证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１０——０５２
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１１月１２日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第六次会议的通知，会议于２０１０年１１月１５日在公司第三会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事９名，实际出席董事９名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长周信忠先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于部分调整连锁营销网络升级项目的实施地点与方式的议案》；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
具体内容详见２０１０年１１月１６日《证券时报》和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过了《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
具体内容详见２０１０年１１月１６日《证券时报》和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
２０１０年１１月１６日
证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１０——０５３
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司 （以下简称“公司”）于２０１０年１１月１２日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届监事会第五次会议的通知，会议于２０１０年１１月１５日在公司会议室召开，应出席监事３名，实到３名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由吴文忠先生主持。
经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于部分调整连锁营销网络升级项目的实施地点与方式的议案》
监事会认为：本次调整是由于城市商圈的发展变化，商业地产价格的变动等市场环境的影响及公司对各区域城市综合发展战略的调整，部分原较合适的城市的投入产出比大幅下降，公司在部分其他城市已有较为确定的合适的备选商铺，对连锁营销网络升级项目的实施方式和实施地点进行部分调整有利于提高募集资金的使用效率，有利于连锁营销网络升级项目的快速推进，使连锁营销网络升级项目得到顺利实施。所以我们同意本次调整。
表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
监事会
２０１０年１１月１６日
证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１０——０５４
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于部分调整连锁营销网络升级项目
实施地点和方式的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１１６４号文核准，浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年１１月２４日公开增发人民币普通股（Ａ 股）４，００８万股，发行价格为１９．９６元／股，募集资金总额为７９９，９９６，８００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额为７８１，６８３，６３２．９４元，募集资金已于２００９年１１月３０日全部到账。
公司在招股书中披露，本次募集资金全部用于连锁营销网络升级项目，该项目总投资８３，９７３万元，资金不足部分由公司自有资金解决。
为更好地适应市场环境变化，有效推进连锁营销网络升级项目的顺利实施，增强项目实施的可行性，经２０１０年２月２３日召开的２０１０年第一次临时股东大会审议通过，对连锁营销网络升级项目的实施地点和方式进行部分调整。
根据目前市场变化情况，现拟对连锁营销网络升级项目的实施地点和实施方式进行部分调整。
一、连锁营销网络升级项目的实施地点和实施方式进行部分调整的原因
１、 由于城市网点的规划是个动态过程，而且城市商圈自身也在不断发展变化，通过近期的市场考察和认真调研，发现部分其他城市的市场潜力更为优越，部分调整项目的实施地点和实施方式更有利于提高募集资金使用效率，增强募集资金项目实施的可行性。
２、 由于近期商业地产价格变化剧烈，商铺租赁价格上涨较快，部分原较合适的城市的投入产出比大幅下降，公司在部分其他城市已有较为确定的合适的备选商铺，部分调整项目的实施地点和实施方式有利于提高募集资金使用效率，有利于连锁营销网络升级项目的快速推进。
３、 考虑到未来市场环境变化，及综合考虑公司对各区域城市综合发展战略的调整，部分调整项目的实施地点和实施方式有利于项目更好地适应市场环境变化，使连锁营销网络升级项目得到顺利实施。
二、连锁营销网络升级项目的实施地点和实施方式进行部分调整的具体内容
公司２０１０年第一次临时股东大会通过的调整方案为：在５００个城市中选择部分城市开设１７８家店铺（９８家报喜鸟店和８０家圣捷罗店），在部分城市通过购买或租赁方式开设直营店和联营店，在部分城市开设加盟店。具体城市如下：
| 区域 | 省份 | 具体网点 |
| 西南区域 | 四川省（３３） | 乐山、南充、德阳、自贡、西昌、宜宾、达州、广元、新都、温江、彭州、邛崃、崇州、新津、简阳、长宁、合川、江津、武隆、开县、云阳、内江、涪陵、长寿、眉山、巴中、都江堰、泸州、邛崃、仁寿、雅安、资阳、遂宁 |
| 贵州省（１１） | 贵阳、都匀、福泉、赤水、凯里、黔东南州、黔南州、遵义、铜仁、六盘水、红果 |
| 云南省（２０） | 大理、安宁、宜良、石林、宣威、陆良、水富、瑞丽、腾冲、蒙自、曲靖、保山、昭通、思茅、个旧、景洪、楚雄、潞西、迪庆藏族自治州、通海 |
| 华东区域 | 浙江（２７） | 衢州、舟山、宁波、金华、余杭、萧山、建德、湖州、嘉兴、临安、桐庐、淳安、 奉化、宁海、象山、兰溪、龙泉、缙云、灵溪、余姚、诸暨、永康、慈溪、东阳、昆阳、瑞安、虹桥 |
| 福建（１９） | 厦门、莆田、南平、晋江、闽侯、闽清、永泰、连江、罗源、平潭、永安、明溪、将乐、大田、三明、漳州、龙岩、长乐、福清 |
| 江西（２２） | 九江、新余、吉安、抚州、新建、南昌、进贤、安义、乐平、瑞金、瑞昌、上粟、芦溪、分宜、赣州、丰城、萍乡、宜春、鹰潭、武宁、庐山、井冈山 |
| 山东（２３） | 济宁、烟台、青岛、梁山、兖州、曲阜、寿光、章丘、邹平、胶南、莱阳、龙口、海阳、东营、日照、德州、菏泽、临沂、聊城、莱芜、莱州、邹城、枣庄 |
| 安徽（２５） | 芜湖、蚌埠、滁州、六安、铜陵、安庆、黄山、宣城、界首、太和、明光、天长、舒城、寿县、怀宁、肥西、淮南、淮北、阜阳、池州、巢湖、亳州、马鞍山、宿州、桐城 |
| 江苏（４３） | 南京、常州、连云港、盐城、扬州、镇江、常熟、江阴、淮安、南通、沛县、新沂、沭阳、泗阳、泗洪、盱眙、溧阳、溧水、丹阳、句容、射阳、宝应、高邮、宜兴、通州、兴化、泰兴、靖江、太仓、海安、如皋、如东、海门、启动、徐州、苏州、滨海、宿迁、扬中、昆山、东台、建湖、盛泽 |
| 西北区域 | 新疆（６） | 克拉玛依、哈密、塔城、阿勒泰、库车、库尔勒 |
| 青海（４） | 西宁、乐都、玉树、德林哈 |
| 陕西（１６） | 西安、宝鸡、商洛、吴起、定边、华阴、汉阴、子长、榆林、神木、安康、汉中、靖边、延安、渭南、府谷 |
| 甘肃（１１） | 金昌、敦煌、玉门、定西、陇南、酒泉、天水、武威、张掖、成县、嘉峪关 |
| 宁夏（４） | 固原、灵武、青铜峡、银川 |
| 东北区域 | 黑龙江（２０） | 哈尔滨、齐齐哈尔、佳木斯、牡丹江、安达、虎林、北安、五大连池、同江、海伦、宁安、大庆、鸡西、双鸭山、绥化、黑河、七台河、双城、五常、绥芬河 |
| 吉林（２０） | 长春、白山、松原、九台、双辽、集安、蛟河、洮南、龙井、和龙、图们、延吉、公主岭、桦甸、吉林、辽源、通化、农安、磐石、东丰 |
| 辽宁（１７） | 沈阳、鞍山、葫芦岛、抚顺、营口、灯塔、北票、兴城、丹东、锦州、本溪、辽阳、盘锦、凤城、盖州、宽甸、瓦房 |
| 华北区域 | 山西（１９） | 大同、阳泉、忻州、晋城、运城、临汾、古交、灵石、霍州、翼城、闻喜、洪洞、昔阳、盂县、高平、阳城、晋中、太原、离石 |
| 内蒙古（１５） | 呼和浩特、包头、赤峰、锡林浩特、二连浩特、扎兰屯、磴口、阿尔山、通辽、阿拉善、海拉尔、集宁、临河、乌海、五原 |
| 河北（２４） | 衡水、唐山、辛集、晋州、新乐、鹿泉、遵化、迁安、泊头、黄骅、宁城、廊坊、秦皇岛、沧州、保定、石家庄、邢台、白沟、霸州、承德、邯郸、怀莱、河间、张家口 |
| 中南区域 | 河南（３４） | 郑州、三门峡、济源、周口、开封、新乡、濮阳、许昌、林州、卫辉、孟州、灵宝、巩义、沁阳、荥阳、新密、新郑、长葛、舞钢、邓州、潢川、固始、项城、汝州、登封、偃师、漯河、南阳、安阳、焦作、平顶山、商丘、信阳、洛阳 |
| 广东（１７） | 广州、珠海、汕头、佛山、中山、潮州、揭阳、梅州、河源、汕尾、惠州、韶关、清远、肇庆、江门、阳江、茂名 |
| 广西（１４） | 南宁、桂林、柳州、北海、百色、贺州、梧州、玉林、钦州、贵港、崇左、河池、来宾、防城港 |
| 湖南（２８） | 长沙、湘潭、岳阳、永州、吉首、衡阳、邵阳、常德、株洲、汩罗、浏阳、醴陵、攸县、湘乡、耒阳、桂阳、邵东、新化、冷水江、郴州、岳阳、益阳、娄底、湘西自治州、怀化、溆浦、张家界 |
| 湖北（２７） | 武汉、黄石、十堰、襄樊、荆门、鄂州、孝感、黄冈、咸宁、随州、仙桃、潜江、天门、广水、枣阳、钟祥、应城、阳新、赤壁、当阳、枝江、麻城、宜昌、荆州、恩施、利川、丹江口 |
本次对连锁营销网络升级项目实施城市的调整主要是根据公司对各城市发展战略调整情况、城市发展现状和意向店铺的情况，加大地级城市和县级城市网点的拓展力度，具体遵循以下原则：
１、 拓展强势区域的空白市场、空白商圈；
２、 开拓高速成长区域的空白市场；
３、 在弱势区域开设标杆形象店，起到以点带面逐步发展作用；
４、 快速进入潜力市场；
５、 目前已签订合作协议的城市；
６、 目前已在洽谈的项目，且合作可能性较大的城市。
现调整为：
在原先确定的５００个备选城市基础上，增加３００个备选城市网点，在８００个城市中选择部分城市开设１７８家店铺（９８家报喜鸟店和８０家圣捷罗店），在部分城市通过购买或租赁方式开设直营店和联营店，在部分城市开设加盟店。８００个备选城市具体如下：
| 区域 | 省份 | 具体网点 |
| 西南区域 | 四川省（５５） | 乐山、南充、德阳、自贡、西昌、宜宾、达州、广元、新都、温江、彭州、邛崃、崇州、新津、简阳、长宁、合川、江津、武隆、开县、云阳、内江、涪陵、长寿、眉山、巴中、都江堰、泸州、仁寿、雅安、资阳、遂宁、双流、南部、射洪、遂州、遂宁、十陵、绵阳、苍溪、阆中、郫县、什邡、成都、犀浦、广汉、富顺、攀枝花、绵竹、江油、威远、广安、会理、峨眉、盐源 |
| 重庆市（４） | 重庆、永川、黔江、奉节 |
| 贵州省（１２） | 贵阳、都匀、福泉、赤水、凯里、黔东南州、黔南州、遵义、铜仁、六盘水、红果、兴义 |
| 云南省（２４） | 大理、安宁、宜良、石林、宣威、陆良、水富、瑞丽、腾冲、蒙自、曲靖、保山、昭通、思茅、个旧、景洪、楚雄、潞西、迪庆藏族自治州、通海、临沧、丽江、昆明、玉溪 |
| 华东区域 | 浙江（６９） | 衢州、舟山、宁波、金华、余杭、萧山、建德、湖州、嘉兴、临安、桐庐、淳安、奉化、宁海、象山、兰溪、龙泉、缙云、灵溪、余姚、诸暨、永康、慈溪、东阳、昆阳、瑞安、虹桥、南浔、海盐、浦江、海宁、桐乡、富阳、永康、乐清北白象、路桥、温岭、嵊州、永强、镇海、丽水、德清、平湖、临海、绍兴、苍南、宁海、奉化、萧山、义乌、水头、青田、柳市、钱库、龙港、乐成、鳌江、水头、椒江、玉环、黄岩、嘉善、仙居、杭州、文成、马屿、萧江、陶山 |
| 福建（２５） | 厦门、莆田、南平、晋江、闽侯、闽清、永泰、连江、罗源、平潭、永安、明溪、将乐、大田、三明、漳州、龙岩、长乐、福清、宁德、霞浦、福安、福鼎、福州、泉州 |
| 江西（２７） | 九江、新余、吉安、抚州、新建、南昌、进贤、安义、乐平、瑞金、瑞昌、上粟、芦溪、分宜、赣州、丰城、萍乡、宜春、鹰潭、武宁、庐山、井冈山、广丰、玉山、上饶、景德镇景德镇、丰城 |
| 山东（４０） | 济宁、烟台、青岛、梁山、兖州、曲阜、寿光、章丘、邹平、胶南、莱阳、龙口、海阳、东营、日照、德州、菏泽、临沂、聊城、莱芜、莱州、邹城、枣庄、文登、滕州、金乡、泰安、招远、济南、潍坊、乳山、威海、薛城、微山、淄博、滨州、平度、胶州、荣成、新泰 |
| 安徽（４３） | 芜湖、蚌埠、滁州、六安、铜陵、安庆、黄山、宣城、界首、太和、明光、天长、舒城、寿县、怀宁、肥西、淮南、淮北、阜阳、池州、巢湖、亳州、马鞍山、宿州、桐城、 怀远、泾县、南陵、潜山、宁国、无为、萧县、濉溪、全椒、涡阳、蒙城、临泉、霍邱、凤台、合肥、泗县、庐江、霍山 |
| 江苏（５２） | 南京、常州、连云港、盐城、扬州、镇江、常熟、江阴、淮安、南通、沛县、新沂、沭阳、泗阳、泗洪、盱眙、溧阳、溧水、丹阳、句容、射阳、宝应、高邮、宜兴、通州、兴化、泰兴、靖江、太仓、海安、如皋、如东、海门、启动、徐州、苏州、滨海、宿迁、扬中、昆山、东台、建湖、盛泽、邳州、张家港、泰州、无锡、盛泽、吴江、大丰、姜堰、灌云 |
| 西北区域 | 新疆（１５） | 克拉玛依、哈密、塔城、阿勒泰、库车、库尔勒、阿克苏、昌吉、石河子、伊宁、喀什、乌鲁木齐、和田、奎屯、博乐 |
| 青 海（５） | 西宁、乐都、玉树、德林哈、格尔木 |
| 陕西（２８） | 西安、宝鸡、商洛、吴起、定边、华阴、汉阴、子长、榆林、神木、安康、汉中、靖边、延安、渭南、府谷、志丹、平凉、大柳塔、铜川、蒲城、闫良、澄城、兴平、咸阳、韩城、绥德、横山 |
| 甘肃（１９） | 金昌、敦煌、玉门、定西、陇南、酒泉、天水、武威、张掖、成县、嘉峪关、庆城、庆阳、文县、广河、环县、白银、兰州、平凉 |
| 宁 夏（８） | 固原、灵武、青铜峡、银川、石嘴山、吴忠、石嘴山、中卫 |
| 东北区域 | 黑龙江（７９） | 哈尔滨、齐齐哈尔、佳木斯、牡丹江、安达、虎林、北安、五大连池、同江、海伦、宁安、大庆、鸡西、双鸭山、绥化、黑河、七台河、双城、五常、绥芬河、伊春、肇源、德惠、建三江、东宁、鹤岗、庆安、肇东、富锦、望奎、方正、依兰、青冈、呼兰区、木兰、依安、绥棱、呼玛、延寿、克山、塔河、通河、汤原、克东、海林、漠河、桦川、拜泉、林口、勃利、嫩江、穆棱、集贤、林甸、逊克、泰来、友谊、兰西、孙吴、萝北、甘南、青冈、绥滨、富裕、饶河、宾县、抚远、明水、鸡东、巴彦、讷河、铁力、宝清、密山、阿城、桦南、加格达奇、尚志、肇州 |
| 吉林（４９） | 长春、白山、松原、九台、双辽、集安、蛟河、洮南、龙井、和龙、图们、延吉、公主岭、桦甸、吉林、辽源、通化、农安、磐石、东丰、敦化、白城、榆树、四平、珲春、大安、德惠、伊通、延边、龙山、镇赉、前郭、梨树、抚松、通榆、辉南、东辽、伊通、靖宇、扶余、永吉、长白、乾安、临江、舒兰、汪清、安图、梅河口、长岭 |
| 辽宁（１７） | 沈阳、鞍山、葫芦岛、抚顺、营口、灯塔、北票、兴城、丹东、锦州、本溪、辽阳、盘锦、凤城、盖州、宽甸、瓦房、清原、凌海、金州、黑山、岫岩、绥中、铁岭、鲅鱼圈、海城、铁岭、阜新、朝阳、东港、大石桥、新宾、大连、台安、新民、桓仁、调兵山、开原、庄河、普兰店、辽中、建平、建昌 |
| 华北区域 | 山西（３１） | 大同、阳泉、忻州、晋城、运城、临汾、古交、灵石、霍州、翼城、闻喜、洪洞、昔阳、盂县、高平、阳城、晋中、太原、离石、长治、保德、汾阳、河津、怀仁、朔州、介休、平遥、陵川、吕梁、侯马、孝义 |
| 内蒙古（３６） | 呼和浩特、包头、赤峰、锡林浩特、二连浩特、扎兰屯、磴口、阿尔山、通辽、阿拉善、海拉尔、集宁、临河、乌海、五原、扎赉特旗、乌拉特后旗、满洲里、乌拉特前旗、棋盘井、鄂尔多斯、杭锦后旗、乌审旗、鄂托克旗、鄂托克前旗、巴彦左旗、宁城、达拉特旗、乌兰察布、乌兰浩特、伊金霍洛旗、克什克腾旗、霍林郭勒、扎鲁特旗、杭锦旗、沙圪堵镇 |
| 河北（２９） | 衡水、唐山、辛集、晋州、新乐、鹿泉、遵化、迁安、泊头、黄骅、宁城、廊坊、秦皇岛、沧州、保定、石家庄、邢台、白沟、霸州、承德、邯郸、怀莱、张家口、河间、任丘、昌黎、青龙、文安、涿州 |
| 天津（４） | 天津、汉沽、静海、宁河 |
| 中南区域 | 河南（４１） | 郑州、三门峡、济源、周口、开封、新乡、濮阳、许昌、林州、卫辉、孟州、灵宝、巩义、沁阳、荥阳、新密、新郑、长葛、舞钢、邓州、潢川、固始、项城、汝州、登封 、偃师、漯河、南阳、安阳、焦作、平顶山、商丘、信阳、洛阳、宝丰、永城、栾川、义马、长垣、鹤壁、禹州 |
| 广东（１９） | 广州、珠海、汕头、佛山、中山、潮州、揭阳、梅州、河源、汕尾、惠州、韶关、清远、肇庆、江门、阳江、茂名、深圳、湛江 |
| 广西（１４） | 南宁、桂林、柳州、北海、百色、贺州、梧州、玉林、钦州、贵港、崇左、河池、来宾、防城港 |
| 湖南（２８） | 长沙、湘潭、岳阳、永州、吉首、衡阳、邵阳、常德、株洲、汩罗、浏阳、醴陵、攸县、湘乡、耒阳、桂阳、邵东、新化、冷水江、郴州、岳阳、益阳、娄底、湘西、怀化、溆浦、张家界、沅陵 |
| 湖北（２７） | 武汉、黄石、十堰、襄樊、荆门、鄂州、孝感、黄冈、咸宁、随州、仙桃、潜江、天门、广水、枣阳、钟祥、应城、阳新、赤壁、当阳、枝江、麻城、宜昌、荆州、恩施、利川、丹江口 |
三、本次部分调整连锁营销网络升级项目实施方式和地点所存在的风险、对策以及对本公司的影响
本次连锁营销网络升级项目的调整仅仅改变了项目部分实施方式并扩大了项目实施地点选择范围，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。
由于本次调整后仅改变了项目部分实施方式并扩大了项目实施地点选择范围，本项目所面临的风险与公司在《招股书》中所提示的风险相同。
本次对连锁营销网络升级项目的调整，将导致所涉及部分实施费用的变化，如果由此造成本项目的募集资金不足，公司将以自有资金补足差额部分。
四、独立董事对本次连锁营销网络升级项目实施地点和方式进行部分调整的独立意见
根据《募集资金管理办法》等规定，我们作为公司独立董事，对公司第四届董事会第六次会议审议的《关于部分调整连锁营销网络升级项目的实施地点和方式的议案》发表如下独立意见：
公司为提高募集资金使用效率，增强连锁营销网络升级项目实施可行性，加快连锁营销网络升级项目的实施进程，公司拟对连锁营销网络升级项目的实施地点与方式进行部分调整，在原先确定的５００个备选城市基础上，增加３００个备选城市网点，在８００个城市中选择部分城市开设１７８家店铺（９８家报喜鸟店和８０家圣捷罗店），在部分城市通过购买或租赁方式开设直营店和联营店，在部分城市开设加盟店。
本次调整仅仅改变了项目部分实施方式并扩大了项目实施地点选择范围，没有改变募集资金的使用方向，符合公司审慎使用募集资金的原则和发展战略的要求，符合公司及全体投资者的利益。
公司董事会已经审议通过了《关于部分调整连锁营销网络升级项目的实施地点与方式的议案》，程序合法，我们认为，董事会的意见是科学、谨慎、客观的，因此同意本次董事会形成的关于部分调整连锁营销网络升级项目的实施地点和方式的决议。
五、监事会对本次连锁营销网络升级项目实施地点和方式进行部分调整的意见
本次调整是由于城市商圈的发展变化，商业地产价格的变动等市场环境的影响及公司对各区域城市综合发展战略的调整，部分原较合适的城市的投入产出比大幅下降，公司在部分其他城市已有较为确定的合适的备选商铺，对连锁营销网络升级项目的实施方式和实施地点进行部分调整有利于提高募集资金的使用效率，有利于连锁营销网络升级项目的快速推进，使连锁营销网络升级项目得到顺利实施。所以我们同意本次调整。
六、保荐机构对本次连锁营销网络升级项目实施地点和方式进行部分调整的核查意见
报喜鸟本次对连锁营销网络升级项目的实施地点和方式的部分调整已履行相关程序，经报喜鸟２０１０年１１月１５日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意的独立意见，并需提交报喜鸟２０１０年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。该等议案的审议程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
报喜鸟本次对连锁营销网络升级项目的调整没有改变募集资金的使用方向，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们对该公司拟进行的上述募集资金运用无异议。
七、其他
本次连锁营销网络升级项目的调整仅仅改变了项目部分实施方式并扩大了项目实施地点选择范围，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。
由于本次调整后仅改变了项目部分实施方式并扩大了项目实施地点选择范围，本项目所面临的风险与公司在《招股书》中所提示的风险相同。
本次对连锁营销网络升级项目的调整，将导致所涉及部分实施费用的变化，如果由此造成本项目的募集资金不足，公司将以自有资金补足差额部分。
请各位董事审议。若审议通过，将提交公司股东大会审议。
八、备查文件
１、 第四届董事会第六次会议决议
２、 第四届监事会第五次会议决议
３、 独立董事意见
４、 保荐机构意见
特此公告
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
２０１０年１１月１６日
证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１０——０５５
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于召开２０１０年第三次临时股东大会的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召集人：公司第三届董事会
二、会议时间：２０１０年１２月２１日（星期二）上午９：３０，会期半天
三、会议地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室
四、股权登记日：２０１０年１２月１６日
五、会议审议议案：
（一）《关于部分调整连锁营销网络升级项目的实施地点与方式的议案》
六、出席会议人员：
１、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；
２、截止２０１０年１２月１６日（星期四）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
七、会议登记事项：
１、登记时间：２０１０年１２月２０日（星期一），上午９：３０至１１：３０、下午１４：３０至１６：３０；
２、登记地点：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼二楼证券部办公室；
联系人：方小波、谢海静 联系电话：０５７７－６７３７９１６１
传 真：０５７７－６７３１５９８６转８８９９ 邮政编码：３２５１０５
３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１０年１２月２０日上午９：３０至１１：３０、下午１４：３０至１６：３０，持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以１２月２０日１７点前到达本公司为准）
八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
九、授权委托书格式：见附件
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董 事 会
２０１０年１１月１６日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司２０１０年第三次股东大会并代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 表决结果 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于部分调整连锁营销网络升级项目的实施地点与方式的议案》 | | | |
（说明：表决时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”者作弃权处理。）
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
