证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１０－０４４
苏州东山精密制造股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于２０１０年 １１月６日以专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１０年 １１月１６日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了关于为苏州滕冉电气设备有限公司提供担保的议案。
《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该项议案同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
二、审议通过了关于对全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增加投资的议案。
《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该项议案同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
二○一○年十一月十六日
证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１０－０４５
苏州东山精密制造股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议通知于２０１０年１１月６日以专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１０年１１月１６日上午在公司一楼会议室现场召开。会议应到监事３人，实到监事３人，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王迎春先生主持，会议经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了关于对全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增加投资的议案。
监事会经审核后认为：公司本次将部分超募资金６０００万元用于对全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增加投资用于其购买生产设备和补充流动资金的事项履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。本次超募资金使用计划内容及决策程序符合程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此同意公司本次超募资金使用。
该项议案同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司监事会
二○一○年十一月十六日
证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１０－０４６
苏州东山精密制造股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（１）公司控股子公司苏州滕冉电气设备有限公司（以下简称“苏州腾冉”）因业务发展的需要决定向银行申请３０００万元的贷款，有效期为一年。
（２）董事会审议该议案的表决情况：
本公司第一届董事会第二十次会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于为苏州滕冉电气设备有限公司提供担保的议案》。董事会同意公司为苏州腾冉３０００万元银行贷款提供信用方式担保，担保期限为１年，占公司２００９年１２月３１日（经审计）净资产的８．２９％。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（１）苏州腾冉电气设备有限公司（以下简称“苏州腾冉”）系由梁艳、赵浩陈学平和魏军于２０１０年６月２４日共同出资成立的，注册资本为人民币６００万元。２０１０年８月２３日，本公司以货币资金４００万元对苏州腾冉出资。苏州腾冉，注册地点：苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路，法定代表人：赵浩，注册资金：１０００万元；主要经营范围为：设计、生产、销售：变压器、电抗器，并提供售后服务。本公司占其４０％的股权，为其第一大股东。
（２）苏州滕冉最近一期主要财务数据如下：
单位：元
| 项目 | ２０１０年９月３０日
（未经审计） |
| 资产总额项目 | ９，３７６，０７３．３４ |
| 负债总额 | ３３１，１３９．９４ |
| 其中：银行贷款总额 | － |
| 流动负债总额 | ３３１，１３９．９４ |
| 或有事项涉及总额 | － |
| 净资产 | ９，０４４，９３３．４０ |
| | ２０１０年１－９月（未经审计） |
| 营业收入 | － |
| 利润总额 | －９５５，０６６．６０ |
| 净利润 | －９５５，０６６．６０ |
| 信用等级 | 无 |
三、担保协议的内容
１、担保方式：信用担保。
２、担保期限：自该笔担保生效之日起一年。
３、担保金额：人民币３０００万元整。
四、董事会意见
１、提供担保的原因
根据苏州滕冉主要产品特种变压器及电抗器的市场开拓情况、市场需求情况及客户订单预测，苏州腾冉主要产品２０１０年底将进入批量化生产，因而流动资金需求将不断加大。为了保证产品批量化生产所必需的经营流动资金，苏州腾冉拟向银行申请３０００万元流动资金贷款综合授信，贷款期限为一年。本公司为其贷款提供信用担保。
２、２０１０年８月，本公司对苏州滕冉投资４００万元，占其４０％的股权，为其第一大股东；２０１０年１０月１５日，本公司改组了苏州滕冉董事会，目前苏州滕冉董事会由５名董事组成，其中本公司委派３名董事；同时本公司委派了财务负责人，负责苏州腾冉的财务核算，本公司对苏州腾冉拥有绝对的控制权，因此本公司将其纳入合并报表范围。
苏州滕冉主要产品发展前景广阔，市场需求旺盛，产品盈利能力强。为了便于苏州腾冉顺利获得银行的流动资金贷款授信，本公司为其提供信用担保。为苏州腾冉提供担保符合本公司整体利益，且风险可控。
３、苏州滕冉其他股东未按持股比例对上述贷款提供相应担保。
４、鉴于苏州滕冉为本公司的控股子公司，其未对本公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量。
截止本公告日，公司及控股子公司担保额度合计７５００万元（含本次担保），占公司２００９年１２月３１日（经审计）净资产的２０．７３％；实际对外担保余额为６５３．５４万元，占公司２００９年１２月３１日（经审计）净资产的１．８１％。以上担保均为公司对控股子公司的担保。
此外，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保。
六、备查文件
公司第一届董事会第二十次会议决议
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
２０１０年１１月１６日
股票代码：００２３８４ 股票简称：东山精密 公告编号：２０１０－０４７
苏州东山精密制造股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（１）对外投资的基本情况：
本公司以货币资金的方式向全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）增加投资人民币６０００万元，用于永创科技购买设备和补充流动资金，资金来源为本公司超募资金。
（２）董事会审议议案的表决情况
本公司第一届董事会第二十次会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增加投资的议案》。
根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。
（３）本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（１）出资方式：
本公司对永创科技的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司的超募资金。
（２）标的公司基本情况：
永创科技为本公司全资子公司，成立于２００３年８月１５日，注册地点：苏州市吴中区胥口镇浦庄大道，法定代表人：袁永峰，注册资金：１２４００万元。
该公司主要经营范围为：生产、销售：金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备；钣金加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
公司本次对永创科技增加投资的目的是用于该公司购买设备和补充流动资金。
永创科技最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
| 项目 | ２０１０年９月３０日 | ２００９年１２月３１日 |
| 资产总额 | ２５，０５９．０９ | １５，３４６．７３ |
| 负债总额 | ８，３３３．０５ | ７，９８８．６２ |
| 净资产 | １６，７２６．０４ | ７，３５８．１１ |
| 项目 | ２０１０年前三季度 | ２００９年全年 |
| 营业收入 | １５，０２０．９０ | １５，０３１．８８ |
| 净利润 | １，９６７．９２ | １，３２４．２８ |
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项是对本公司全资子公司的投资，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随全球通讯行业需求的不断恢复，通讯设备制造的需求也不断增加，公司服务的通讯行业客户的业务在不断增加，同时合作的范围也在不断扩大。公司具有精密钣金制造、精密铸件制造、表面处理、精密组装、及时配送等在内的完整精密金属制造服务体系，公司精密钣金业务的不断扩大及与客户合作范围的扩大，客户对精密铸件制造的需求也在不断增加。根据精密铸件业务的市场需求情况及客户的需求预测，进一步提升公司精密铸件制造的能力，公司拟对子公司永创科技增加投资６０００万元，用于永创科技购买设备和补充流动资金。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
本次投资是对本公司全资子公司的投资，该项投资有利于提升公司核心竞争力符合公司的远景规划。
五、监事会意见
公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于对全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增加投资的议案》。监事会经审核后认为：公司本次将部分超募资金６０００万元用于对全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增加投资用于永创科技购买设备和补充流动资金事项履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。本次超募资金使用计划内容及决策程序符合程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此同意公司本次超募资金使用。
六、独立董事意见
公司本次将部分超募资金６０００万元用于对全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增加投资事项已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。
根据公司发展规划和实际经营需要，公司将６０００万元的超募资金用于对全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增加投资用于永创科技购买设备和补充流动资金是合理的，也是必要的。公司本次部分超募资金的使用将进一步优化公司的战略布局，增强公司核心竞争力，扩大市场份额和提高公司效益水平，有利于全体股东的利益。本次超募资金使用计划内容及决策程序符合程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，同意董事会关于对全资子公司苏州市永创金属科技有限责任公司增加投资的议案。
七、保荐机构意见
东山精密本次将超额募集资金６，０００万元用于对全资子公司永创科技增加投资事项，已经东山精密董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。本次使用超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意东山精密实施该事项。
八、备查文件目录
（１）苏州东山精密制造股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议
（２）苏州东山精密制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议
（３）苏州东山精密制造股份有限公司独立董事关于超募资金使用的独立意见
（４）平安证券有限责任公司关于苏州东山精密制造股份有限公司使用部分超募资金对全资子公司增资的保荐意见
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
２０１０年１１月１６日
