证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１０－０４９
浙江亚太机电股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１０年１１月１６日收到公司董事黄来兴先生的书面辞职报告。黄来兴先生因个人原因申请辞去公司董事及战略与投资委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。黄来兴先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，也不会导致董事会成员低于法定最低人数。根据公司《章程》等有关规定，前述辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将尽快推选出新的董事候选人，并提交股东大会审议。
公司董事会对黄来兴先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司
董事会
二〇一〇年十一月十六日
证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２００９－０５０
浙江亚太机电股份有限公司
关于召开二〇一〇年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１０年１２月２日召开公司２０１０年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、会议时间：２０１０ 年１２月２日（星期四）下午１时开始
二、会议地点：公司４２２会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：２０１０年１１月２９日
六、会议审议议题：
（一）关于调整年产１２０万套汽车鼓式制动器建设项目总投资构成的议案；
（二）关于增补董事的议案。
七、出席会议对象
（一）截止２０１０年１１月２９日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；
（二）本公司董事、监事和高级管理人员；
（三）本公司聘请的中介机构代表。
八、登记事项
（一）登记时间：２０１０年１２月１日上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０；
（二）登记地点及授权委托书送达地点：杭州市萧山区亚太路１３９９号浙江亚太机电股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样；
（三）登记方法：
１、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
２、法人股东持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记；
３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年１２月１日下午５：００前送达或传真至本公司），不接受电话登记。
九、其他事宜
１、本次会议会期预计半天，出席会议股东交通及食宿费用自理；
２、联系电话：０５７１－８２７６５２２９ ８２７６１３１６，传真：０５７１－８２７６１６６６
３、邮政编码：３１１２０３
４、联系人：邱蓉、田美华
特此通知。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○一○年十一月十六日
附件：授权委托书（格式）
授权委托书
兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表公司／本人出席于２０１０年１２月２日召开的浙江亚太机电股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于调整年产１２０万套汽车鼓式制动器建设项目总投资构成的议案 | | | |
| ２ | 关于增补董事的议案 | | | |
（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明同意”“反对”或“弃权一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
被委托人身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
被委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
法人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股
委托日期：２０１０年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿ 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。
证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１０－０５１
浙江亚太机电股份有限公司
关于调整年产１２０万套汽车鼓式
制动器建设项目总投资构成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可［２００９］７３９号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２４００万股，每股发行价格１８．８０元，募集资金总额４５１，２００，０００．００元，减除发行费用人民币２９，０８６，６２６．００元后，募集资金净额为４２２，１１３，３７４．００元。浙江天健东方会计师事务所有限公司于２００９年８月２１日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了浙天会验［２００９］１３６号《验资报告》。
二、项目基本情况
年产１２０万套汽车鼓式制动器建设项目总投资６，０００万元，其中固定资产投资为５０５０万元，铺底流动资金为９５０万元。截至２０１０年９月３０日止，实际完成投资１２９１．５７万元，完成总投资计划的２１．５３％。
三、项目投资调整的情况及原因
１、调整原因
年产１２０万套汽车鼓式制动器建设项目可行性分析报告为２００７年批复，所选的工艺设备及场地布局安排符合当时的技术和加工要求，随着技术、产品性能以及现代企业发展要求的变化，募集资金项目生产所需的工艺设备及场地布局安排需要进行调整，才能进一步适应市场发展的要求。公司拟减少前端冲压设备的投入；为保证产品的质量水平得到严格地控制，相应地增加总成装配线，以达到降低生产成本，提高产品质量及生产效率的目的，不会对募投项目预期的生产能力产生影响。场地布局的调整是为了使公司进一步符合现代化企业发展的要求，将原材料储备区、生产制造区、物流仓储区进行科学地划分和紧密地配套，降低中间物资运输的人力物力成本，因此公司拟利用现有土地，新建厂房。在保证募投项目“实施主体、投资方向、投资总额”三不变的原则下，公司拟对该募集资金项目的总投资构成进行调整。公司对该项目的调整不会对募投项目预期可实现的经济效益产生不利变化。
２、调整前后对比
本次调整前后的总投资构成情况如下表：
| 序号 | 项 目 | 金额（万元）
（原披露） | 金额（万元）
（拟改为） | 变动金额（万元） |
| １ | 建筑工程 | ３７５．５ | ２３７５ | １９９９．５ |
| ２ | 设备及安装工程 | ３８２６．５ | ２１４５ | －１６８１．５ |
| ３ | 工器具费 | １７８．５ | １７８ | －０．５ |
| ４ | 其他费用 | ６６９．５ | ３５２ | －３１７．５ |
| | 合 计 | ５０５０ | ５０５０ | ０ |
四、独立董事、公司监事会、保荐机构对本次调整发表的意见
独立董事发表意见认为，公司在保证募投项目“实施主体、投资方向、投资
总额”三不变的原则下，对募投项目总投资构成实施调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金项目和损害股东利益的情形。本次调整符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，同意公司董事会对本次调整所作出的决议。
公司第四届监事会第五次会议审议通过了有关本次实施调整的议案，同意公司本次对募集资金投资项目的调整。
保荐机构经核查认为，亚太股份对年产１２０万套汽车鼓式制动器建设项目的固定资产投资支出结构及新增主要设备采购明细做出适当调整后，公司招股说明书中披露的募集资金投资项目并没有发生实质变化：其投资总金额、固定资产投资总金额、预计项目建成后的产能等均没有发生变化，项目的实施主体和实施方式等也均未变化，项目预期可实现的经济效益也没有发生不利变化（建筑工程支出增加设备采购支出减少，而前者折旧年限较高），本募集资金投资项目建设的技术水平和工艺流程也均未产生不利变化。公司对年产１２０万套汽车鼓式制动器建设项目的上述调整不存在变相改变募集资金项目和损害股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司拟对募集资金投资项目的本次调整已经公司第四届董事会第七次会议决议通过，三名独立董事也均发表独立意见同意公司董事会对本次调整所做出的决议。保荐机构经核查后同意公司本次对募集资金投资项目的上述调整。
上述意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
五、备查文件
１、浙江亚太机电股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
２、独立董事发表的独立意见；
３、浙江亚太机电股份有限公司第四届监事会第五次会议决议及意见；
４、第一创业证券有限责任公司关于浙江亚太机电股份有限公司募集资金投资项目实施调整的核查意见。
浙江亚太机电股份有限公司
董事会
二○一○年十一月十六日
证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１０－０５２
浙江亚太机电股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于２０１０年１１月１６日以现场结合通讯形式召开。公司于２０１０年１１月１３日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为８人，实到８人，其中独立董事３名。会议由公司董事长黄伟潮先生主持，公司监事、部分高管也列席了会议。本次会议会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整年产１２０万套汽车鼓式制动器建设项目总投资构成的议案》。
公司独立董事经过核查，对该事项发表了同意意见。
本项议案须提交２０１０年度第一次临时股东大会审议。
二、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于增补董事的议案》。
鉴于公司董事黄来兴先生因个人原因请求辞去其所担任的第四届董事会董事及战略与投资委员会委员职务，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会提名邱蓉女士为公司董事候选人，任期至第四届董事会任期届满。（相关人员简历见附件）
公司独立董事经过核查，对该事项发表了同意意见。
本项议案须提交２０１０年度第一次临时股东大会审议。
三、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。
《关于调整年产１２０万套汽车鼓式制动器建设项目总投资构成的公告》、《关于董事辞职公告》、《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司
董事会
二○一○年十一月十六日
附件：
董事候选人简历
邱蓉 ，女，１９８３年生，大学学历。２００５年３月至２００９年３月在泛信企业工作，历任业务主管；２００９年１１月至今在浙江亚太机电股份有限公司证券办公室工作。于２００９年１２月通过深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试。现任公司证券事务代表。未持有本公司股份。其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１０－０５３
浙江亚太机电股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于２０１０年１１月１６日在本公司会议室召开。本次会议的通知于２０１０年１１月１３日发出。会议应到监事五名，实到五名，会议由监事会召集人施纪法先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过以下议案：
一、会议以５票同意，０票弃权，０ 票反对，审议通过了《关于调整年产１２０万套汽车鼓式制动器建设项目总投资构成的议案》。
公司独立董事经过核查，对该事项发表了同意意见。
本项议案须提交２０１０年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司
监事会
二○一○年十一月十六日
