证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１０－０５６号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于２０１０年１１月１６日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２０１０年１１月６日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事７人，亲自出席会议的董事６人（因公司董事许晓荣女士出差在外兹授权委托给董事许晓光先生出席并代为行使表决权）。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于在湖北汉川投资设立中国最大预印基地和包装工业园项目暨对外投资协议事项的议案》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请详见于２０１０年１１月１７日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于在湖北汉川投资设立中国最大预印基地和包装工业园项目暨对外投资协议事项的公告》
二、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行申请综合授信的议案》。
同意公司向中国建设银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度折合不超过人民币１亿元（含１亿元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
三、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信的议案》。
同意公司向兴业银行股份有限公司厦门莲花支行申请综合授信额度折合不超过人民币５０００万元（含５０００万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
四、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请详见于２０１０年１１月１７日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于向子公司提供担保的公告》。
五、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于２０１０年１２月３日（星期五）上午９点３０分，在公司办公大楼二楼会议室召开２０１０年第五次临时股东大会。通知全文于２０１０年１１月１７日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年十一月十六日
证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１０－０５７号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于在湖北汉川投资设立中国最大预印基地和包装工业园项目暨对外投资协议事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为进一步扩大公司在湖北地区市场规模，提升生产能力，满足当地及周边地区的客户需求，进一步发挥公司品牌、技术、规模优势，保证公司持续稳定发展，公司拟在湖北汉川投资设立中国最大预印基地和包装工业园项目，并以在该汉川工业园项目设立的子公司实施本公司与湖北汉川经济开发区管理委员会于２０１０年１０月２６日签署的《投资协议书》相关内容（协议相关内容详见披露于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 编号为２０１０－０５５号的“关于签订对外投资协议的公告”）。
一、对外投资概述
１、《投资协议书》的主要内容：
公司拟在湖北汉川经济开发区新河工业园内设立中国最大预印基地和包装工业园项目，项目总投资约人民币５００００万元。出资方式：货币出资；资金来源：自有。建设周期：签订《国有土地使用权出让合同》且取得土地之日起３６个月内完成总投资。
２、本次会议讨论的投资方案：
公司拟在汉川分别设立如下子公司并实施项目，主要内容如下：
（１）、汉川子公司环保预印彩箱新建项目
该新建项目主营业务是为客户生产并提供预印面纸，以及环保预印彩箱、彩盒等纸制品包装；开发设计制造各种新型包装制品，并对销售后的产品提供合理的售后服务。
该新建项目总投资３７３２６万元（将根据项目实际情况分期投入）。项目建成达产后，预计每年可实现产值（不含税）销售收入９００００．００万元，可获税后净利润４７３６．９３万元。
（２）、汉川子公司纸箱新建项目
该新建项目主营业务是为客户提供中高档瓦楞纸板、纸箱等纸制品包装，开发设计制造各种新型包装制品，并对销售后的产品提供合理的售后服务。
该新建项目总投资１３７９７．３３万元（将根据项目实际情况分期投入）。项目建成达产后，预计每年可实现产值（不含税）销售收入２８０００万元，可获税后净利润１５９６．９０万元。
（３）、汉川子公司环保缓冲包装新建项目
该新建项目主营业务是为客户生产ＥＰＥ、蜂窝、纸浆模塑等各种环保缓冲包材制品；开发设计制造各种新型缓冲包装制品，并对销售后的产品提供合理的售后服务。
该新建项目总投资１２０６５万元（将根据项目实际情况分期投入）。项目建成达产后，预计每年可实现产值（不含税）销售收入１８０００万元，可获税后净利润１２１０．９５万元。
上述三个项目的总投资额为我公司结合当地市场情况以及公司的经营经验之后做出的初步测算，现上述三个项目测算后总的投资额为６．３２亿元（原《对外投资协议书》中项目的总投资为５亿元）。公司在具体实施项目时与现初步测算投资金额仍有可能存在一定的差异，但公司在具体实施时将本着股东利益最大化的原则谨慎投入。
二、投资主体及实施主体的介绍
１、投资主体：
公司名称：厦门合兴包装印刷股份有限公司
法定代表人：许晓光
住所：厦门市同安区同集北路５５６号
注册资本：２１７１９万元
经营范围：生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷产品，研究和开发新型彩色印刷产品。
２、实施主体：
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）或者由公司在汉川经济开发区设立新公司。公司在汉川经济开发区设立新公司的形式包括：公司直接独资设立新公司；公司与他方合资、合作设立新公司；公司已有全资子公司、控股子公司独资或与他方合资、合作设立新公司。
三、投资上述项目的目的、存在的风险和对公司的影响
１、投资上述项目的主要目的：
项目建设是公司通过对湖北省及其周边市场的充分考察，了解到湖北省是中国经济较发达的省份之一，适中的地理位置和便利的信息流通构成了湖北在全国经济布局中“承东联西、南北交汇”的重要地位。湖北省工业门类齐全，市场对包装的需求量正逐步加大，仅电子、食品和饮料行业对瓦楞纸箱的总需求比例就超过了５０％以上。鉴于广阔市场前景以及未来包装市场的发展趋势，公司目前拟在该汉川工业园项目中设立各子公司，为客户提供包装一体化解决方案，一方面有助于有助于提高公司在湖北市场占有率，另一方面进一步增强了公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位。
２、投资上述项目的存在的风险
行业竞争日趋激烈，导致客户对产品质量和服务水平的要求越来越高，质量成本控制的高低成为目前行业影响发展的主要风险。公司以优异的质量、合理的价格、及时的供货、完善的售前与售后服务，赢得众多客户信赖，具有较强的市场竞争力。面对广阔的纸箱市场发展前景，公司将紧抓机遇，陆续跨地区、跨区域增加资本投资，在全国各地设立新厂，尽快扩大生产规模，实现规模经济效益，以规模创造出优势，继续增强企业竞争力，以真正实现公司的规模化经营。
３、投资上述项目对公司的影响
将进一步扩大公司在湖北地区市场规模，提升生产能力，更好的满足客户的需求。同时，有利于推进公司“集团化、大客户”的发展战略，做大做强公司主业。
四、风险提示：
上述项目的实施还涉及到取得土地、确定具体实施主体及实施时间等事项，因此，资金的投入将是逐步进行的，项目效益也将是逐步产生的，并且项目的效益是否能完全按照计划产生也存在一定的风险。公司将在今后跟进披露相关项目的进展情况，以便投资者判断。
本项目投资总额较大，后续建设需要大量资金，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的畅通程度将使公司承担一定的资金财务风险。
综上：
１、拟同意公司在湖北汉川经济开发区新河工业园内设立中国最大预印基地和包装工业园项目。
２、拟同意公司与湖北汉川经济开发区管理委员会于２０１０年１０月２６日签署的《投资协议书》生效，并以公司及在该汉川工业园项目设立的子公司实施该协议相关内容。项目的具体实施情况我们会在日后跟进披露。
３、以上事项授权公司经营层办理。
上述事项需提交股东大会审议通过。
四、备查文件
１、公司第二届董事会第八次会议决议；
２、《关于设立汉川子公司环保预印彩箱新建项目可行性研究报告》；
３、《关于设立汉川子公司纸箱新建项目可行性研究报告》；
４、《关于设立汉川子公司环保缓冲包装新建项目可行性研究报告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年十一月十六日
证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１０－０５８号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述：
根据近期武汉华艺柔印环保科技有限公司（以下简称“武汉华艺”）、重庆合信包装印刷有限公司（以下简称“重庆合信”）、青岛合兴包装有限公司（以下简称“青岛合兴”）经营情况，以及我司与银行相关授信事宜的沟通，我司现拟对武汉华艺及重庆合信就银行授信事项提供的担保进行调整，并向青岛合兴就银行授信事项提供担保，具体如下：
１、原为武汉华艺提供总计不超过人民币５，５００万元（含５，５００万元整）的银行融资担保，现拟调整向其提供总计不超过人民币６，０００万元（含６，０００万元整）的银行融资担保。
２、原为重庆合信提供总计不超过人民币２，０００万元（含２，０００万元整）的银行融资担保，现拟调整向其提供总计不超过人民币４，０００万元（含４，０００万元整）的银行融资担保。
３、为青岛合兴提供总额不超过人民币３，０００万元（含３，０００万元整）的银行融资担保。
上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。上述事项需经股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
１、武汉华艺柔印环保科技有限公司
成立日期：２００８年０６月０３日
注册地点：武汉市汉阳区黄金口都市工业园区内
法定代表人：许天津
注册资本：３，０００万元
经营范围：包装制品研发、设计、销售；包装制品制造、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（与许可证有效期一致），国内外印刷设备销售，印刷技术研发、推广。
与公司的关联关系：公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。
财务及经营状况：截止２００９年１２月３１日，该公司总资产７，６７７．９１万元；净资产１，６４７．０１万元；资产负债率：７８．５５％；２００９年实现营业收入８，１１３．５９万元。上述财务数据业经京都天华会计师事务所有限公司审计。
截止２０１０年９月３０日，该公司总资产１０，７９７．２１万元；净资产４，２２２．６６万元；资产负债率：６０．８９％；２０１０年１－９月份实现营业收入１１，４２８．２４万元。以上数据未经审计。
２、重庆合信包装印刷有限公司
成立日期：２００８年０８月２６日
注册地点：重庆市江北区港城南路１号
法定代表人：许晓荣
注册资本：３，０００万元
与公司的关联关系：公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。
经营范围：一般经营项目：生产、销售中高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品；包装品（不含印刷）；包装装潢印刷；新型环保包装物的研制和开发。
财务及经营状况：截止２００９年１２月３１日，该公司总资产６，２３９．８４万元；净资产１，９８２．１８万元；资产负债率：６８．２３％；２００９年实现营业收入７，００８．９０万元。上述财务数据业经京都天华会计师事务所有限公司审计。
截止２０１０年９月３０日，该公司总资产８，３３４．７４万元；净资产３，３３８．４０万元；资产负债率：５９．９５％；２０１０年１－９月份实现营业收入１０，３７４．２４万元。以上数据未经审计。
３、青岛合兴包装有限公司
成立日期：２００９年０４月２２日
注册地点：青岛胶州市营海镇工业园
法定代表人：许晓荣
注册资本：５，１６２．８０万元
经营范围：一般经营项目：生产：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑料包装制品，研究、开发、销售自产产品。许可经营项目：包装装潢印刷品印刷。
与公司的关联关系：公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。
财务及经营状况：截止２００９年１２月３１日，该公司总资产５，９１７．１７万元；净资产４，９０７．１４万元；资产负债率：１７．０７％；２００９年实现营业收入２，６９８．３６万元。上述财务数据业经京都天华会计师事务所有限公司审计。
截止２０１０年９月３０日，该公司总资产７，４２８．６４万元；净资产５，０８１．３５万元；资产负债率：３１．６０％；２０１０年１－９月份实现营业收入６，８５０．６２万元。以上数据未经审计。
三、担保目的及风险评估
１、公司下属子公司，正处于规模扩张及产能迅速扩大时期，因此对资金需求量大，根据公司经营实际情况，需加大公司融资能力。
２、公司本次拟担保对象均为本公司全资子公司，各子公司目前生产经营状况良好，盈利能力较强，财务风险可控，具有良好的实际偿债能力。
四、对外担保总额
截至本公告出具日，包含本次拟调整担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币４７，０００．００万元，该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保，公司及子公司目前无逾期担保金额，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（２００９年１２月３１日）的比例为４１．４２％，占公司最近一期经审计净资产（２００９年１２月３１日）的比例为１０４．９６％。占公司最近一期未经审计总资产（２０１０年９月３０日）的比例为３１．４０％，占公司最近一期未经审计净资产（２０１０年９月３０日）的比例为５７．９５％。
截至本公告出具日，以上担保额度实际发生余额为人民币１９，９４５．１２万元。该金额占公司最近一期经审计总资产（２００９年１２月３１日）的比例为１７．５８％，占公司最近一期经审计净资产（２００９年１２月３１日）的比例为４４．５４％。占公司最近一期未经审计总资产（２０１０年９月３０日）的比例为１３．３３％，占公司最近一期未经审计净资产（２０１０年９月３０日）的比例为２４．５９％。
公司除以上就对子公司就银行授信一事进行担保的事项外，无其他任何对外担保的行为。
五、备查文件
１、公司第二届董事会第八次会议决议；
２、公司截止２００９年１２月３１日经审计财务报表；
３、公司截止２０１０年９月３０日未经审计财务报表。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年十一月十六日
证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１０－０５９号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于召开２０１０年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决议，公司决定于２０１０年１２月３日召开公司２０１０年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议时间：２０１０年１２月３日（星期五）上午９点３０分
（二）股权登记日：２０１０年１１月２９日（星期一）
（三）会议地点：厦门市同安区同集北路５５６号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：采取现场投票方式
二、会议审议事项：
１、审议《关于在湖北汉川投资设立中国最大预印基地和包装工业园项目暨对外投资协议事项的议案》；
２、审议《关于向子公司提供担保的议案》。
三、会议出席对象：
１、截止２０１０年１１月２９日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席股东大会的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司的股东；（授权委托书式样附后）
２、公司董事、监事及高级管理人员；
３、见证律师。
四、出席现场会议及登记办法：
（一）会议登记时间：２０１０年１２月２日（星期四）上午８：００－１１：００时，下午１３：００－１６：００时，逾期不予受理。
（二）会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼董秘办
（三）登记方式：
１、符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
２、符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
３、异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。
五、其他事项
１、联系方式：
联 系 人：童莹莹 、 王萍萍
公司地址：厦门市同安区同集北路５５６号 邮编：３６１１００
联系电话：０５９２－７８９６８８８
传 真 号：０５９２－７８９６２２６
２、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此通知。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年十一月十六日
附件：授权委托书样本
授权委托书
兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１０年１２月３日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司２０１０年第五次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
■
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
