证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2010-055

　　莱茵达置业股份有限公司

　　关于华能信托股权受益权投资集合

　　资金信托计划担保物变更的公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、变更说明

　　2010年 10月 29 日莱茵达置业股份有限公司召开第四次临时股东大会审议通过了《关于华能信托股权受益权投资集合资金信托计划的议案》，同意华能贵诚信托有限公司（以下简称"华能信托"）投资公司之全资子公司南京莱茵达置业有限公司（以下简称"南京莱茵达"）持有的杭州莱德房地产开发有限公司（以下简称"杭州莱德"）51%股权受益权（以下简称"特定股权受益权"），投资金额不超过25000万元人民币。华能信托投资后，特定股权受益权转让予华能信托，南京莱茵达对特定股权受益权享有优先权（即"行权"）。公司为南京莱茵达行权提供差额补足义务；同时，杭州莱德将其拥有的宗地编号为杭政储出【2009】8号地块所对应的51%面积地块之土地使用权全部抵押给华能信托，为南京莱茵达行权及公司履行差额补足义务提供抵押担保。（详见2010年10月30日莱茵置业刊登于《中国证券部》和《证券时报》编号为"2010-049"的公告）。

　　现根据公司的经营情况需要，经公司董事会审议决定，上述土地抵押担保物变更为公司之全资子公司浙江南方莱茵达置业有限公司之控股子公司杭州莱茵枫潭置业有限公司（以下简称"杭州枫潭公司"）拥有的杭政储[2010]4号地块所对应的土地使用权，同时经杭州枫潭公司2010年11月9日召开的临时股东会审议通过，同意将其拥有的杭政储[2010]4号地块所对应的土地使用权全部抵押给华能信托，为南京莱茵达行权及公司履行差额补足义务提供抵押担保。并提请股东大会授权董事会全权办理本次担保相关事宜。

　　二、董事会意见

　　公司董事会认为：本次信托计划担保物的变更对莱茵置业对外担保总额不构成影响，并有利于公司资源的更有效配置。

　　三、备查文件

　　莱茵达置业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十一月十二日

　　证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2010－056

　　关于召开莱茵达置业股份有限公司

　　2010年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事、监事、高管人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本事项：

　　（一）会议时间：2010年11月29日上午9：30

　　（二）会议召开地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）股权登记日：2010年11月22日

　　（五）召开方式：现场投票表决

　　（六）出席对象：

　　1、截止2010年11月22日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　3、公司邀请的其他人员。

　　二、会议内容：

　　《关于华能信托股权受益权投资集合资金信托计划担保物变更的议案》；

　　以上议案具体内容参见2010年11月13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、股东大会会议登记方法：

　　1、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　2、登记时间：2010年11月29日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

　　3、登记地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼证券事务部及股东大会现场。

　　4、登记和表决时需提交文件的要求：

　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

　　个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

　　委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　四、其它事项：

　　1、会议联系方式：

　　地址：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼

　　邮政编码：310012

　　电话：0571－87851738

　　传真：0571－87851739

　　联系人：宋婕

　　2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十一月十二日

　　股东代理人授权委托书（样式）

　　授权委托书

　　兹委托　　　　　先生(女士)代表本人（本股东单位）出席莱茵达置业股份有限公司2010年第四次临时股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人姓名：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

　　1、具有全权表决权；

　　2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

　　3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

　　（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）

　　证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2010-054

　　莱茵达置业股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达置业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2010年11月12日以通讯方式召开。本次会议已于2010年11月2日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事9名，实际出席9名，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

　　会议由董事长高继胜先生主持。经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于华能信托股权受益权投资集合资金信托计划担保物变更的议案》。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于华能信托股权受益权投资集合资金信托计划担保物变更的公告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于提请召开公司2010年第五次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于召开莱茵达置业股份有限公司2010年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十一月十二日