本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。
一、 重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
二、会议召开的情况
１． 会议通知情况：本公司关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知刊登于２０１０年１０月２９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》，同时在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。（公告编号：［ＣＩＭＣ ］２０１０—０３５）
２． 召开时间：２０１０年１１月１５日（星期一）上午９：３０；
３． 现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
５． 会议召集人：本公司董事会
６． 主持人：董事王宏先生
７． 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定，会议合法、有效。
三、会议的出席情况
１．出席的总体情况：
股东（代理人）共１０５人，代表贵公司有表决权股份数１，４８８，０００，９５２股，占贵公司有表决权股份总数的５５．８８９５％。
２．Ａ股股东出席情况：
Ａ股东及股东委托代理人５名，代表有表决权股份数４４２，７６１，４６４股，占公司有表决权股份总数的１６．６３０２％；
３．Ｂ股股东出席情况：
Ｂ股东及股东委托代理人１０１名，代表有表决权股份数１，０４５，２３９，４８８股，占公司有表决权股份总数的３９．２５９４％。
本公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
四、提案审议和表决情况
会议以现场投票的方式对议案进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一通过，会议以特别决议通过了议案１、议案２和议案３。
议案的具体表决情况如下：
１、关于注册发行中期票据的议案；
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，４８８，０００，９５２ | １，４８６，２４１，８９９ | ９９．８８１８ | １２０，７９４ | １，６３８，２５９ |
| 与会Ａ股股东 | ４４２，７６１，４６４ | ４４２，７６１，４６４ | １００ | ０ | ０ |
| 与会Ｂ股股东 | １，０４５，２３９，４８８ | １，０４３，４８０，４３５ | ９９．８３１７ | １２０，７９４ | １，６３８，２５９ |
２、关于为太仓中集集装箱制造有限公司银行借款提供担保的议案；
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，４８８，０００，９５２ | １，４８６，２４１，８９９ | ９９．８８１８ | １２０，７９４ | １，６３８，２５９ |
| 与会Ａ股股东 | ４４２，７６１，４６４ | ４４２，７６１，４６４ | １００ | ０ | ０ |
| 与会Ｂ股股东 | １，０４５，２３９，４８８ | １，０４３，４８０，４３５ | ９９．８３１７ | １２０，７９４ | １，６３８，２５９ |
３、关于为烟台中集来福士海洋工程有限公司２０１０年度银行授信提供担保的议案。
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，４８８，０００，９５２ | １，４５６，２２０，９０７ | ９７．８６４２ | １２０，７９４ | ３１，６５９，２５１ |
| 与会Ａ股股东 | ４４２，７６１，４６４ | ４４２，７６１，４６４ | １００ | ０ | ０ |
| 与会Ｂ股股东 | １，０４５，２３９，４８８ | １，０１３，４５９，４４３ | ９６．９５９５ | １２０，７９４ | ３１，６５９，２５１ |
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
２．律师姓名：孔雨泉、黄亮
３．结论性意见：本所认为，贵公司２０１０ 年度第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
六、 备查文件目录
１、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 ２０１０ 年第二次临时股东大会决议》；
２、北京市竞天公诚律师事务所深圳分所《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司２０１０ 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇一〇年十一月十六日
