股票代码：002076 股票简称：雪莱特 公告编号：2010-028
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知于2010年11月12日以书面通知形式发出，会议于2010年11月15 日以通讯表决方式召开，由董事长柴国生主持，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议，形成如下决议：
一、关于《选举广东雪莱特光电科技股份有限公司第三届董事会董事长》的议案。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
柴国生先生当选为公司第三届董事会董事长。
二、关于《决定广东雪莱特光电科技股份有限公司总裁聘用人选》的议案。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
赵勇先生被聘任为公司总裁。
三、关于《决定广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会秘书聘用人选》的议案。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
经董事长提名，冼树忠先生被聘任为公司第三届董事会秘书。
四、关于《决定广东雪莱特光电科技股份有限公司财务负责人聘用人选》的议案。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
经总裁提名，柴国生先生被聘任为公司财务负责人。
五、《关于改选战略委员会组成委员的议案》
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
一致同意柴国生、赵勇、王毅、冼树忠、刘升平当选战略委员会成员，由柴国生先生担任主任委员。
六、《关于改选审计委员会组成委员的议案》
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
一致同意邬筠春、陈宏民、冼树忠当选审计委员会成员，由邬筠春女士担任主任委员。
七、《关于改选提名委员会组成委员的议案》
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
一致同意刘升平、陈宏民、柴国生当选提名委员会成员，由刘升平女士担任主任委员。
八、《关于改选薪酬与考核委员会组成委员的议案》
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
一致同意陈宏民、邬筠春、赵勇当选薪酬与考核委员会成员，由陈宏民先生担任主任委员。
上述人员任期与本届董事会任期相同。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司
董事会
二○一○年十一月十五日
附件：
公司董事长及高级管理人员简历：
（1）柴国生
中国公民，男，1953年生，复旦大学光学系电光源专业毕业，工程师，曾先后被评为"云南省先进科技工作者"、"广东省优秀乡镇企业家"、"广东省劳动模范"、科技部"星火先进标兵"、"佛山市优秀共产党员"，2009年荣获"国务院特殊津贴"，拥有6项科技成果和61项职务发明创造，其中发明专利5项，实用新型专利31项，外观设计专利25项，在电光源行业拥有40年的从业经验。1978年8月至1992年12月，历任云南省个旧灯泡厂技术员、工程师、总工程师；1992年12月到2004年4月，创立南海华星并担任董事长兼总经理职务；2004年4月到2004年10月任广东华星董事长兼总经理。现任公司董事长、中国照明学会常务理事、中国照明电器协会常务理事。
1986年作为主要研发人员研制成功的"H型单端稀土节能荧光灯"荣获个旧市科学进步二等奖；1989年研制完成的"大功率稀土节能荧光灯"荣获个旧市1989年度优秀新产品一等奖；1990年研制开发的"紧凑型节能荧光灯"被评为云南省新产品三等奖；1997年组织开发的"大功率大管径节能灯的研制和生产"项目，被列为1997年国家级星火计划项目，经国家检测鉴定，其各项技术指标已达到国际先进水平，获广东省优秀新产品三等奖、佛山市科技进步二等奖、南海市科技进步二等奖证书；1997年作为主要完成人完成的"紧凑型荧光灯光衰机理的研究"项目荣获教育部科学进步一等奖证书；1998年负责研制的"高性能影视光源"被列为"广东省重点新产品"；1999年作为项目负责人承办了稀土应用工程（大功率节能灯产业化基地）项目，该项目被列为国家"九五"重点科技项关计划；2000年负责研制的"冷阴极超细管径荧光灯"被列为"广东省重点新产品"，被评为佛山市科技进步二等奖；2002年负责研制的"多相光催化氧化技术研究与设备开发"项目被列入国家"十五"863计划；2003年负责研制的"投射式超高压汞灯"项目获南海区科技进步一等奖证书；2004年以"高品质紧凑型荧光灯的研究和开发"项目获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖证书。
柴国生先生为公司的实际控制人，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现持有上市公司股份【83，970，223】股，占上市公司股份总数的【45.57】%。
（2）赵勇
中国公民，男，1962年生，澳大利亚国立大学工商管理硕士曾就读于湖北医学院附院临床医学专业，武汉大学法学院法律专业， 执业律师。1983年至1987年在湖北省恩施医院工作。1988年至1995年在湖北从事司法行政及律师工作。1996年至2005年历任广东美的企业集团: 法务部长、审计部长、上市公司董事、集团公司董事、集团副总裁、威尚集团总裁等职。2006年任远大空调副总裁。07年进入雪莱特公司任副总经理，08年至今任公司总裁。
赵勇先生与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。
（3）冼树忠
中国公民，男，1962年生，参与研发的"大功率节能灯项目"通过轻工部鉴定，参与研发的"紧凑型节能灯"被评为云南省新产品三等奖，在电光源行业拥有24年的从业经验。1981年9月至1993年1月，历任云南省个旧市灯泡厂生产线长、荧光灯分厂工会主席；1993年2月至2004年10月，历任南海华星销售部经理、总经理助理、计划部长、广东华星副总经理。现任公司董事、董事会秘书。
冼树忠先生与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现持有上市公司股份【5,372,060】股，占上市公司股份总数的【2.92】%。
股票代码：002076 股票简称：雪莱特 公告编号：2010-029
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知于2010年11月12日以书面形式发出，会议于2010年11月15日在公司会议室现场召开。会议由黄云龙先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、关于《选举广东雪莱特光电科技股份有限公司第三届监事会主席》的议案。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
黄云龙先生当选为公司第三届监事会主席。
特此公告
广东雪莱特光电科技股份有限公司
监事会
二○一○年十一月十五日
