行适应性修改。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《募集资金管理细则》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。

　　（十二）审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

　　决定依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对《投资者关系管理制度》进行适应性修改。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《投资者关系管理制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。

　　（十三）审议通过《关于修改<投资者接待和推广制度>的议案》

　　决定依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对《投资者接待和推广制度》进行适应性修改。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《投资者接待和推广制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。

　　（十四）审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

　　为加强公司对子公司的管理，决定制定《子公司管理制度》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《子公司管理制度》登载于2011年11月13日的巨潮资讯网、《证券时报》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一O年十一月十二日