证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2010－045

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第二届董事会第二十二次会议的通知于2010年11月5日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2010年11月12日以现场方式召开，现场会议召开地点为公司五楼会议室。应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，公司3名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立全资子公司的预案》；[详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn的对外投资公告，该预案需提交2010年度第3次临时股东大会审议]

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司对外借款的议案》；[该预案需提交2010年度第3次临时股东大会审议]

　　为更好的拓展融资渠道，补充公司流动资金，公司拟向杨晓涛先生按银行同期贷款利率借款1亿元，期限为1年。此次借款不构成关联交易。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2010年第3次临时股东大会的议案》。[详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn的股东大会通知]

　　会议决定于2010年12月3日召开公司2010年度第3次临时股东大会。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十一月十三日

　　证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2010－046

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　关于召开二○一○年度

　　第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于2010年11月12日召开，会议决定于2010年12月3日召开公司2010年度第3次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.会议召集人：公司董事会

　　2.会议日期：2010年12月3日上午10:00

　　3.股权登记日：2010年11月30日

　　4.会议地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

　　5.会议方式：现场

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于设立全资子公司的议案》；

　　2.审议《关于公司对外借款的议案》

　　三、会议出席对象

　　1.公司董事、监事及高级管理人员；

　　2.截至2010年11月30日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　3.公司聘请的法律顾问。

　　四、会议登记方法

　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4.异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

　　5.登记时间：2010年12月2日上午9:00 至11:30，下午14:30 至17:00；

　　6.登记地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园桂林莱茵生物科技股份有限公司证券投资部。

　　五、其他

　　1.会议联系人：罗华阳、唐春龙

　　电话：0773-3568800 3568817

　　传真：0773-3568872

　　地址：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园

　　邮编：541100

　　2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　公司第二届董事会第二十二次会议决议及公告。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十一月十三日

　　附：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司二○一○年度第三次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。

　　1.审议《关于设立全资子公司的议案》；

　　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　　2.审议《关于公司对外借款的议案》

　　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　　委托日期：二○一○年 月 日

　　证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2010-047

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　2010年11月12日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的预案》，为响应自治区、桂林市委、市政府提出的"保护漓江、发展临桂、再造一个新桂林"的发展战略号召，结合公司的经营情况与发展战略规划，公司计划在临桂县投资1亿元成立一家全资子公司。因为该子公司为公司全资控股，故不构成关联交易。

　　该预案尚需提交2010年度第3次临时股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公司名称：桂林莱茵投资有限公司（以取得营业执照为准）；

　　（二）设立方式：由公司以现金方式出资设立全资子公司；

　　（三）投资额度：一亿元；

　　（四）法定代表人：秦本军；

　　（五）注册地址：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园（以工商登记为准）

　　（六）经营范围：兴办实业(具体项目另行申报)、项目投资、资产管理；城市基础设施及配套项目开发,拆迁安置及服务,室内装饰装潢；园林建设、物业管理，国内商业、物流、旅游项目投资，物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)等业务。（以取得营业执照为准）。

　　三、出资方式和资金来源

　　公司以现金方式出资，资金来源为自筹资金。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资目的

　　为响应政府提出的"保护漓江、发展临桂、再造一个新桂林"的发展战略号召，积极参与到西城区（临桂县）的建设中去，结合公司的经营情况与发展战略规划，公司计划投资设立全资子公司桂林莱茵投资有限公司（以下简称"莱茵投资"）。

　　2.存在的风险

　　（1）资金财务风险：本项目投资总额较大，若莱茵投资在经营过程中资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

　　（2）盈利能力风险：因莱茵投资成立后，主要承接基础设施建设等项目，项目能否及时回款和实现预期效益存在不确定性。

　　（3）管理运营风险：基础建设项目建设周期和进程存在一定的不确定性，同时在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

　　3.对公司的影响

　　此次投资将不会对公司2010年业绩造成影响。公司将根据公司设立的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　公司第二届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十一月十三日