本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司第五届董事会2010年第八次临时会议的通知于2010年11月11日以当面送达或电子邮件方式发送于各参会董事，公司第五届董事会2010年第八次临时会议于2010年11月15日以通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长王嫣红女士主持。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　关于聘任公司证券事务代表的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及公司的实际工作需要，公司原证券事务代表李元先生，因个人原因申请辞去公司证券事务代表，辞职后不在公司担任任何职务。由公司董事长王嫣红女士提名，聘任赵卫国先生为公司董事会证券事务代表，任期至本届董事会届满。

　　特此公告。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

　　2010年11月15日

　　简历：

　　赵卫国，男，1973 年10 月出生，本科学历，会计师。1996年8月至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作。曾在新疆天山毛纺织股份有限公司毛纺厂、针织二厂、营销公司、财务部、董秘办工作，曾任针织二厂车间计划核算员、工会干事、劳资员、成本会计、财务主办；营销公司综合会计；财务部综合主办；2009.8月至今在新疆天山毛纺织股份有限公司董秘办工作；2009.10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务;未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　　赵卫国先生的联系方式：

　　联系地址：乌鲁木齐市银川路235号新疆天山毛纺织股份有限公司董事会秘书办公室

　　邮政编码：830054

　　电话：0991-4336069

　　传真：0991-4310456

　　邮箱：zwg@chinatianshan.com