２０１０年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
二、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
现场会议召开时间：２０１０年１１月１５日（星期一）下午１３时３０分
网络投票时间：２０１０年１１月１５日上海证券交易所股票交易日的９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００
现场会议召开地点：上海国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路３５８号，太平路入口）
出席会议并参加表决的股东及股东代理人共２４９人，代表股份１８，９４２，３３９，９３５股，占公司股份总数的９０．２４％，其中，出席现场会议的股东及股东代理人共７５人，代表股份１８，８７０，９３２，９８９股，占公司股份总数的８９．９０％；参加网络投票的股东及股东代理人共１７４人，代表股份７１，４０６，９４６股，占公司股份总数的０．３４％。
会议由董事长陆海祜先生主持，本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议及表决情况
除第（十）项议案属于普通决议议案外，本次股东大会审议的其余议案均为特殊议案。
（一）、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ５，６４４，０５１，８４９ | ５，６３９，８３１，５９８ | ２，２３０，４９４ | １，９８９，７５７ | ９９．９２５２％ |
（二）、关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
１、本次发行股票的种类和面值
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ５，６４４，０５１，８４９ | ５，６３９，５１２，５０９ | ２，７４７，７０４ | １，７９１，６３６ | ９９．９１９６％ |
２、发行方式
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ５，６４４，０５１，８４９ | ５，６３９，４３１，７９３ | ２，５９６，１６７ | ２，０２３，８８９ | ９９．９１８１％ |
３、发行数量
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ５，６４４，０５１，８４９ | ５，６３９，４２９，２９３ | ２，５８６，３５１ | ２，０３６，２０５ | ９９．９１８１％ |
４、发行对象及认购方式
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ５，６４４，０５１，８４９ | ５，６３９，４２９，２９３ | ２，５８６，３５１ | ２，０３６，２０５ | ９９．９１８１％ |
５、发行价格及定价方式
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ５，６４４，０５１，８４９ | ５，６３９，４４１，０９３ | ２，５０２，３５１ | ２，１０８，４０５ | ９９．９１８３％ |
６、目标资产和交易价格
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ５，６４４，０５１，８４９ | ５，６３９，４２９，２９３ | ２，５９８，９５１ | ２，０２３，６０５ | ９９．９１８１％ |
７、募集资金数额及用途
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ５，６４４，０５１，８４９ | ５，６３９，３８７，６９３ | ２，５７０，１５１ | ２，０９４，００５ | ９９．９１７４％ |
８、本次发行股票的限售期
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ５，６４４，０５１，８４９ | ５，６３９，４３１，５９３ | ２，５８６，３５１ | ２，０３３，９０５ | ９９．９１８１％ |
９、上市地点
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ５，６４４，０５１，８４９ | ５，６３９，４３１，５９３ | ２，５８６，３５１ | ２，０３３，９０５ | ９９．９１８１％ |
１０、本次发行完成前滚存未分配利润的安排
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ５，６４４，０５１，８４９ | ５，６３９，４０３，０９３ | ２，５８９，８５１ | ２，０５８，９０５ | ９９．９１７６％ |
１１、过渡期损益归属
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ５，６４４，０５１，８４９ | ５，６３９，４２９，２９３ | ２，５７９，３５１ | ２，０４３，２０５ | ９９．９１８１％ |
１２、决议的有效期
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ５，６４４，０５１，８４９ | ５，６３９，４１８，７９３ | ２，５８９，８５１ | ２，０４３，２０５ | ９９．９１７９％ |
（三）、关于非公开发行股票募集资金运用可行性的议案
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ５，６４４，０５１，８４９ | ５，６３９，０３５，０９３ | ６０５，１９４ | ４，４１１，５６２ | ９９．９１１１％ |
（四）、关于前次募集资金使用情况报告的议案
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | １８，９４２，３３９，９３５ | １８，９３７，２６１，４７９ | ５６９，４９４ | ４，５０８，９６２ | ９９．９７３２％ |
（五）、关于签署股份认购协议的议案
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ５，６４４，０５１，８４９ | ５，６３９，０１３，０９３ | ５８５，６９４ | ４，４５３，０６２ | ９９．９１０７％ |
（六）、关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ５，６４４，０５１，８４９ | ５，６３８，９７５，０９３ | ５８５，６９４ | ４，４９１，０６２ | ９９．９１０１％ |
（七）、关于批准上海同盛投资（集团）有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ５，６４４，０５１，８４９ | ５，６３８，９６９，０９３ | ７０２，９９４ | ４，３７９，７６２ | ９９．９０９９％ |
（八）、关于授权董事会处理非公开发行股票具体事宜的议案
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | １８，９４２，３３９，９３５ | １８，９３７，３３６，１７９ | ６０１，６５４ | ４，４０２，１０２ | ９９．９７３６％ |
（九）、关于洋山二期、三期码头委托经营关系及履约保证金转移的议案
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ５，６４４，０５１，８４９ | ５，６３８，９２６，０９３ | ５７０，６５４ | ４，５５５，１０２ | ９９．９０９２％ |
（十）、关于采用债务融资工具筹集资金的议案
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | １８，９４２，３３９，９３５ | １８，９３７，２８５，６７９ | ６０９，１５４ | ４，４４５，１０２ | ９９．９７３３％ |
四、律师见证情况
公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、韩春燕律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。《法律意见书》置于公司董事会办公室，以备股东查阅。
五、备查文件
１、股东大会决议；
２、股东大会记录；
３、上海市金茂律师事务所出具的《股东大会法律意见书》。
特此公告
上海国际港务（集团）股份有限公司
２０１０年１１月１６日
