本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年11月12日

　　2、召开地点：辽宁省葫芦岛市公司办公楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长王铁山先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东（代理人）7人，代表股份190,256,033股，占公司有表决权总股份340,000,000 股的55.96%。

　　三、提案的表决方式

　　采取记名方式现场投票表决。

　　四、提案审议和表决情况：

　　1、第一项审议公司《关于选举独立董事的议案》，按照公司《章程》第82条规定，本次选举实行累积投票制度。第五届董事会独立董事候选人林木西、樊行健的同意股数均超过了本次选举董事所需的最低股份数，符合《公司法》、《公司章程》之规定，当选公司第五届董事会独立董事有效。

　　2、第二项审议《方大锦化化工科技股份有限公司重组方案》属特别审议事项，同意股数超过出席会议股东所持表决权的三分之二以上，该议案获得通过。

　　具体表决结果如下：

　　（一）审议《关于选举独立董事的议案》

　　会议以累积投票的方式选举林木西、樊行健为公司第五届董事会独立董事。

　　每名独立董事的选举投票结果如下：

　　林木西190,256,033票 占出席会议股东所持表决权100％；

　　樊行健190,256,033票 占出席会议股东所持表决权100％。

　　当选独立董事简介见附件，并已刊登在2010年9月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯www.cninfo.com.cn，公告编号为2010-159。

　　（二）审议《方大锦化化工科技股份有限公司重组方案》

　　同意190,256,033股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　《重组方案》详细内容已刊登在2010年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn，公告编号为2010-184。

　　五、律师出具的法律意见书的结论性意见

　　1、律师事务所名称：大成律师事务所

　　2、律师姓名：张叶菲、刘奎生

　　3、结论性意见：本所律师认为：公司 2010 年第四次临时股东大会的召集、召开、召集人的资格、参加本次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　方大锦化化工科技股份有限公司

　　二零一零年十一月十三日