本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　本公司股票于2010年11月4日、11月5日、11月8日，连续三个交易日收盘价格达到涨停价格，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票异常波动情况,公司股票自2010年11月9日起停牌进行了核查。

　　二、关注、核实情况

　　本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号-股票交易异常波动》及相关规定，公司进行了核查，对影响公司价格异常波动的事项说明如下：

　　（一）公司于2010年8月31日发布了《第五届董事会三次会议决议公告》、《非公开发行A股股票预案》。（详见2010年8月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮网www.cninfo.com.cn上的公告）。

　　公司此次收购各矿的评估审计工作目前正抓紧进行中，公司将待评估审计结果出具后及时予以公告。

　　目前公司正在积极开展招聘专业人员等工作，做好接收管理相关矿权的准备工作。

　　目前前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票价格可能产生较大影响的传闻，公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况。

　　（二）公司不存在预计将要发生或可能发生的重要变化。

　　（三）公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。经询问本公司控股股东北京路源世纪投资管理有限公司，控股股东承诺到现在为止并在可预见的三个月之内，除公司已公开披露的信息外，不存在针对本公司的重大资产重组、收购、发行股份等行为。

　　三、不存在应披露而未披露信息的声明

　　本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　四、风险提示

　　1、公司此次非公开发行股票事项，尚需公司股东大会审议通过及报中国证监会审核批准，该事项存在不确定性。

　　2、公司拟置入的矿业资产能否在2010年底前完成审批程序实现收购完成尚存不确定性，预计不会在2010年内给本公司贡献较大的收益。

　　3、公司拟购买的西昌市菜子地联营金矿股权，以实施非公开发行股票所募集资金投入，虽然公司大股东北京路源世纪投资管理有限公司同意在募集资金到位前借款给本公司对其中部分项目进行先行投入，但如果非公开发行股票事宜未获批准势必将给本公司造成巨大的资金压力。

　　4、公司此次收购的矿权除西昌市菜子地联营金矿和凌源市圣达有限公司拥有采矿权，其他矿权目前均只有探矿权，申报获得采矿权证的时间存在不确定性；即使获得采矿权证后，从投入到生产至获得收益也需要较长时间。

　　5、公司如能顺利收购西昌市菜子地金矿，该矿的改、扩建工程将于明年上半年才能实现完工，今年不会给本公司产生大额的收益，且届时申办更换生产规模的采矿证换证手续存在不确定性。

　　6、本公司将继续严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本公司董事会敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。

　　特此公告

　　玉源控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十一月十二日