股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2010-071
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第七次会议通知于2010年11月11日以电子邮件形式发出，会议于2010年11月15日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事11人，实际参加会议的董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向渤海银行深圳分行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司生产经营需求，降低公司筹资成本，公司向渤海银行深圳分行申请综合授信额度人民币3亿元，用于流动资金周转、开具银行承兑汇票、贸易融资等，期限为2年。
二、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司申请企业性质变更的议案》
公司外资股东SAIF II Mauritius (China Investments) Limited和King Express Technology Limited持有公司的股份已于2010年2月12日正式解除限售并上市流通，上述两家股东在股份解除限售后通过深圳证券交易所大宗交易系统出售了所持公司部份股份。截止2010年10月31日，SAIF II Mauritius (China Investments) Limited和King Express Technology Limited持有公司的股份分别占公司总股本的5.39%和0.15%。同意公司向有权审批机构申请将公司企业性质由中外合资企业变更为内资企业，同时对《公司章程》作相应修改。
本议案需提请股东大会审议。
三、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于副总经理辞职议案》
由于个人原因，公司于近日接到副总经理戴斌先生的辞职申请，董事会审议并批准了戴斌先生提交的关于辞去副总经理职位的申请。辞职申请于本次董事会决议公告后生效，辞职申请生效后，戴斌先生将不再在公司任职。
四、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2010 年第八次临时股东大会的议案》
提请董事会于2010 年12月1日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2010年第八次临时股东大会会议。
详细内容见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及2010 年11 月16日在《证券时报》上刊登的《关于召开2010年第八次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2010年11月15日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2010-072
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开2010年第八次临时股东
大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于2010年11月15日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事11人，实际参加会议的董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事表决通过《关于提请召开2010年第八次临时股东大会的议案》，现就公司2010年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2010年12月1日上午10：00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅰ。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式。
6、会议期限：半天
7、股权登记日：2010年11月25日
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于公司申请企业性质变更的议案》
三、会议出席对象：
1、截止2010年11月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师；
5、公司董事会同意列席的其他人员。
四、本次股东大会现场会议的登记办法
1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼董事会秘书办公室
2、登记时间：2010年11月29日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：梁欣、常晓艳
联系电话：0755-88393198、0755-88393181
传真：0755-83290734-3172
通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼
邮编：518033
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会
二〇一〇年十一月十五日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2010年第八次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《关于公司申请企业性质变更的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
