本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况：

　　深圳市金证科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年11月15日上午10时，在深圳市金证科技股份有限公司以现场投票方式召开。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长杜宣先生，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4人，代表股份63,144 ,818股，占公司有表决权股份总数的45.94 %。

　　四、提案审议和表决情况：

　　（一）表决情况：会议以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：

　　1、 审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　　同意63,144 ,818股，反对0 股，弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　（二）表决结果：以上议案经与会股东表决全部通过。

　　五、律师出具的法律意见书

　　广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司2010年第二次临时股东大会，出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、 深圳市金证科技股份有限公司股东大会决议

　　2、 本次股东大会会议记录

　　3、 见证律师出具的法律意见书

　　特此公告

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十一月十五日