重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市东方宾馆股份有限公司董事会六届二十七次会议于二○一○年 十一月十五日以通讯方式召开，会议通知于二○一○年十一月十日以传真或电邮方式发出，本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会经参加表决的董事审议通过以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于规范公司治理的报告（详细内容见信息披露网站巨潮网www.cninfo.com.cn）；

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于提名郑定全先生为公司第六届董事会董事候选人的议案(简历附后)；

　　因个人工作变动的原因，公司第六届董事会董事温栋荣先生辞去公司董事的职务，现提名郑定全先生为公司第六届董事会董事候选人。

　　以上第二项议案须提交股东大会审议通过，股东大会通知将另行公告。

　　特此公告。

　　广州市东方宾馆股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一○年十一月十五日

　　郑定全先生简历：男 36岁 大学本科学历 曾任广州工程总承包集团有限公司董事会秘书、资产运营部副总经理、资产开发总部副总经理，广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部总经理助理、办公室副主任、董事长秘书；现任广州市东方宾馆股份有限公司董事会秘书。截止公告披露日，郑定全先生未持有本公司流通股股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，郑定全先生符合《公司法》及相关法律法规所规定的上市公司董事的任职资格。