证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2010-031
浙江英特集团股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年11月11日，公司董事冯志斌先生因在中国中化集团公司负责的工作内容发生调整辞去了公司董事职务。根据《公司章程》规定，需补选一名非独立董事，现就本次非独立董事补选有关的事项公告如下。
一、非独立董事补选人数
根据《公司章程》规定，本次拟补选的非独立董事人数为1人，任期至第六届董事会任期届满时止。
二、非独立董事选举（补选）方式
根据《公司章程》规定，非独立董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、非独立董事候选人的提名
㈠非独立董事候选人提名人
下列提名人有权提名非独立董事候选人：
1、公司董事会；
2、截止2010年11月12日下午收市时，单独或者合并持有公司已发行股份3％以上的股东；
3、法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他提名人。
㈡非独立董事候选人的提名
1、提名人应在2010年11月23日前以书面方式向公司董事会提名非独立董事候选人，并提交相关文件；每位提名人提名的非独立董事候选人人数不能超过1人。
2、董事会将对被提名的候选人进行资格审查，对符合董事资格的候选人，董事会将以提案方式提交公司股东大会审议；
3、董事候选人应作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责。
四、非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，本公司非独立董事候选人应为自然人。董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：
1、《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；
2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。
五、提名人应提供的文件
提名人向董事会提名非独立董事候选人时，应提供相关文件，包括但不限于：
1、非独立董事候选人提名书（原件）；
2、非独立董事候选人简历（内容应至少包括：出生年月、教育背景、工作经历、兼职等个人情况；与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有本公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒）；
3、非独立董事候选人身份证明复印件（原件备查）；
4、被提名非独立董事候选人的书面承诺（原件，内容包括：同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责）；
5、提名人为本公司股东的，则提名人应同时提供下列文件：
⑴个人股东需提供其身份证明复印件（原件备查）；法人股东需提供营业执照复印件（原件备查）；
⑵股票帐户卡复印件（原件备查）。
六、其他
1、提名书仅限于亲自送达或邮寄两种方式。采取亲自送达的方式，则必须在2010年11月23日17时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
2、如采取邮寄的方式，则必须在2010年11月23日17时前将"非独立董事候选人提名书"传真至0571－85068752，并经本公司指定联系人确认收到；同时，"非独立董事候选人提名书"的原件必须在2010年11月23日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。
3、联系方式
联系人：郑如秋
联系电话：0571-85068752、85067873
联系传真：0571-85068752
联系地址：杭州市莫干山路110号华龙商务大厦2006室
邮政编码：310005
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司
董事会
2010年11月13日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2010-030
浙江英特集团股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010年11月11日，公司董事会收到了冯志斌先生提交的书面辞职报告，冯志斌先生由于在中国中化集团公司负责的工作内容发生调整，决定辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员、主任职务。
根据公司《章程》规定，冯志斌先生的辞呈已于辞职报告送达董事会时生效，冯志斌先生辞职后将不在公司任职。公司将尽快按法定程序补选董事，选举新任董事长。
公司董事会谨对冯志斌先生在任职期间对公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司
董事会
2010年11月13日
